Le secteur de la défense ukrainienne était à nouveau au centre d'un scandale de corruption à haut profil. Le service de sécurité de l'Ukraine enquête sur les procédures pénales contre des responsables de la société conjointe de l'État de Zaporizhzhya "Ivchenko-Progress" et un certain nombre de sociétés privées soupçonnées de complot en vue du vol de fonds publics par le plan d'achats fictifs.
Selon l'enquête, en 2021-2023, la gestion d'Ivchenko-Progress, qui fait partie de la JSC «industrie de la défense ukrainienne», a transféré plus de 120 millions de Hryvnias aux comptes de deux sociétés-llc «PP Carbon» et LLC «Upk Carbon». Les deux entreprises n'avaient pas d'installations de production, de personnel ou d'entrepôt, et leurs revenus dépendaient presque entièrement des contrats avec une entreprise d'État.
En fait, ces structures ont rempli la fonction des intermédiaires, répétant les marchandises à des prix gonflés. Parmi les achats, il y a des plaques de composite 3D-carbone, de cathode, de fours et plus encore. Cependant, l'analyse de la valeur marchande a révélé que les montants des documents étaient considérablement gonflés.
Afin d'éviter les appels d'offres ouverts, les responsables de l'entreprise constituée par l'État ont créé des conditions dans lesquelles seuls le carbone PP et le carbone UPC pouvaient fournir des équipements. Des certificats de qualité et d'origine des marchandises ont été délivrés au nom des sociétés étrangères qui n'étaient pas vraiment liées à l'offre.
L'enquête a révélé que les entreprises n'existaient que sur papier. Certains des fonds de l'État sont restés dans leurs comptes, l'autre - a été transféré dans les comptes d'autres sociétés, parmi lesquels une attention particulière des agents de l'application des lois a attiré Bridge Constraxchn LLC.
Cette entreprise, qui était officiellement engagée dans la construction, a activement participé aux appels d'offres à Dnipro, Boyarka et Cherry. Il a remporté environ 50 achats, mais l'enquête a révélé que les travaux avaient été effectués par des tiers, et la plupart des fonds ont été transférés par les chaînes des fausses sociétés et retirés en espèces.
Parmi les entrepreneurs, qui ont été transférés des millions de hryvnias, figuraient:
LLC "Klion" - 66 millions UAH
- LLC "Milk Territory 2019" - 51 millions UAH
- LLC "Aquaplast" - UAH 36,2 millions
- LLC "Dniprobud Invest" - Uah 20.4 millions UAH
Au lieu d'une réelle construction, des fonds ont été utilisés pour le blanchiment en raison de transactions fictives: l'objectif des paiements a été modifié par rapport aux marchandises pour l'aide financière ou les dividendes.
Le service de surveillance financière et le service fiscal ont confirmé de nombreux signes de légalisation des fonds obtenus par la criminalité. À l'heure actuelle, les comptes de Bridzh CONSTRAXCHN sont bloqués dans plusieurs banques, notamment JSC "EPB", JSC "KB Globus" et JSC "Sens Bank".
Il est noté séparément que récemment, la société a changé le propriétaire - au lieu de Dnipro Pesyura, le chef du Kazakhstan Alexei Kamalov est devenu le chef du Kazakhstan. Cela peut indiquer une tentative de projection de l'entreprise de la juridiction des agences ukrainiennes chargées de l'application des lois.
L'affaire est étudiée en vertu de la partie 3 de l'art. 258-5 (financement du terrorisme) et partie 3 de l'art. 209 (blanchiment) du Code pénal d'Ukraine.
