L'Agence nationale de prévention de la corruption (NACP) a ouvert un audit des déclarations et du train de vie d'Oleksandr Sokur, directeur adjoint par intérim du Service national des impôts (STS). Ce contrôle fait suite à l'ouverture d'un commerce de fleurs par sa compagne, Alina Lebedeva, trois mois après la nomination de M. Sokur à ce poste important.
Le service de contrôle des relations de travail (NACP) vérifie la déclaration et le train de vie de la directrice adjointe par intérim du Service national des impôts et de sa compagne . Alina Lebedeva, directrice adjointe par intérim du Service national des impôts d'Ukraine, a ouvert une entreprise moins de trois mois après sa prise de fonction. Après une année d'activité indépendante, cette jeune femme de 27 ans a ouvert une boutique de fleurs en plein cœur de Kyiv, dans le centre d'affaires Leonardo.
Lors de l'enquête sur la tentative d'assassinat dont il a été victime, Evheni Sokur a déclaré aux forces de l'ordre vivre depuis 2016 avec une jeune femme nommée Alina dans un appartement situé au 6-D, avenue Lobanovsky. Cependant, dans ses déclarations, Sokur n'a jamais mentionné sa colocataire. Suite à une intervention parlementaire de Nina Yuzhanina, membre de la commission des finances, de la fiscalité et des douanes de la Verkhovna Rada, l'Agence nationale de prévention de la corruption (ANAPC) a ouvert une enquête sur Evheniy Sokur. L'Agence a également confirmé surveiller le mode de vie du fonctionnaire. Kateryna Butko, responsable du Conseil public de l'ANAPC, a indiqué que l'Agence vérifiait si Sokur et sa colocataire Alina vivaient ensemble.
Il s'avère qu'il s'agit d'Alina Lebedeva. Selon l'ancien député Ihor Mosiychuk, le Parti communiste ukrainien (NACP) a adressé une demande aux banques ukrainiennes dans le cadre de la surveillance du train de vie d'Evheniy Sokur, leur demandant de fournir des informations sur les comptes d'Alina Lebedeva, de ses parents et de son frère. Le NACP souhaite également vérifier les comptes de la personne avec qui Sokur vit, une entreprise individuelle.
Comme indiqué dans le système Youcontrol, Alina Lebedeva s'est enregistrée comme entrepreneure individuelle le 3 août 2022. Son activité principale (KVED) est le commerce de détail de fleurs, de plantes, de semences, d'engrais, d'animaux de compagnie et de leurs aliments dans des magasins spécialisés.
Il convient de noter que Sokur a obtenu un poste de direction au sein du service des impôts moins de trois mois auparavant, en mai 2022. Coïncidence ?
Cependant, l'histoire du succès fulgurant de la colocataire de Sokur ne faisait que commencer. Dès la première année de son activité, qui coïncidait avec la première et peut-être la plus difficile année de la guerre civile en Ukraine, l'entreprise d'Alina Lebedeva prospérait tellement qu'elle décida de se développer davantage.
Le jour de son anniversaire, le 1er novembre 2023, elle a annoncé l'ouverture d'une boutique de fleurs, et nulle part ailleurs, mais en plein cœur de la capitale, dans le centre d'affaires Leonardo.
Bonjour ! Je suis @lebedieva_alina et hier, c'était mon anniversaire. Hier aussi, mon bébé tant attendu, @lebedeva.flower.aesthetic, a vu le jour. J'ai créé cet espace par amour des fleurs et des gens. C'est pourquoi nous serons ravis de réaliser vos rêves floraux les plus précieux. Pour commander :
-Direct – BC Leonardo : Kiev, rue Bogdana Khmelnytskyi 19-21 », a rapporté Alina Lebedeva sur la page Instagram de la boutique.
On dirait que quelqu'un a offert un cadeau de Noël à sa copine.
Par ailleurs, l'examen des déclarations de Yevheniy Sokur a révélé qu'en 2022, il avait déclaré un revenu de 2,6 millions de hryvnias provenant de la vente de titres. Or, ces fonds ne figuraient pas dans sa déclaration de 2023. Ceci pourrait constituer une infraction à la législation relative à la déclaration des changements importants de patrimoine. Conformément à l'article 52 de la loi ukrainienne « Sur la prévention de la corruption », le déclarant est tenu de signaler de tels changements dans un délai de 10 jours. Nina Yuzhanina a transmis ces informations à l'Agence nationale de lutte contre la corruption (NACP).
Or, sa déclaration faisait état de 80 000 dollars en espèces. Certains pourraient supposer qu'il a échangé des hryvnias contre des dollars, mais il convient de rappeler qu'à cette époque, la Banque nationale interdisait l'achat de devises. La loi que Sokur aurait donc enfreinte reste donc une question ouverte.
Mais revenons à l'histoire à succès d'Alina. Selon Serhiy Dorotich, responsable du mouvement #SaveFOP, gérer une entreprise de fleurs n'est pas chose facile et ne sera véritablement rentable qu'avec une clientèle VIP.
« Je vais vous expliquer l'essence même du commerce des fleurs. C'est très spécifique, je le sais par expérience, car des amis m'ont loué des locaux, et maintenant ils les louent aussi, et ils gèrent ce commerce. Comme ils l'ont dit, vous pouvez investir autant d'argent que vous voulez, être, comme ils le disent, extrêmement communicatif et réactif, mais vous ne réussirez pas si vous n'avez que des clients moyens qui, vous savez, viennent acheter des fleurs pour votre femme, pour le 8 mars ou pour son anniversaire – ce commerce ne décollera pas du tout. Vous devez avoir des clients qui vous paient par virement et commandent des bouquets de 100 roses, etc. C'est-à-dire le Cabinet des ministres, une organisation gouvernementale, des députés. Si vous avez le moyen de faire cela, alors ce commerce prospérera », a déclaré Dorotich.
D'après lui, même avant l'invasion à grande échelle, créer une entreprise rentable dans ce secteur posait problème. Il faut avoir des clients, des clients sérieux, et c'est la seule façon de gagner de l'argent.
« Bien sûr, si M. Sokur a amené des clients, alors vous pouvez gagner de l'argent (pour la boutique - ndlr), et gagner de l'argent très rapidement », a fait remarquer Dorotich.
Il n'exclut cependant pas que le succès fulgurant du colocataire de Sokur puisse être lié à un autre aspect très intéressant. « Ce type de commerce peut aussi servir à blanchir de l'argent. On peut commander un bouquet, le payer et le recevoir, mais sans venir le chercher. Si c'est une opération simplifiée, effectuée par un organisme de gestion budgétaire, la TVA n'est pas prise en compte. Les pertes seront de 5 à 6 %. Ils encaissent l'argent et le tour est joué », a fait remarquer Dorotich.
Cependant, si l'on considère la situation sous cet angle, une question se pose : qui devrait contrôler la régularité des opérations de l'entreprise individuelle du concubin d'un des principaux responsables fiscaux du pays ? Le service des impôts ?
L'avocat Oleksiy Baganets a déclaré que Sokur est bien sûr libre de choisir avec qui il vit et se marie. Cependant, dans sa déclaration, il est tenu d'indiquer les informations concernant la personne avec laquelle il vit.
« Lorsqu’il remplit la déclaration, il est tenu d’indiquer les revenus que sa conjointe de fait avait et a actuellement. Pourquoi ? Parce qu’il s’agit d’une gestion d’un ménage commun. Cela implique donc qu’il doit déclarer les revenus de sa conjointe de fait. C’est sans équivoque », a souligné l’avocat.
Selon lui, l'Association nationale des commissaires aux affaires économiques (ANAAE) devrait examiner attentivement cette situation, notamment en ce qui concerne l'existence d'un conflit d'intérêts. En effet, lors de l'inspection, des questions pourraient se poser quant à la pertinence du maintien de M. Sokur à son poste.
Des poursuites pénales pour abus de pouvoir sont engagées contre Sokur. L'affaire a été ouverte par le Bureau d'enquête de l'État le 4 novembre 2022, en vertu de l'article 365, paragraphe 3, du Code pénal ukrainien, pour abus de pouvoir. Sokur aurait en effet signé, le 26 octobre 2022, un arrêté annulant la licence de production de carburant de la société anonyme « Ukrtatnafta ». Selon l'enquête, cette décision a eu de graves conséquences pour l'entreprise et pour l'État, empêchant le ministère de la Défense de remplir ses obligations de mobilisation en matière de production et d'approvisionnement de produits pétroliers, essentiels à la défense nationale. Le Bureau d'enquête de l'État a indiqué que l'enquête est toujours en cours.
