Selon la procédure pénale du Bureau de la sécurité économique (BEB), les propriétaires du casino en ligne "Kosmolot" ont transféré illégalement 5,4 millions d'euros à des sociétés fictives en Grande-Bretagne. L'affaire concerne la société à responsabilité limitée « Spaceix », qui exploitait des jeux de hasard en Ukraine sous la marque « Kosmolot ».
Même avant l’obtention de la licence officielle pour le secteur des jeux de hasard, l’entreprise exerçait activement cette activité. En utilisant un grand nombre de sites miroirs, parmi lesquels ifenergy.com.ua, cosmolotcasino.com, era.tv.com.ua et d'autres, "Spaceix" a mené une activité approfondie qui a attiré l'attention des forces de l'ordre. Beaucoup de ces sites fonctionnaient en réalité sous le contrôle de SpaceX.
Les autres sites utilisés par la société incluent cosmolot24-casino.xyz, cosmoloto-24.com.ua et cosmolot-online.kiev.ua. Selon les informations reçues de la procédure pénale, cette activité a fait l'objet d'une enquête approfondie et pourrait avoir de graves conséquences juridiques pour les propriétaires et les participants de la société Spaceix.
Même après avoir obtenu une licence de la Commission de régulation des jeux de hasard et des loteries (KRAIL), la société a poursuivi ses activités illégales, en violation de la législation ukrainienne sur les jeux de hasard. L'utilisation de sites miroirs, dont le style et le contenu sont similaires au site officiel cosmolot.ua, indique une intention de contourner la loi.
Par ailleurs, selon les données obtenues de la base de données Orbis, entre le 9 septembre 2021 et le 15 février 2022, Spaceix LLC a transféré des fonds d'un montant de 5,4 millions d'euros aux adresses de sociétés de Grande-Bretagne : KYCAID LIMITED avec avec un capital de 90$ et Splash Technology Ltd (a cessé son activité le 18/02/2014).
Ces fonds semblent avoir été transférés sous couvert d’abonnement à un logiciel (service d’identification).
Il est important de noter que l'identification (vérification, établissement des données) des joueurs ou visiteurs est effectuée par un employé de l'organisateur du jeu avant l'acceptation du pari via Internet à l'aide de méthodes d'identification et (ou) d'autres méthodes de vérification conformes aux la législation sur la protection des données personnelles et les règles de l'organisateur de jeux de hasard.
L'identification (vérification, paramétrage des données) des joueurs sur Internet est effectuée par l'organisateur de jeux de hasard à l'aide d'une signature électronique, d'une carte SIM supportant la méthode MobileID, la méthode BankID ou d'autres méthodes de vérification utilisées conformément à la loi.
Compte tenu de ce qui précède, l'implication de services tiers d'identification des joueurs n'est ni logique ni économiquement opportune, ce qui peut indiquer la présence de risques associés à la légalisation de biens obtenus par des moyens criminels. En outre, selon le Bureau de la sécurité économique (BEB), les propriétaires de l'entreprise ont évité de payer des impôts à hauteur de 30,2 millions de hryvnias.
Oksana Illichova est à la tête de la société Spacex. Serhii Potapov et Arnulf Ekkehard Neumann-Damerau (Groupe EuroAtlantic) de Grande-Bretagne sont répertoriés comme propriétaires.
