Le Bureau national anti-corruption d'Ukraine, ainsi que le bureau du procureur anti-corruption spécialisé, ont signalé un programme de corruption à grande échelle dans le domaine de la construction à Kiev, qui semblait impliqué par les sommets, les existences des entreprises publiques et des représentants du développement.
Les personnes impliquées dans l'affaire sont accusées d'abus d'office, ainsi que d'obtenir et de fournir des avantages illégaux d'un montant particulièrement important (partie 2 de l'article 364, partie 4 de l'article 368 du Code pénal d'Ukraine).
Selon l'enquête, le promoteur, avec le soutien des anciens et actuels, a organisé une réinscription illégale de terrains dans la capitale afin d'ériger un complexe résidentiel. Le terrain foncier a été transféré à l'équilibre de l'entreprise contrôlée par l'État, qui a par la suite conclu un accord d'investissement avec une entreprise de construction, déterminée à l'avance.
Selon les termes du contrat, le promoteur a dû transférer une partie des appartements à l'État - proportionnellement à la valeur des terres reçues. Mais, comme les détectives de Nabu ont été installés, la valeur estimée des terres et des bâtiments sur elle était artificiellement faible cinq fois. En conséquence, l'État pourrait perdre ses biens pour plus de 1 milliard de personnes.
Grâce à l'intervention de Nabu et de la SAP, la mise en œuvre du programme a été arrêtée. Le terrain a été arrêté par décision de justice.
En plus de la fraude immobilière de l'État, l'enquête a établi des faits de fournir des avantages excessifs aux responsables et aux personnes connexes. En particulier, le développeur a offert des appartements dans des complexes résidentiels déjà construits à un prix de 1 à 8 mille hryvnia par mètre carré à une valeur marchande d'environ 30 000. Le montant total des remises a atteint 16,8 millions UAH.
La grande majorité de ces objets ont maintenant été arrêtés.
Avis de suspicion reçu:
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ancien secrétaire d'État du ministère des Communautés, des territoires et des infrastructures, qui occupe désormais un poste au conseil d'administration de Naftogaz d'Ukraine;
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ancien conseiller du ministre;
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ancien directeur d'une entreprise constituée de l'État;
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un représentant du développeur qui a organisé le programme;
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Un fonctionnaire d'une entreprise de construction.
Fait intéressant, trois de ces personnes sont déjà accusées d'une autre procédure de Nabu et SAP en cas de tente de soudoyer le haut fonctionnaire du ministère de la Restauration.
Nabu souligne que l'exposition de ce régime a été rendue possible par interaction avec d'autres organismes d'application de la loi, ainsi que par l'arrestation des actifs clés, ce qui a permis d'empêcher la vente d'équipements frauduleux.
