Les forces de l'ordre autrichiennes ont arrêté un certain nombre de voitures de luxe appartenant à des membres d'une organisation criminelle liée à des programmes de corruption à grande échelle au sein du Fonds immobilier de l'État d'Ukraine (SPF). Parmi les suspects figure l'ex-chef du FSMU, Dmytro Sennychenko, que l'enquête considère comme l'organisateur des événements.
Les forces de l'ordre autrichiennes ont arrêté des voitures haut de gamme utilisées par des suspects dans des crimes de corruption liés aux activités du Fonds immobilier de l'État d'Ukraine (SPF).
Cela a été signalé au NABU.
Selon les informations publiées par les forces de l'ordre, cette décision a été mise en œuvre dans le cadre de la résolution de la Cour supérieure anticorruption d'Ukraine.
Des voitures de luxe appartenant à des membres d'une organisation criminelle liée au Fonds immobilier de l'État d'Ukraine ont été saisies en Autriche. Photo : NABU dans Telegram
Auparavant, dans le cadre de l'enquête sur la même affaire, les forces de l'ordre françaises avaient saisi des biens immobiliers appartenant à des membres d'une organisation criminelle pour une valeur totale de près de 6,5 millions d'euros. Actuellement, des mesures sont prises pour établir d'autres biens des suspects, ainsi que pour leur recherche et leur extradition.
L'essence du problème
Selon NABU et SAP, l'organisation criminelle était composée de dix personnes, dont :
- Dmytro Sennychenko, l'ancien chef du FSMU, que l'enquête considère comme l'organisateur ;
- son conseiller ;
- deux directeurs par intérim de JSC « Odesa Port Plant » (OPZ) ;
- Par intérim chef de JSC « United Mining and Chemical Company » (OGHC) ;
- deux propriétaires de l'entreprise gagnante aux enchères OPZ ;
- deux personnes physiques complices du crime.
L'organisation a été dénoncée dans des stratagèmes de corruption impliquant deux grandes entreprises publiques : l'usine portuaire d'Odessa et la United Mining and Chemical Company.
En 2020-2021, Sennychenko, grâce aux membres fidèles du conseil de surveillance, a réussi à nommer le chef de l'OPZ, qui a conclu des contrats non rentables avec des sociétés contrôlées. Grâce à ces actions, l'usine n'a pas reçu plus de 300 millions de hryvnias.
Des systèmes similaires étaient en vigueur à l'OGHC : le directeur, nommé à la demande de Sennichenko, vendait des matières premières contenant du titane par l'intermédiaire d'une société contrôlée à des prix réduits, et les marchandises étaient revendues aux prix du marché.
Les forces de l'ordre poursuivent l'enquête et travaillent à l'extradition des suspects. La saisie d'avoirs à l'étranger fait partie de la coopération internationale visant à restituer les fonds volés au budget de l'État ukrainien.
