En Ukraine, au cours des trois dernières années, il y a eu une augmentation significative du nombre d'affaires pénales liées à l'abus de pouvoir et de position officielle. Entre début 2022 et septembre 2024, les forces de l’ordre ont enregistré plus de 8 000 procédures pénales en vertu de l’article 364 du Code pénal ukrainien, qui prévoit la responsabilité pour abus de pouvoir.
Comme indiqué dans la réponse de l'OGP, en seulement 9 mois de cette année, les forces de l'ordre ont enregistré 2 092 poursuites pénales pour abus de pouvoir ou de position officielle. Parmi eux, 229 dossiers ont été classés et dans 167 autres procédures, des actes d'accusation ont été envoyés au tribunal pour examen.
En 2023, selon l'OGP, 3 545 procédures pénales de ce type ont été ouvertes, parmi lesquelles les forces de l'ordre ont classé 563 dossiers et 634 autres actes d'accusation ont été transmis au tribunal.
En 2022, 2 729 affaires pénales ont été ouvertes pour des faits d'abus de pouvoir ou de fonction officielle. Parmi celles-ci, 516 procédures ont été clôturées, 160 autres affaires ont été renvoyées devant le tribunal sur le fond et contenaient des actes d'accusation.
Comme le montrent les statistiques, chaque année, le nombre de cas liés à des abus contre des fonctionnaires augmente rapidement. Cela peut être dû au fait que les fonctionnaires se sentent impunis, car même la moitié des poursuites engagées contre des fonctionnaires ne parviennent pas aux tribunaux.
L'un des exemples d'une telle confiance peut être appelé la procédure pénale contre Oleksandr Zyma, l'avocat en chef de la Banque nationale d'Ukraine. Le dossier a été ouvert fin 2022 et fait toujours l’objet d’une enquête. Pendant ce temps, Zima continue de travailler à la Banque Nationale.
Le dossier a été ouvert grâce à la lettre de Zima au Fonds de garantie des dépôts des particuliers. Dans le document, Zima, qui est l'avocat en chef de la Banque nationale et chef du conseil d'administration du Fonds de garantie des dépôts des particuliers, a recommandé au nom de la Banque nationale au Fonds de garantie des dépôts de retirer les poursuites intentées par Concord Bank contre la Banque nationale d'Ukraine.
Il s'agissait de quatre procès dans lesquels "Concord" exigeait l'annulation d'amendes d'un montant total de près de 63,5 millions de hryvnias. Elles ont été soumises avant même que la Banque Nationale ne décide de liquider "Concord" et d'y introduire une administration provisoire.
Le fonds a tenu compte de la recommandation qu'il a reçue de la part du régulateur. La lettre contenait la signature numérique d'Oleksandr Zyma, qui est également président du conseil d'administration du Fonds de garantie des dépôts, qui nomme et révoque ses dirigeants.
De cette manière, Zima a probablement remis en question l'indépendance de la direction du Fonds de garantie des dépôts individuels, qui a désormais un impact négatif sur l'interaction avec les institutions financières internationales. Après tout, il n'est pas exclu que, par exemple, le FMI, en raison de son mécontentement face à la situation, ait commencé à exiger activement que l'Ukraine élabore une procédure et organise un concours ouvert pour le poste de directeur général du FGVFD.
En outre, selon la copropriétaire de « Concord » Olena Sosedka, par ses instructions, Zima a privé les actionnaires de la banque de leur droit constitutionnel à un procès équitable.
Actuellement, le cas de Zima a été transféré du SBI au département de police de Pechersk de Kiev pour enquête. Les forces de l'ordre ont annoncé qu'elles envisageaient de déterminer le cercle des victimes et d'interroger l'avocat en chef de la Banque nationale. De plus, après avoir signifié à Zima un avis de suspicion, les enquêteurs s'adresseront au tribunal pour le démettre de ses fonctions de directeur du département juridique du NBU.
