Le tribunal supérieur anti-corruption a soutenu l'unification des cas de l'oligarque Oleg Bakhmatyuk, accusé d'avoir fourni un avantage illégal à l'ancien chef du service fiscal de l'État Roman Nasirov, avec le cas contre Nasirov lui-même et son assistant.
Le tribunal a pris une telle décision le 11 juin.
Le tribunal anti-corruption a assigné le cas de Bakhmatiouk à être entendu séparément de celui de Nasirov. Le procureur du SAP et l'avocat de l'oligarque ont déposé une demande de transfert de l'affaire à un autre collège de juges, qui connaît du cas de l'ex-chef du Service fédéral de sécurité, pour examiner la question de l'unification.
"Satisfaire la demande de l'avocat de la défense et du procureur. "Transmettre les éléments du procès dans le cadre de la procédure pénale concernant l'accusation (de Bakhmatiouk) d'avoir commis une infraction pénale, prévue à la partie 4 de l'article 369 du Code pénal, au collège de juges de la Cour administrative suprême pour résoudre la question de la fusion avec la procédure judiciaire dans la procédure pénale (concernant Nasirov)", peut-on lire dans la décision.
Rappelons que la NABU et la SAP soupçonnaient l'ancien chef du Service fédéral des impôts, Roman Nasirov, d'avoir reçu plus de 722 millions d'UAH d'avantages illégaux. En outre, l'oligarque Oleg Bakhmatyuk a été informé par contumace des soupçons d'accorder cet avantage.
L'enquête a établi que le chef du Service fédéral des impôts (2015-2016) a reçu un avantage illégal de 5,5 millions de dollars pour avoir remboursé plus de 540 millions de hryvnias à des sociétés holding agricoles en août 2015 et plus de 21 millions d'euros pour un remboursement de près de 2,7 milliards de hryvnias. de TVA en février De 2015 à août 2016, Nasirov a perçu des « frais de service », qui s'élevaient à environ 20 % du montant de la TVA remboursée, sur le compte d'une société étrangère contrôlée par lui, ainsi que d'une société contrôlée par son père. beau-frère et conseiller par l'intermédiaire d'une autre société étrangère. L'expéditeur des fonds était une société non-résidente contrôlée par le propriétaire de l'exploitation agricole Bakhmatyuk.
Une partie des bénéfices illégaux a été constituée directement à partir des fonds du remboursement de la TVA budgétaire et convertie en devises étrangères. NABU et SAP ont la preuve que le chef du Service fédéral des impôts a donné la priorité aux paiements pour les remboursements de TVA aux sociétés holding agricoles, mais n'a pas inclus d'informations sur les montants déclarés pour les remboursements budgétaires par d'autres entités économiques, ce qui a conduit à des poursuites judiciaires de la part de ces sociétés et de leurs collecte sur le budget de l'État d'au moins 2 millions d'UAH de pénalité.
