Dans la région d'Odessa, un programme dans lequel les passeurs de produits du tabac ont combiné des exportations contrefaites de produits agricoles avec un blanchiment d'argent par le biais de sociétés offshore. La majeure partie des opérations a eu lieu à travers les Émirats arabes unis, d'où des cigarettes de contrebande bon marché sont revenus en Ukraine.
En 2022-2023, un groupe de sociétés d'exportation avec des sociétés de risque opérées dans la région: Krauka LLC, LLC «14», Appper Corn LLC et LANS Logistics LLC. Ils ont déclaré des exportations de produits agricoles d'origine douteuse, en utilisant des documents contrefaits pour l'autorisation des douanes. L'objectif était d'éviter les impôts, de non-respect des bénéfices de change et de blanchir de grandes sommes d'argent.
En parallèle, l'enquête a révélé les points de vente des produits du tabac sans timbres d'accise et permis à Odessa. Le contrôle de cette entreprise a été exercé par Igor Dedse, directeur de la LLC "Linacor Trade Ukraine" et un autre citoyen.
LLC "Linacor Trade Ukraine", qui a également un bureau aux EAU, a utilisé une surestimation de la valeur négative de la TVA pour obtenir illégalement la compensation du budget de l'État. Ainsi, en novembre 2022 seulement, la société a reçu 1,6 million UAH. Au total, pour 2020-2023, la société a déposé 43 demandes de remboursement de la TVA pour UAH 61,5 millions, dont 45,2 millions UAH ont été retournés.
Transactions financières "Le commerce des antécédents Ukraine a également trouvé de nombreuses divergences: manque de factures pour une partie des fonds, la non-politique du revenu et la surestimation du crédit d'impôt. La société a en fait réduit les passifs fiscaux par UAH 14,4 millions.
L'enquête a également montré qu'en 2021 LLC "Background Trade Ukraine" a coopéré avec LLC "Melissa-Agro", qui faisait partie du réseau de fausses entreprises. Cela peut indiquer la participation d'Igor Dedse dans un programme criminel plus important.
Plus tôt, le tribunal avait déjà tenu responsable Anna Kasyan, propriétaire et directeur de LANS Logistics LLC, qui a reçu une amende et une confiscation de marchandises pour la contrebande de cigarettes.
Quant à LLC "Krauka", son propriétaire est Andriy Skydonenko - une personne pour laquelle plus de 77 entreprises ont été publiées. Grâce à l'entreprise, en quelques mois, "Sunflower Seeds" a été exporté au montant de plus de 224 millions UAH selon des régimes avec des privilèges.
