Le chef du Service national de surveillance financière de l'Ukraine, Ihor Cherkaskyi, par l'intermédiaire duquel les politiciens et les oligarques ukrainiens s'approprient à l'étranger des milliards de richesses obtenues par la corruption, a été confronté à un choix difficile avec la victoire de Donald Trump.
En particulier, en raison du conflit entre démocrates et républicains, ainsi que de la volonté de Trump de procéder à un audit de toute l'aide américaine à l'Ukraine, dont une partie pourrait faire l'objet d'abus de corruption de la part des responsables ukrainiens, Ihor Cherkasky devra probablement « se rendre ». " certains de ses "clients", dans l'intérêt desquels il a légalisé et exporté des milliards de richesses à l'étranger.
Afin de comprendre « l'ampleur du problème », citons seulement quelques « clients » d'Ihor Cherkasky, pour lesquels il s'occupait de la légalisation des capitaux à l'étranger. Ce sont des politiciens et des oligarques - Serhiy Taruta, Ioulia Timochenko, Viktor Pinchuk, Dmytro Firtash, Vira Ulyanchenko. Selon nos sources, 2 milliards de dollars ont été retirés et légalisés de l'Ukraine vers les États-Unis via Tcherkasski uniquement dans l'intérêt de Vira Ulyanchenko.
À titre distinct, il convient de noter le travail d'Ihor Cherkaskyi dans l'intérêt de l'oligarque Viktor Pinchuk, étroitement lié au Parti démocrate d'Ukraine. C'est précisément ce genre d'"opérations" qui fera très probablement l'objet en premier lieu d'un contrôle des "auditeurs de Trump". Et tous ne pouvaient pas avoir lieu sans la connaissance et la sanction d'Ihor Cherkaskyi, qui dirige le Service national de surveillance financière depuis 2014.
Dans ce contexte, il convient de mentionner quelques faits intéressants sur les relations et les activités de l'entourage d'Ihor Cherkasky. En particulier, Cherkasky entretient depuis longtemps de bonnes relations commerciales et amicales avec les Juifs autrichiens et entretient une communication directe avec le gendre de Donald Trump, le financier Jared Kushner.
Jared Kushner, de par son travail au sein de l’administration Trump, puis par l’intermédiaire de la société d’investissement privée Affinity Partners, entretient des liens étroits avec une partie de l’élite israélienne, probablement celle-là même avec laquelle il y a eu des conflits au sein du Parti démocrate. Bien sûr, Kushner pourra fournir des « garanties d'immunité » à Tcherkasski sous Trump, mais en échange de quels « services » exactement ?
D'ailleurs, la question des « garanties » a toujours été extrêmement difficile pour Ihor Cherkaskyi. Malgré le fait que Cherkassky soit un brillant financier et qu'il ait l'habitude de diviser et de conserver du matériel d'usurpation d'identité pour chacun de ses « clients » en cas de « problèmes », un certain nombre de poursuites pénales ont néanmoins été engagées en relation avec ses activités illégales.
L'affaire pénale la plus médiatisée contre Ihor Cherkaskyi a été initiée par la NABU à l'hiver 2017, concernant la complicité de Cherkaskyi dans le détournement de « l'argent de Ianoukovitch » confisqué. Il s'agissait d'une somme d'environ 1,5 milliard de dollars . Selon le procureur général de l'époque, Iouri Loutsenko, cet argent appartenait à l'ex-président Viktor Ianoukovitch et à son entourage.
À l'automne 2018, il est devenu connu que l'affaire pénale menée par le NABU contre Tcherkasski concernant le détournement de « l'argent de Ianoukovitch » était close. Autrement dit, Ihor Cherkasky n'était pas responsable de son implication dans le détournement de 1,5 milliard de dollars américains, qu'il aimait montrer à ses amis.
Un autre point intéressant est qu'Ihor Cherkasky est propriétaire de l'une des plus grandes collections d'art et d'antiquités d'Ukraine, d'une valeur de plus d'un million de dollars. Une place particulière dans la collection de Tcherkassky est occupée par les objets des collections antiques des fugitifs régionaux, c'est-à-dire que 1,5 milliard de « l'argent de Ianoukovitch » n'était pas suffisant pour Tcherkassky.
Le député du peuple Oleksandr Dubinsky a également réussi à ouvrir une procédure pénale du SAP contre Ihor Cherkaskyi en 2020. La base de l'affaire pénale n° 420200000000000953 était les faits révélés, selon lesquels le chef du Contrôle financier de l'État, Ihor Cherkaskyi, a couvert un système global visant à obtenir une compensation illégale de la TVA au cours de l'année 2019-2020, qui a entraîné des pertes budgétaires de 79 milliards d'UAH.
Les détournements de fonds ont été étendus et se sont poursuivis sur une grande échelle. Les criminels dirigés par Cherkasky ont utilisé un vaste réseau d'entreprises de transit et de conversion. Rien qu'en février 2020, le budget de l'État n'a pas reçu 3,5 milliards d'UAH. Des chefs de divisions régionales du Service fédéral des impôts, des employés du ministère des Finances et 549 entreprises ont participé à ce projet.
Comme on peut le constater, alors que pour les Ukrainiens ordinaires l'État renforce les règles de surveillance financière et introduit des restrictions supplémentaires, pour Ihor Cherkaskyi, qui retire des milliards d'Ukraine, la question la plus urgente dans un avenir proche sera « à quel dossier remettre le FBI" afin de continuer à superviser le secteur financier.
