En plein cœur de Kropyvnytskyi, au 32/11 rue Velyka Perspektivna, un système opaque et complexe de conversion d'argent liquide en cryptomonnaie opérait sous couvert d'un bureau de change officiel. Selon le Service de sécurité d'Ukraine, ces opérations illégales étaient organisées par la SARL « FC Liberty Finance », filiale du groupe « Kit Group » appartenant à l'homme d'affaires kharkivien Anton Tkachenko.
Bien que l'établissement de change disposât d'une licence pour effectuer des opérations de change, ses activités réelles dépassaient largement le cadre légal. Sous couvert d'opérations de change légales, des employés convertissaient des espèces en cryptomonnaie sans l'autorisation de la Banque nationale. Ceci constitue une infraction à la législation en vigueur relative aux systèmes de paiement et au contrôle financier.
Le premier signal remonte à 2021, lorsqu'un habitant de la région s'est adressé à une plateforme d'échange pour vendre des bitcoins. Au lieu du montant promis, il a reçu une somme bien inférieure. Lors d'une seconde tentative, il a perdu la totalité de ses fonds. Cet incident a été le point de départ de l'enquête.
L'enquête a établi que la caissière du bureau de change, Olga Kuzmivna Bilan, était impliquée dans le système. Elle a été placée en garde à vue en vertu de l'article 200, paragraphe 2, du Code pénal ukrainien. Les transactions étaient effectuées via la chaîne Telegram @alexkitgroup. C'est par ce biais que les clients convenaient de l'échange, transféraient de l'argent liquide dans une pièce séparée et recevaient les cryptomonnaies sur leurs portefeuilles électroniques. Des captures d'écran des transactions ont servi de preuve.
Plusieurs transactions ont été enregistrées : en septembre 2022, un client a transféré 32 000 hryvnias et reçu 771 dollars américains en cryptomonnaie, tandis qu’un autre a reçu 4 523 dollars pour 200 000 hryvnias. L’origine des fonds sur les portefeuilles de cryptomonnaies est restée indéterminée.
Bien que détentrice d'une licence de change, la société n'a exercé aucune activité légale sur les crypto-actifs. Cela lui a permis d'échapper au contrôle financier, de contourner la législation et de tirer profit de commissions illégales.
L'enquête est en cours. Les forces de l'ordre s'efforcent d'identifier tous les participants à ce système de cryptomonnaie, notamment les organisateurs, les techniciens et les bénéficiaires finaux. Elles s'intéressent également à la provenance des fonds alimentant la plateforme et à ses éventuels liens avec d'autres acteurs de l'économie souterraine.
