Lors de la dernière enquête, les journalistes ont découvert une société ukrainienne enregistrée en Crimée occupée sous le nom de « Coral Sanatorium » et recevant des fonds importants des autorités de la Fédération de Russie.
En témoigne l'enquête sur le projet "Scheme".
"Cela, affirment les avocats, peut être considéré comme une activité collaborative. Dans le même temps, tous les fondateurs de l’entreprise russe ne se reconnaissent pas comme fondateurs : ils disent que les documents ont été falsifiés. »
Détails : On rapporte que le sanatorium "Coral" est un bâtiment rose pâle de six étages situé dans le secteur privé d'Evpatoria, dans le village de Zaozerne. D'ici jusqu'à la côte de la mer Noire - environ un kilomètre.
Photo : collage "Radio Liberty" ("Schémas")
Selon l'enquête, le sport et le népotisme unissent Tedeev et Shtokin. Le premier est champion olympique de lutte libre, le second est maître en sport et président de la Kiev Wrestling Association.
Faina Tedeeva a déclaré aux journalistes de "Schem" qu'elle avait rompu avec l'ex-régional il y a neuf ans, mais a confirmé son amitié de longue date avec Rostislav Shchokin : "ils sont parrains, le mari (ancien - ndlr) a baptisé leur (Chchokin - ndlr) .) enfant" .
Avec Shtokina et Tedeeva, le Biélorusse Viktor Kreydych est devenu en 2010 co-fondateur de la société BNA. Il est également fonctionnaire du sport : maître des sports de lutte, lauréat des championnats d'URSS, actuellement vice-président de la Fédération biélorusse de lutte.
Et bien que Rostislav Shchokin ait déclaré à "Schemes" que Kreydich est une personne qui "savait" et que sa famille n'a pas entretenu de relations avec lui "depuis très, très longtemps", le lutteur biélorusse est resté le partenaire commercial de Natalia Shchokina en Ukraine presque jusqu'à ce que la fin de 2022.
Selon la plateforme analytique YouControl, Chchokina est restée copropriétaire de Sanatorium Koral LLC (le nom de la société BNA, propriétaire du sanatorium, après qu'il a été renommé en 2013) jusqu'en novembre 2022.
"Le désir des partenaires ukrainiens de se distancier de Viktor Krejdich après le début d'une invasion à grande échelle de la Fédération de Russie s'explique facilement : il a des opinions pro-russes, soutient une agression militaire contre l'Ukraine et participe à des activités avec la participation de Forces de sécurité russes", indique l'enquête.
Des sources du "Scheme" des services spéciaux ukrainiens ont rapporté que "un travail de contre-espionnage est en cours" concernant Kreydych.
Les enquêteurs ont établi que des changements importants dans les activités de Coral Sanatorium LLC ont eu lieu en 2014, lorsque la Russie a occupé la péninsule de Crimée.
En particulier, en novembre, un clone de la société ukrainienne est apparu dans le registre des personnes morales de la Fédération de Russie - la LLC russe Sanatorium Coral avec les mêmes fondateurs. Ses actions étaient réparties comme suit : 60 % à Nataliya Shtokina, 20 % à Faina Tedeeva et 20 % à Viktor Kreydych. Le directeur de la société était Yuri Pivovarov, et à cette époque, il est maintenant à la tête de la SARL ukrainienne Sanatorium Koral.
Selon les calculs des journalistes de "Scheme", pour la période de 2015 à fin 2022, le "Coral" russe a reçu des autorités de la Fédération de Russie des contrats d'un montant de 196,48 millions de roubles russes (soit 2,2 millions de dollars américains). . Le dernier accord avec la « Direction chargée d'assurer les activités des organisations syndicales » a été conclu en mai 2022. En outre, pendant l'épidémie de COVID-19, OOO Sanatorium Coral a reçu un soutien de l'État russe d'un montant d'environ 20 000 dollars américains.
Selon les informations reçues par les journalistes d'une source située à la frontière administrative entre l'Ukraine continentale et la Crimée, Natalia Shkokina s'est rendue dans la péninsule occupée au moins deux fois après 2014.
Ainsi, les journalistes ont découvert la décision du tribunal d'arbitrage de la République de Crimée à Simferopol, qui a examiné l'appel de Natalya Shtokina - déjà après le début de l'invasion russe à grande échelle, elle a demandé de déclarer les réunions des participants de LLC Sanatorium "Coral" invalide et liquider l'entreprise.
Les journalistes de "Schem" ont également reçu le procès-verbal de la réunion de novembre 2014, au cours de laquelle il a été décidé d'enregistrer le sanatorium russe "Coral" en Crimée "dans le cadre de sa mise en conformité avec la législation de la Fédération de Russie". Il porte la signature de Nataliya Shtokina et de Faina Tedeeva. Viktor Krejdich, comme indiqué, était absent.
A la disposition des journalistes se trouve un autre protocole de l'assemblée générale des membres du Sanatorium LLC "Coral" avec les signatures de Shtokina et Tedeeva - sur les modifications de la charte.
Les journalistes se sont entretenus avec Yuri Pivovarov, qui est répertorié comme directeur de la SARL ukrainienne du Coral Sanatorium et de la SARL russe Coral Sanatorium. C'est lui qui a été autorisé lors de la réunion de novembre 2014 à soumettre un ensemble de documents au bureau des impôts russe.
Il a déclaré que Chchokina et Tedeeva savaient qu'en 2014, la société était en cours de réenregistrement conformément à la législation russe. "Ils possèdent (l'entreprise russe - NDLR). Comment ferions-nous cela sans eux ? De quel genre d’absurdités s’agit-il ? » Pyvovarov s’est indigné.
Svitlana Mashkova, qui s'est présentée comme l'avocate de Natalia Chtokina, a à son tour qualifié ces propos de fausses informations.
Les journalistes de "Schem" ont trouvé les signatures de Tedeeva et Shtokina sur des documents d'entreprises ukrainiennes. Visuellement, ils peuvent sembler similaires, mais pour une comparaison professionnelle, ont déclaré les experts aux journalistes, il n'est pas nécessaire de scanner, mais de documents originaux, et la signification juridique ne peut être prouvée que par un examen officiel ordonné par les forces de l'ordre ukrainiennes.
Dans le même temps, tous les fondateurs de l'entreprise russe ne se reconnaissent pas comme fondateurs : ils disent que les documents ont été falsifiés. Et l'ex-femme de l'ex-régionale Faina Tadeeva avoue qu'elle a pu signer certains documents à la demande de son mari. Y compris en ce qui concerne l'enregistrement des entreprises en vertu des lois russes sur la péninsule occupée.
