Mardi 7 mai – la Cour suprême anti-corruption d'Ukraine (SAC) a décidé d'imposer une mesure préventive à l'ancien chef du Fonds des biens de l'État d'Ukraine, Dmytro Sennychenko. Cet événement s'est produit après les audiences auxquelles ont assisté des représentants du parquet.
"Après l'arrestation du suspect, qui figure sur la liste internationale des personnes recherchées, et sa remise au lieu de l'enquête préliminaire, le juge d'instruction se prononcera sur l'application de cette mesure préventive", précise le communiqué .
Le cas de Sennichenko de Derzhmain
Le 22 mars 2023, le Bureau national anti-corruption d'Ukraine et SAP ont révélé deux épisodes d'activités d'une organisation criminelle.
Le premier est lié à la corruption à « l'usine portuaire d'Odessa » (99,56 % des actions appartiennent à l'État). Selon l'enquête, début 2020, le chef de la FSMU a réussi à élire des membres « fidèles » du conseil de surveillance de l'OPZ, qui ont ensuite accepté la nomination d'un membre d'une organisation criminelle comme directeur de l'usine. Les suspects sont le chef de la FSMU de l'époque, son proche collaborateur et deux responsables par intérim. le directeur de JSC OPZ, deux propriétaires de la LLC, entre mai 2020 et octobre 2021, a illégalement maintenu la validité d'accords supplémentaires avec la LLC contrôlée par eux sur la transformation du gaz en urée et en ammoniac. Cela a été fait afin de continuer à payer moins cher l'usine pour le traitement des matières premières. Par la suite, les membres de l'organisation criminelle ont réalisé que la prolongation constante et sans fondement du contrat entre JSC OPZ et la SARL contrôlée pouvait soulever des questions. Ils ont donc procédé à une sélection concurrentielle d'un nouveau fournisseur de matières premières, en supposant que l'entreprise sous leur contrôle gagne le. Lorsque les choses se sont déroulées différemment, ils ont illégalement annulé les résultats et signé un contrat avec une LLC prédéterminée. L'enquête a permis de rassembler suffisamment de preuves démontrant que la compétition avait été intentionnellement perturbée. Ceci est confirmé dans la correspondance entre les membres de l'organisation criminelle. En conséquence, pour la période de mai 2020 à octobre 2021, JSC OPZ a reçu plus de 300 millions de hryvnias.
Le deuxième épisode de l'activité de l'organisation criminelle concerne la « United Mining and Chemical Company » (détenue à 100 % par l'État sous la forme de l'État fédéral d'Ukraine). NABU et SAP ont établi qu'en octobre 2020, l'organisateur du crime avait réussi à nommer un intérimaire « loyal » directeur d'OGHC JSC. De son côté, conformément aux instructions « d'en haut » au cours de l'année 2020-2021, au nom de l'entreprise publique, il a délibérément conclu quatre contrats de vente de matières premières contenant du titane (concentré d'ilménite) avec une entreprise tchèque. sous le contrôle du conseiller du président de la FDMU à prix réduits. Ce produit était ensuite revendu aux prix du marché. Comme l'a établi l'enquête, du concentré d'ilménite a été livré à des entreprises de la Fédération de Russie et sur le territoire de la Crimée temporairement occupée. Cela a entraîné des pertes pour l'État de plus de 118 millions de hryvnias.
L'enquête a établi qu'au cours de la période 2020-2022, le propriétaire d'un groupe d'entreprises, en connivence avec la direction du Service spécial des communications de l'État, a élaboré un plan visant à saisir les fonds budgétaires alloués à l'achat d'équipements et de logiciels.
Rappelons que le 17 avril la NABU a annoncé la recherche d'un député du peuple de la Verkhovna Rada de la 8ème convocation Ruslan Demchak. Il a été élu issu du Bloc du parti Petro Porochenko. Aujourd’hui, il est soupçonné d’abus de pouvoir.
