Le Bureau de l'enquête de l'État a arrêté l'ancien chef adjoint du bureau de la forêt centrale de l'entreprise d'État "Forest of Ukraine" soupçonné d'enrichissement illégal et de dissimulation d'actifs pour plus de 38 millions d'UAH.
La position habituelle du chef adjoint de la branche de la SE, et en fait - une flotte luxueuse, des appartements dans plusieurs villes, de l'argent en dollars et en euros et un divorce fictif pour cacher la propriété. Une telle image a été publiée par les enquêteurs du DBR et du NAPC.
Selon les résultats des actions d'enquête, les actifs non déclarés suivants ont été établis:
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Porsche Cayenne 2019 Sortie
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Mercedes-Benz 2024
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Plus de 2,5 millions UAH en espèces en devises
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Au moins 6 millions de dépenses UAH sans sources de revenus confirmées
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Trois appartements à Kiev, Odessa et Zhytomyr
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Comptes bancaires cachés à la déclaration
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Le revenu de «l'ancienne» épouse à laquelle le fonctionnaire a émis une partie de la propriété après un divorce fictif
Le NAPC a précisé que le régime avec "divorce" permettait au fonctionnaire de sortir officiellement de l'obligation de déclarer une grande partie de la richesse. Cependant, les analystes ont établi une cohabitation réelle avec une ex-femme, qui est un signe de dissimulation intentionnelle de biens.
La personne impliquée dans l'affaire était dans la structure du géant des forêts d'État - les "forêts de l'Ukraine". Une entreprise avec un chiffre d'affaires d'un milliard de dons est axée sur les enquêtes anti-corruption par le biais de ventes aux enchères opaques, l'abattage illégal et les régimes avec la privatisation des ressources forestières.
Dans ce cas, selon les enquêteurs, le responsable a reçu des revenus en espèces - probablement des "Rollbacks" et de faibles taux d'enchères. De plus, les fonds ont été transformés en propriété, échangés en parents ou stockés en dollars et l'euro sous le matelas.
Le suspect a maintenant été détenu. Il est accusé d'articles sur l'enrichissement illégal et la non-fermentation des actifs. Dans un avenir proche, le tribunal choisira une mesure de retenue.
