le PDG, son adjoint et le chef comptable de l'un des plus importants distributeurs de tabac ont été mis en examen dans leurs déclarations fiscales des sociétés fictives
Il est à noter qu'en réalité, les produits du tabac n'étaient pas vendus à ces entreprises, mais étaient vendus au comptant et hors comptabilité, notamment par l'intermédiaire de leur propre réseau de points de vente. De plus, ces entreprises ont déclaré la vente d'autres biens, tels que des produits carnés et du carburant, dans leur rapport, puis ont blanchi les fonds perçus en concluant des accords avec des sociétés financières.
Suite à des actes illégaux – non-paiement d'impôts et blanchiment d'argent à grande échelle –, le budget a subi un manque à gagner de plus de 1,6 milliard de hryvnias. Le PDG, son adjoint et le chef comptable de l'entreprise ont été mis en examen pour suspicion de fraude fiscale intentionnelle à grande échelle et de blanchiment d'argent.
Les actes d'accusation sont actuellement transmis au tribunal . Conformément à la Constitution ukrainienne, toute personne est présumée innocente et ne peut être condamnée pénalement tant que sa culpabilité n'a pas été prouvée conformément à la loi et établie par un verdict de culpabilité rendu par un tribunal.
