Les journalistes de l'Organisation internationale Organisation organisée par le crime et le projet de rapport de corruption, ainsi que le diffuseur public suédois SVT et 30 autres médias, ont trouvé un grand programme de fraude à la crypto-monnaie, qui a duré de 2021 à 2025.
Dans le cadre de ce programme, deux réseaux de centres d'appels internationaux ont été fouillés par 33 mille personnes dans le monde, réduisant plus de 275 millions de dollars. Les criminels ont attiré les victimes par la publicité sur les réseaux sociaux, promettant un bénéfice élevé des investissements de crypto-monnaie, puis trompé pour installer des logiciels à distance sur leurs appareils, permettant aux fraudeurs de contrôler les victimes.
L'un des principaux emplacements du réseau criminel était Kiev, où les journalistes de Radio Liberty ont trouvé un emplacement possible de l'un des bureaux du programme. Le bureau était situé dans un immeuble appartenant à l'épouse du député populaire Anton Yatsenko. Dans le cadre de l'enquête, plusieurs sociétés ukrainiennes utilisées dans le régime criminel ont également été identifiées.
L'une de ces sociétés était Estella Ukraine, qui avait un propriétaire nominal, Kyiv, 23 ans, qui a signé des documents pour une rémunération mensuelle, ne soupçonnant pas que la société faisait partie d'un programme international de fraude à la crypto-monnaie.
L'enquête a également montré qu'avant la guerre à l'échelle complète, les fraudeurs impliquaient activement les Ukrainiens dans l'enregistrement des entreprises pour récompenser, bien qu'en fait, ces entreprises ont été gérées par des cybercriminels. Le réseau comptait des bureaux représentatifs non seulement en Ukraine mais aussi en Bulgarie et en Chypre, mais tous ces bureaux ont agi sous la direction d'une équipe centralisée en Israël. Les pertes totales de leurs actions sont estimées à un minimum de 240 millions de dollars, et parmi les plus grandes victimes, il y avait des pays tels que le Canada, l'Espagne, l'Australie, le Royaume-Uni et l'Afrique du Sud.
