Le secteur de la défense ukrainien se retrouve une fois de plus au cœur d'un scandale de corruption retentissant. Le Service de sécurité d'Ukraine enquête sur des poursuites pénales visant des responsables de la société d'État zaporogue Ivchenko-Progress et plusieurs entreprises privées, soupçonnés de s'être entendus pour détourner des fonds publics par le biais de marchés publics fictifs.
Selon l'enquête, entre 2021 et 2023, la direction d'Ivchenko-Progress, filiale de la SA Industrie de défense ukrainienne, a transféré plus de 120 millions de hryvnias sur les comptes de deux sociétés : PP Carbon et UPK Carbon. Ces deux sociétés ne disposaient ni d'installations de production, ni de personnel, ni d'entrepôts, et leurs revenus dépendaient presque exclusivement de contrats passés avec l'entreprise publique.
En réalité, ces structures agissaient comme intermédiaires, revendant des marchandises à des prix gonflés. Parmi les articles achetés figuraient des plaques composites en carbone 3D, des cathodes, des fours, etc. Or, une analyse de la valeur marchande a révélé que les montants indiqués dans les documents étaient largement surévalués.
Pour éviter les appels d'offres ouverts, les responsables des entreprises publiques ont instauré des conditions permettant uniquement à PP Carbon et UPK Carbon de fournir le matériel. Des certificats de qualité et d'origine des marchandises ont été délivrés au nom de sociétés étrangères qui n'étaient en réalité pas impliquées dans la fourniture.
L'enquête a établi que ces sociétés n'existaient en réalité que sur le papier. Une partie des fonds publics est restée sur leurs comptes, tandis que le reste a été transféré sur les comptes d'autres sociétés, parmi lesquelles Bridge Construction LLC a particulièrement attiré l'attention des forces de l'ordre.
Cette société, officiellement active dans le secteur de la construction, a participé activement à des appels d'offres à Dnipro, Boyarka et Vyshneve. Elle a remporté une cinquantaine de marchés, mais l'enquête a révélé que les travaux étaient sous-traités et que la majeure partie des fonds transitait par des réseaux de sociétés écrans avant d'être retirée en espèces.
Parmi les entreprises ayant perçu des millions de hryvnias figurent :
– Klion LLC – 66 millions d’UAH
– Molochny Kray 2019 LLC – 51 millions d’UAH
– Aquaplast LLC – 36,2 millions d’UAH
– Dniprobud Invest LLC – 20,4 millions d’UAH
Au lieu de servir à de véritables travaux de construction, les fonds ont été utilisés pour du blanchiment d'argent par le biais de transactions fictives : la finalité des paiements a été modifiée, passant du paiement de biens à une aide financière ou à des dividendes.
Le Service de surveillance financière et le Service des impôts ont confirmé de nombreux indices de blanchiment d'argent. À ce jour, les comptes de Bridge Construction LLC auprès de plusieurs banques, dont EPB JSC, KB Globus JSC et Sense Bank JSC, ont été bloqués.
Il est également à noter que la société a récemment changé de propriétaire : Dmytro Pasyura, résident de Dnipro, a été remplacé à sa tête par Oleksiy Kamalov, citoyen kazakh. Cela pourrait indiquer une tentative de soustraire l’entreprise à la juridiction des forces de l’ordre ukrainiennes.
L'affaire fait l'objet d'une enquête en vertu de la partie 3 de l'article 258-5 (financement du terrorisme) et de la partie 3 de l'article 209 (blanchiment d'argent) du Code pénal ukrainien.
