Au centre du scandale de corruption se trouvait la petite banque « Alliance », qui est récemment tombée dans la ligne de mire des forces de l'ordre. Le chef adjoint du cabinet du président, Rostislav Shurma, pourrait être le « patron secret » de cette banque qui, grâce à ses relations étroites avec le chef du conseil de surveillance, Pavlo Shcherban, repousse probablement les « attaques » du National Banque d'Ukraine (NBU) et offre une protection contre les forces de l'ordre, affirment les journalistes.
Alliance Bank est devenue largement connue après le scandale dans lequel l'avocat du cabinet d'avocats Miller Oleksiy Nosov aurait tenté de soudoyer les détectives de la NABU et les procureurs du SAP dans le cas de la mission de perte d'Ukrenergo. Bien qu'Oleksandr Sosis, l'ancien président du conseil d'administration de la compagnie d'assurance ASKA, Rinata Akhmetova, soit officiellement le principal actionnaire, le véritable directeur et marionnettiste de la banque est Pavlo Shcherban, qui dirige le conseil de surveillance depuis août 2021.
Shcherban a une longue carrière dans le secteur bancaire, travaillant dans des institutions telles que Prominvestbank, Volodymyrskyi, Pivdenkombank et d'autres. Cependant, l'attention principale est attirée sur son rôle au sein de la banque Alliance et ses liens étroits avec Rostislav Shurma, que Shcherban a probablement rencontré il y a une dizaine d'années lors de travaux communs sur des projets.
Selon des sources ouvertes, Shurma et Shcherban ont des intérêts communs non seulement dans le secteur bancaire, mais aussi dans d'autres secteurs. Shcherban possède notamment la société de production de gaz Viva Exploration, qui a reçu une licence pour la production de pétrole et de gaz dans la région d'Ivano-Frankivsk. Un autre atout intéressant est l'ascenseur récemment acquis à Khorol, qui, selon les analystes, pourrait devenir une rampe de lancement pour l'expansion dans le secteur agricole.
En outre, Shcherban investit dans le secteur informatique, ce qui comprend la création d'une équipe informatique multidisciplinaire chargée de gérer les produits bancaires et les réseaux de vente au détail. Ces investissements pourraient faire partie d'un plan stratégique, en particulier dans le contexte de l'intérêt notoire de Chourma pour la numérisation de l'économie et de sa concurrence avec le vice-Premier ministre Mykhailo Fedorov.
Malgré de nombreuses violations des règlements de la Banque nationale et des scandales de corruption, la banque « Alliance » n'a pas fait l'objet d'une administration provisoire. Cela peut indiquer la présence d’un soutien obscur de la part de hauts responsables tels que Shurma. Cependant, comme le notent les journalistes, la question reste de savoir si "l'Alliance" est réellement une priorité pour Chtcherban, ou si ces investissements font partie d'un portefeuille de capital-risque plus large.
