La contrebande de cigarettes d'Ukraine vers l'Union européenne et la production de produits illégaux sans timbres d'accise sont des faits alarmants auxquels l'Ukraine est associée depuis de nombreuses années. Malgré la loi martiale et un contrôle accru, ce business continue de prospérer sans se ralentir. Examinons les problèmes, la portée et les solutions possibles à cette situation.
Même si les médias mentionnent les noms de Helzin, Karfik, Alperin et d'autres éléments semi-criminels qui s'enrichissent grâce à la production de produits du tabac contrefaits, les visas sont toujours là. Mais depuis le début de l'année, le BEB et le DBR ont progressivement intensifié leurs efforts pour mettre fin aux projets douteux dans ce domaine. Que valent seulement 24 perquisitions simultanées menées à la mi-mai dans des locaux associés aux "barons du tabac".
Le 15 mai, le président de la commission des finances, de la politique fiscale et douanière, Danylo Hetmantsev, a rendu hommage aux détectives du Bureau de la sécurité économique pour leur travail de détection de la production illégale de cigarettes et de leur approvisionnement dans les pays de l'Union européenne. Syndicat. La raison en était des perquisitions massives dans les usines de tabac et les entrepôts des plus grands producteurs nationaux de tabac, sur lesquels il existe des informations sur leurs activités illégales. Hetmantsev a nommément nommé deux de ces fabricants. Dans l'un des cas, il s'agit de « Tabako Dim », qui a changé son nom en LLC « Local Production Group » en mars 2024. Il est associé à l'homme d'affaires Yuriy Karfik, connu dans les médias comme un "convertisseur".
Quant aux autres perquisitions, elles ont eu lieu dans une usine à Ternopil, à l'usine d'Odessa du contrebandier sous-sanctionné Vadym Alperin, et dans une usine du village de Goshcha, région de Rivne, dont les activités sont supervisées par une personne impliquée dans le " Enquête du Bataillon de Monaco - ancien footballeur et propriétaire de la chaîne de magasins Pchyolka, Vladyslav Gelzin.
Selon le centre Kantar Ukraine, la part des produits du tabac illégaux sur le marché a atteint un niveau record de 25,7 %. Dans le même temps, les produits contrefaits font l'objet de deux types de « promotion sur le marché » : la falsification d'un timbre d'accise et d'une marque formelle Duty Free. L'usine de Gosh, officiellement appelée LLC "Ukrainian Tobacco Production", est spécialisée dans la contrefaçon des droits d'accise. Si sur 100 % des cigarettes contrefaites, 26 % sont vendues avec des timbres d'accise illégaux, alors jusqu'à 15 % d'entre elles proviennent de l'usine Gelzin. Au moins, ces données sont publiées par Kantar Ukraine.
Les perquisitions du mois de mai ne sont pas les seules qui ont eu lieu cette année à l'usine de Gosh. Des détectives du Bureau de la sécurité économique s'y sont rendus le 1er avril. Outre du tabac illégal, des boîtes à cigarettes contenant de faux timbres d'accise et des imprimés, plusieurs lignes mobiles de production de produits du tabac ont également été découvertes. L'usine de Helzin a longtemps été qualifiée de « nomade », car en réalité elle n'est que partiellement située dans la région de Rivne. Certaines de ses succursales non officielles se déplacent constamment d'un endroit à l'autre afin de ne pas tomber dans la ligne de mire des forces de l'ordre.
Un autre savoir-faire des magnats du tabac consiste à diffuser des informations sur les bombardements, qui affecteraient prétendument les installations de production. Le 25 mars s'est tenue une réunion de la commission de la Verkhovna Rada sur la politique financière, fiscale et douanière. Les représentants du bureau des impôts ont déclaré que l'usine de tabac Helzin à Gosh serait périodiquement frappée par des drones qui détruisent les matières premières pour la production de cigarettes. C'est du moins ce que déclare l'Ukrainian Tobacco Production LLC au fisc. Ils expliqueraient ainsi qu'il pourrait y avoir des écarts dans les états financiers entre les achats et la production.
Dans ce contexte, il convient également de rappeler que, selon les résultats de 2022, l'usine de Gelzin est entrée dans le soi-disant TOP des fabricants de cigarettes illégaux. L'information à ce sujet a été annoncée lors de la réunion de la Commission temporaire d'enquête sur la circulation illégale des produits du tabac du 25 avril 2023. Dans le même temps, pendant cette période, l’usine n’a acheté aucun timbre d’accise.
Autrement dit, les matières premières sont détruites par l'agresseur, les droits d'accise ne sont pas achetés, mais la production bat son plein, ce qui est confirmé par les recherches constantes des services de sécurité.
En février de cette année, il y a eu un autre événement lié au travail de l'usine illégale de cigarettes de Vladislav Helzin. Les employés du Bureau national d'enquête, en collaboration avec le Service national des frontières et le Service national des douanes, ont révélé un système de contrebande illégale de cigarettes de l'Ukraine vers la Roumanie, qui existait depuis juillet 2023. Des « schémas » ont transporté de gros lots de produits du tabac vers l'UE sans timbres d'accise dans les réservoirs de carburant.
Ainsi, début février, les forces de l'ordre ont découvert deux camions dans lesquels étaient transportées des cigarettes contrefaites. Dans le premier, ils ont trouvé 130 cartons dont la valeur des produits atteint 4,5 millions de hryvnias. Dans le second - 335 cartons d'une valeur de 12 millions de hryvnias. Les forces de l'ordre ont signalé que la cargaison était liée à l'usine du transformateur Yuriy Karfik, qui gère l'entreprise à Kiev. Dans le même temps, les responsables du DBR ajoutent que, selon les informations opérationnelles, des agents des forces de l'ordre pourraient participer au stratagème. Cependant, les médias ont appris que parmi ces 465 boîtes de cigarettes "brûlées", il y avait aussi un lot fabriqué à l'usine Helzin de Gosh.
Plus tard, le BEB a également signalé que deux autres camions abandonnés transportant des cigarettes illégales avaient été découverts. L'un se trouve à Solotvino, dans la région de Transcarpatie, l'autre dans le village de Zazimya, dans la région de Kiev. Certains de leurs produits pourraient également être fabriqués dans les installations de production de la société ukrainienne de production de tabac de Vladyslav Helzin.
Au printemps 2023, le Premier ministre Denys Chmyhal a ordonné d'intensifier la lutte contre la circulation illégale des produits soumis à accise, y compris les produits du tabac. Dans le cadre de ces travaux, un groupe de travail interministériel a été créé composé de représentants du Service de sécurité de l'État, du Service des impôts, du Service des douanes, du Service d'audit et d'autres organismes chargés de l'application des lois. Selon les informations de ce groupe de travail, au cours des six derniers mois (mai 2024, - NDLR), les forces de l'ordre ont saisi près de 14,4 millions de paquets de cigarettes, dont plus de 706 millions de hryvnias de taxes ne sont pas allées au budget.
L'ensemble de ce flux de produits contrefaits est en réalité réparti entre cinq hommes d'affaires dont les noms sont bien connus, mais que les forces de l'ordre ne peuvent en aucun cas joindre. Ainsi, tandis que toutes sortes de groupes interministériels intensifient la lutte contre la circulation illégale des produits du tabac, des gens comme Vladyslav Gelzin parcourent sereinement les rues de Monaco dans une Ferrari de luxe.
