Des journalistes ont révélé la présence de responsables ukrainiens parmi les propriétaires immobiliers à Dubaï

Il s'agit d'une fuite de données provenant principalement du Département foncier de Dubaï, ainsi que des services publics appartenant aux Émirats arabes unis. Les données ont été obtenues par le Washington Center for Defence Studies (C4ADS), qui étudie la criminalité et les conflits internationaux. Ils ont ensuite été remis à la publication financière norvégienne E24 et à l’Organized Crime and Corruption Investigation Project (OCCRP), qui ont coordonné les travaux sur l’ensemble de données exclusif de dizaines de médias du monde entier. Deux éditeurs ont travaillé sur une partie des données sur les Ukrainiens : les projets "Schemes" et "Investigation.Info" de Radio Liberty.

Les journalistes ont enquêté sur une partie de ces données, les ont vérifiées, notamment à l'aide de transactions, et ont découvert parmi les propriétaires de biens immobiliers d'élite à Dubaï de nombreux Ukrainiens - parmi lesquels des fonctionnaires actuels et anciens : ministres, députés du peuple, juges, procureurs, chefs d'État. les entreprises détenues par les propriétaires et, bien sûr, leurs proches

"Schemes" publie la première partie des découvertes de Dubaï.

Ex-ministre de l'Écologie à l'époque de Ianoukovitch

Mykola Zlochevskyi est ministre de l'Écologie et des Ressources naturelles de l'Ukraine sous la présidence de Viktor Ianoukovitch et ancien député du peuple du Parti des régions. Fondateur de l'une des plus grandes sociétés de production de gaz, Burisma Group . En 2023, sa fortune était estimée à 225 millions de dollars.

Selon la fuite de Dubaï , un jour de juillet 2019, Mykola Zlochevskyi a acheté deux appartements à Dubaï à la fois - dans un complexe résidentiel d'élite sur les rives du golfe Persique sur le Palm Jumeirah lui-même - W Residences Dubai - The Palm, ainsi nommé à cause de la forme en W du bâtiment.

« Entre les eaux scintillantes du golfe Persique et l'horizon scintillant de Dubaï, sur le sable doré de la huitième merveille du monde, se trouve un lieu exclusif où la perfection ne connaît pas de limites. Plongez dans un style de vie qui n'a pas d'analogue dans la luxueuse capitale du Moyen-Orient", c'est ainsi que le complexe est décrit sur le site .

Selon les données de transaction que les journalistes du Dubai Unlocked ont reçues des registres de Dubaï, les appartements d'une superficie totale de plus de 1 700 mètres carrés ont coûté à l'ex-ministre près de 11 millions de dollars.

Comme les journalistes l'ont découvert, ces biens immobiliers n'ont jamais été loués et, très probablement, seule la famille Zlochevsky les a utilisés. Les médias ont rapporté que l'ancien haut fonctionnaire avait passé beaucoup de temps aux Émirats arabes unis .

Mykola Zlochevskyi n'était plus au pouvoir l'année de l'achat des appartements à Dubaï et a ensuite été déclaré recherché . Exposadovets avait le statut de suspect dans ce qu'on appelle "l'affaire Kurchenko" - il s'agissait de la création d'une organisation criminelle ", dont les membres ont commis un certain nombre de crimes graves et particulièrement graves dans diverses sphères de l'économie entre 2010 et 2014 avec le but de saisir les biens des entreprises publiques.

Zlochevskyi était notamment soupçonné d'avoir détourné un prêt de la Banque nationale, alloué à la "Real Bank" de Serhiy Kurchenko - on le traitait de jeune oligarque à l'époque de Ianoukovitch. Plus tard, lorsque l'affaire a été transférée au NABU, Zlochevskyi a offert aux forces de l'ordre un pot-de-vin record de 6 millions de dollars, au cours duquel des intermédiaires de l'entourage de l'ex-ministre ont été arrêtés.

Pendant que le procès était en cours dans cette affaire, Zlochevskyi a transféré les appartements du W Residences Dubai – The Palm  à sa fille Anna Zlochevsky (l'ex-ministre a finalement transféré son entreprise de production de gaz à elle et à une autre fille, Karina).

Anna Zlochevska reste propriétaire de la propriété de Dubaï jusqu'à présent, à partir de 2024. Selon la fuite, la famille Zlochevskyi a utilisé les passeports de citoyens chypriotes dans des transactions immobilières - les journalistes d'Al Jazeera ont été à parler

En 2023, l’histoire de la corruption a pris fin : Zlochevskyi a plaidé coupable de tentative de corruption – l’accord avec l’enquête a été approuvé par la Haute Cour anti-corruption. Selon lui, Zlochevsky a donné plus de 600 millions de hryvnias à l'armée - pour l'achat de drones et d'autres aides aux unités.

Zlochevsky a été à plusieurs reprises sous le feu des projecteurs du "Scheme": les enquêteurs ont parlé de sa forteresse imprenable au bord de l'eau près de Kiev et d'une villa sur la mer à Odessa, du gaz acheté à sa société Burisma par les sociétés du président Petro Porochenko et de son ses plus proches collaborateurs, sur la réputation que l'ex-ministre s'est efforcé de blanchir en organisant le forum de l'énergie à Monaco.

Zlochevsky est connu bien au-delà des frontières de l'Ukraine - en particulier lors des dernières élections Donald Trump, le "facteur Burisma" dans la lutte contre Joe Biden , dont le fils, Hunter Biden, était membre du conseil d'administration. des administrateurs de cette société.

Schemy a contacté Zlochevskyi et sa fille pour commenter un certain nombre de leurs fouilles, mais n'a pas encore reçu de réponse.

Ancien député du peuple et chef de "Motor Sichi"

Vyacheslav Boguslaev et son fils Oleksandr ont acheté un bien immobilier à Dubaï de 2009 à 2018. Grâce à une fuite de données à Dubaï, les Schemes ont pu retrouver au moins 19 appartements et bureaux dans plusieurs quartiers haut de gamme de la ville, d'une valeur totale de 15 millions de dollars, appartenant à la famille.

L'un des appartements était enregistré au nom du père (cela avait déjà été écrit dans les médias ), le reste des appartements appartenait au fils. Et ces appartements familiaux n’étaient pas connus auparavant.

Il s'agit d'un appartement de 106,4 mètres carrés à Al Msalli , de deux appartements de 105 mètres carrés à  Al Nabat B8 et d'un appartement de 937 mètres carrés dans   les résidences Palme Couture .

Un appartement dans le Al Haseer B7 - 105,9 mètres carrés et à Al Sultana - 106,3 mètres carrés. Et deux autres appartements en Aquamarine - 155,8 et 210,5 mètres.

En outre, les Boguslaev ont acheté 6 autres propriétés à Dubaï, à savoir : des appartements à Burj Khalifa, l'Emirates Crown Tower et 4 bureaux au Jumeirah Business Center 1 .

directeur de longue date de l'entreprise stratégique "Motor Sich" , qualifiée d'" icône de l'industrie ukrainienne ". À ce titre, il s'est souvent rendu aux Émirats arabes unis et a participé à des expositions d'équipements pour hélicoptères et à l'ouverture de centres techniques de maintenance des moteurs, aux côtés du président Ianoukovitch de l'époque .

Les forces de l’ordre ukrainiennes ont arrêté Viatcheslav Boguslaev en 2022, au milieu d’une invasion à grande échelle. Par la suite, il a été informé un à un de soupçons au titre de plusieurs articles, notamment de trahison, de financement du terrorisme et d'opposition aux forces armées ukrainiennes . Le procès dans ces affaires se poursuit, Boguslaev est en détention jusqu'au 10 juin sans caution, il nie toute culpabilité.

En plus de la coopération avec la Russie , les journalistes de "Schem" ont déjà établi des liens entre Vyacheslav Boguslaev et des représentants d'entreprises militaires iraniennes publiques, notamment les fabricants de Shahed , utilisés par l'armée russe contre l'Ukraine et les Houthis contre les Émirats arabes unis. Malgré les sanctions imposées à l’Iran, Boguslaev a continué à coopérer avec les représentants iraniens au moins jusqu’au printemps 2022.

Oleksandr Boguslaev, 45 ans, qui a acheté la plupart des appartements découverts par les journalistes, doit sa fortune à son père. Il l'a initié à l'entreprise, lui donnant le poste de vice-président du conseil de surveillance de "Motor Sichi" et des actions dans d'autres sociétés liées à l'entreprise et à d'autres activités de Boguslaev Sr. Selon "Scheme" provenant de sources des forces de l'ordre, de 2003 à 2021, Oleksandr Boguslaev a officiellement gagné un peu moins de 7 millions de hryvnias. Au cours de la même période, 57 millions de hryvnias ont été déposées en espèces sur ses comptes dans les banques ukrainiennes. Il aurait probablement pu recevoir cet argent de son père, mais Vyacheslav Boguslaev, en tant qu'ancien député du peuple de plusieurs convocations, n'a pas déclaré de telles dépenses.

À l'heure actuelle, sur 19 biens immobiliers appartenant à la famille Boguslaev, seuls cinq (un appartement et quatre bureaux) sont répertoriés - dans le complexe résidentiel de luxe inachevé Dubai Pearl , tous les autres biens ont été vendus.

"Schemes" a attiré l'attention sur le fait que la vente d'un bien immobilier a eu lieu simultanément à des événements importants de la vie de la famille.

• Ainsi, le premier appartement à Al Msalli de cette liste a été vendu en 2019, lorsque Vyacheslav Boguslaev a cessé d'être député du peuple et a perdu son « immunité ».
• Un an plus tard, la famille vend un appartement à Aquamarine. Puis, en 2020, le parquet ukrainien a imposé une saisie supplémentaire sur les actions de Motor Sich, société contrôlée par Boguslaev, bloquant finalement la vente de l'entreprise à des investisseurs chinois .
• Un an plus tard, les Boguslaev se débarrassent de 6 appartements à Aquamarine, Palme Couture Residences, Al Nabat B8, Al Haseer B7 et Al Sultana. Puis, en 2021, le Conseil national de sécurité et de défense de l’Ukraine a décidé de nationaliser Motor Sichi.
• Oleksandr Boguslaev a vendu les deux autres appartements de Burj Khalifa et de l'Emirates Crown Tower ainsi que quatre bureaux du Jumeirah Business Center 1 en 2022 - l'année où son père a été informé des premiers soupçons - de trahison, et plus tard, le 1er février 2023 - de financement du terrorisme en Ukraine. Un peu plus tard, le 23 avril, des sanctions ont été imposées contre Boguslaev en Ukraine.

Grâce aux données divulguées sur les transactions d'achat et de vente de biens immobiliers à Dubaï, "Schemes" a calculé qu'ils pourraient obtenir 3,5 millions de dollars de la vente de la propriété à Boguslaev. Selon le registre foncier de Dubaï, 1,5 million de dollars supplémentaires ont été gagnés par la famille en louant les appartements avant la vente. Au cours de ces transactions immobilières aux Émirats arabes unis, selon les informations du registre, Oleksandr Boguslaev a utilisé le passeport d'un citoyen de l'État insulaire de Grenade .

Qui gère désormais les appartements Boguslaev à Dubaï ?

Les journalistes ont réussi à identifier les propriétaires de trois appartements. Deux d'entre eux sont des agents immobiliers, le premier de Moscou, le second de Dubaï.

Le troisième propriétaire, une femme d'affaires serbe Masha Karic , est issue de la famille des promoteurs serbes Bogolyub et Dragomir Karic , qui sont sous le coup de sanctions et soutiennent le régime du dirigeant biélorusse Alexandre Loukachenko. La nièce de Loukachenka a travaillé dans l'une des sociétés de ces développeurs jusqu'en 2021 . Il n'a pas été possible de trouver des connexions directes entre Boguslaev et Motor Sich avec les Karich.

Bogolyub Karich lui-même a assuré aux journalistes dans un commentaire qu'il ne connaissait pas la famille Boguslaev.

Les journalistes du Centre d'enquête biélorusse, dans le cadre du projet Dubai Unlocked, ont rassemblé des informations sur les biens immobiliers de la famille Karich à Dubaï, qui ont fait fortune, notamment grâce à la coopération avec le dirigeant autoritaire de Biélorussie, Alexandre Loukachenko.

"Schemes" a demandé au bureau du procureur général d'Ukraine s'ils étaient au courant de ces biens étrangers des Boguslaev, ils ont répondu que "l'organisme d'enquête préliminaire n'a pas encore reçu d'informations et de documents fiables concernant les biens de Boguslaev et son fils aux Émirats arabes unis.

Dans le même temps, le département a noté que la confiscation des biens du fils de l'ancien président de Motor Sichi, qui ont probablement été acquis notamment « grâce aux activités illégales de son père », n'est possible que lorsque le tribunal ukrainien prend une décision concernant leur confiscation sur la base des résultats des procédures pénales pertinentes tant en Ukraine que dans les pays où se trouvent ces biens. L'OGP a également signalé que "des mesures sont prises pour identifier et saisir les biens de Vyacheslav Boguslaev et de son fils Oleksandr, qui se trouvent dans des juridictions étrangères".

Le bureau du procureur général a également indiqué que la coopération avec les Émirats arabes unis est régie par l'accord de 2012 entre les pays sur l'entraide judiciaire dans les affaires pénales, mais qu'au cours des années 2020-2024, selon l'OGP, les autorités compétentes des Émirats arabes unis n'ont en réalité satisfait qu'à 2% des demandes ukrainiennes.

Actuellement, parallèlement, les forces de l'ordre ukrainiennes et le ministère de la Justice ont déjà entamé le processus de confiscation d'autres biens d'Oleksandr Boguslaev en France.

Les journalistes ont envoyé des questions à Boguslaev sur la propriété aux Émirats arabes unis par l'intermédiaire d'un avocat et attendent une réponse.

Procureur d'Odessa

Oleg Kornilov, ancien procureur adjoint de la région d'Odessa, est également impliqué dans la fuite de Dubaï

Selon les données du cadastre officiel de Dubaï, Kornilov a acheté deux appartements et suites d'hôtel aux Émirats pour un coût total de plus de 400 000 dollars.

Selon les transactions, il est devenu propriétaire de deux appartements en décembre 2011 et début 2012. A cette époque, Kornilov était déjà devenu procureur général adjoint d'Odessa. Pour un studio d'une superficie de 47 et 38 mètres carrés dans le complexe premium Jumeirah Bay X1 Tower , construit avec accès à un lac artificiel et situé à proximité des plages du golfe Persique, le procureur d'Odessa a payé un total de plus de 180 mille dollars américains.

Par la suite, Kornilov a accédé au poste de chef adjoint du département d'enquête du bureau du procureur régional et est devenu même plus tard le chef de l'unité. Mais en 2014, après la Révolution de la Dignité , il a été dénoncé - il a été démis de ses fonctions conformément à la loi « Sur la purification du pouvoir ». La même année, Kornilov a commencé à intenter une action en justice - il a intenté une action en justice auprès du tribunal administratif du district d'Odessa contre le bureau du procureur pour le réintégrer avec le paiement d'un salaire pour la période « d'absentéisme forcé » et pour lever l'interdiction de détention de 10 ans. postes.

Alors que les procédures judiciaires se poursuivaient, Kornilov, selon les transactions, a investi en 2016 dans des appartements hôteliers de 48 mètres carrés dans le quartier élitiste de Dubaï - dans le Aykon City-Tower B - pour plus de 210 000 dollars américains. A cette époque, il était inachevé, le complexe fut finalement construit en septembre 2023. Et maintenant, sur le site officiel du Damac , ils attirent activement de nouveaux acheteurs en trois langues, dont le russe.

« Surplombant l'autoroute Sheikh Zayed et le canal de Dubaï, l'Aykon City-Tower (tour B) propose un hébergement de luxe dans l'un des quartiers les plus prestigieux de Dubaï. Achetez des appartements de luxe à proximité des attractions de Dubaï et des marques mondiales qui s'y trouvent et profitez de loisirs de classe mondiale chez vous : aux étages inférieurs d'Aykon City, un vaste choix de boutiques, restaurants, cafés et autres lieux de divertissement vous attend, - c'est indiqué dans le message sur le site Internet de Damac.

Alors que le complexe Aykon était en construction, le procureur d'Odessa a décidé en 2020 de vendre des appartements dans la tour Jumeirah Bay X1, un studio de 38 mètres carrés, pour près de 100 000 dollars. La même année, le tribunal administratif du district d'Odessa a décidé de rétablir Kornilov au poste de chef du département d'enquête du parquet de la région d'Odessa, et un an plus tard, en 2021, le tribunal administratif d'appel local a finalement confirmé cette décision. Il a également reçu plus de 2,3 millions de hryvnias du budget pour « absentéisme forcé » depuis 2014.

Les deux studios de la tour Jumeirah Bay X1 ont été loués par Kornilov à partir de 2014, comme en témoignent les données de transaction dont disposent les journalistes. Au total, il a réussi à gagner plus de 100 000 dollars américains grâce à ces activités. Par la suite, après sa réintégration, Kornilov a vendu une deuxième propriété dans la tour Jumeirah Bay X1 – en novembre 2023. Actuellement, Kornilov possède toujours une chambre d'hôtel dans la tour B d'Aykon City.

Après le renouvellement, Oleg Kornilov est resté à son poste pendant un peu plus d'un an, en août 2022 il a démissionné « de son plein gré ». Mais il n'a mentionné aucun bien immobilier aux Émirats arabes unis dans aucune déclaration, ni pendant son licenciement, ni après. Outre son épouse, qui depuis 2013 était également procureur du parquet régional d'Odessa et a également déposé une déclaration de candidature au poste de chef du département de représentation régionale du Secrétariat du Commissaire aux droits de l'homme de la Verkhovna Rada de L'Ukraine dans les régions du sud en 2018.

« Le défaut de déclaration peut entraîner une responsabilité administrative et pénale. Tout dépend du montant. De 1,34 million à 5,3 millions de hryvnias - ce sera une amende, des travaux publics, des travaux correctionnels. Si la valeur des avoirs non déclarés est supérieure à 5,3 millions de hryvnias, cela peut entraîner une sanction pouvant aller jusqu'à deux ans d'emprisonnement", explique Vadym Valko .

Dans le cas de Kornilov, nous parlons d'environ 300 000 dollars américains, soit plus de 10 millions de hryvnias - c'est la valeur totale des biens immobiliers aux Émirats arabes unis : un appartement et des appartements d'hôtel, qui étaient répertoriés comme appartenant au procureur au moment de l'enquête. dépôt de la déclaration.

"Schemy" a contacté Oleg Kornilov. Interrogé sur l'immobilier à Dubaï, il a répondu : "Je n'ai pas d'appartements là-bas", et après que le journaliste a précisé que ces données étaient confirmées par le registre officiel du pays, il a raccroché et n'a plus répondu aux appels et aux messages. .

Ex-épouse d'un juge à l'époque de Ianoukovitch

Parmi les propriétaires de biens immobiliers à Dubaï se trouve Svitlana Yemelyanova , officiellement l'ex-épouse d' Artur Yemelyanov, .

Avec l'aide de la fuite de Dubaï, "Schemes" a découvert qu'elle possède trois appartements dans le complexe résidentiel Sadaf 6 dans le quartier élitiste de la marina de Dubaï. Chacun a une superficie de 123 mètres carrés et leur coût total est de 1,8 million de dollars.

Yemelyanova y a acheté son premier appartement pour près de 650 000 dollars en décembre 2014. Jusqu'en 2014 inclus, Svitlana Yemelyanova était députée du conseil municipal de Donetsk du « Parti des régions ». Ils ont rompu avec Artur Yemelyanov à l'automne de la même année, après la Révolution de la Dignité, au même moment où les forces de l'ordre s'intéressaient au juge dans une affaire concernant une éventuelle ingérence dans la répartition automatisée des affaires entre juges.

L'ex-femme du juge a officiellement acheté les deux autres appartements en 2017 et 2018 pour respectivement 620 000 $ et 560 000 $.

Plus tôt dans l'enquête sur "Scheme", il a été dit que le divorce des Yemelyanov pourrait être fictif pour cacher d'autres biens d'élite à l'étranger. Après tout, le juge se rendait régulièrement à Vienne, où Svitlana Yemelyanova vivait avec ses enfants, et les ex-conjoints continuaient également à se reposer ensemble et à mener une vie commune. Au même moment, les journalistes ont parlé de l'un des appartements aux Émirats arabes unis : dans le complexe résidentiel The Residences North, dans le quartier voisin de Palm Jumeirah. Mais selon le registre de Dubaï, Svitlana Yemelyanova l'a déjà vendu pour 486 000 dollars.

Artur Yemelyanov est considéré comme le visage du système judiciaire de l'époque de Viktor Ianoukovitch.

Puis il a rapidement gravi les échelons de sa carrière, passant de chef adjoint du tribunal économique régional de Donetsk à chef adjoint de la Cour économique supérieure d'Ukraine. Yemelyanov a administré la justice jusqu'en 2017, mais a continué à percevoir un salaire jusqu'en 2021 - jusqu'à ce qu'il soit démis de ses fonctions pour « influence sur les juges ». Après cela, l'ancien juge est devenu avocat en Ukraine.

En 2023, Artur Yemelyanov a de nouveau fait l'actualité lorsqu'il a été perquisitionné par le FBI. À l'époque, il s'agissait d'une enquête sur l'éventuelle aide de l'ancien chef adjoint du Tribunal économique supérieur d'Ukraine à l'État agresseur russe. Il a été rapporté que Svitlana Yemelyanova était également impliquée dans cette affaire.

L'ancien juge a refusé de répondre aux questions sur la propriété aux Émirats arabes unis, citant le fait que ces questions "ne le concernent pas" et que "les tiers ne fournissent pas d'informations auxquelles ils n'ont rien à voir".

"En ce qui concerne l'achat d'un bien immobilier aux Émirats arabes unis, ma famille n'a pas pris de telles décisions, car au cours des 10 dernières années, c'était une seule personne, à savoir moi-même. Je n'ai pas acheté de bien immobilier aux Émirats arabes unis... Nous continuons à communiquer avec Svetlana. Nous sommes des gens civilisés et le divorce n’est pas pour nous un facteur empêchant la poursuite de la communication. De plus, nous avons un enfant mineur commun et j'ai activement participé à son éducation", explique l'ancien juge.

Concernant l'affaire SBI mentionnée ci-dessus, l'ancien juge a noté que ni lui ni Svitlana Emelyanova n'y avaient aucun statut, mais a admis que les perquisitions avaient eu lieu, notamment, dans les locaux lui appartenant.

"Cette procédure pénale a été ouverte sans fondement, uniquement pour avoir la possibilité de diffuser de fausses déclarations à mon sujet et de recevoir des informations négatives sur l'activité de mon avocat", a déclaré Yemelianov. "Je n'ai exercé aucune autre activité que celle d'aider les forces armées ukrainiennes à résister à l'agression russe."

À la demande des journalistes, le SBI a également indiqué qu'en mai 2024, personne, en particulier Svitlana et Artur Yemelyanov, n'avait été informé de soupçons dans cette procédure pénale.

Svitlana Yemelyanova n'a pas répondu aux demandes de commentaires des journalistes à la date de la publication de l'enquête.

Ancien député du peuple et lobbyiste de l'EDAPS

Vasyl Hrytsak est un ancien député du peuple du « Parti des régions », également ancien chef adjoint du Service national des migrations. Mais le plus souvent, son nom de famille sonne à côté du nom d' EDAPS .

EDAPS est le consortium « Unified State Automated Passport System » qui, entre 2003 et 2014, a monopolisé le domaine de la production de documents. Hrytsak était appelé le lobbyiste de cette entreprise.

Selon la fuite de Dubaï, la famille Hrytsak a acheté deux appartements aux Émirats arabes unis pour plus de 700 000 dollars.

Le premier se trouve dans The Fairways North Tower , qui dispose d'une piscine extérieure, d'un centre de remise en forme, d'un jardin et d'une terrasse. Vasyl Hrytsak y a acheté un appartement d'une superficie de 72 mètres carrés en 2010 pour 216 000 $. Selon les transactions du registre foncier de Dubaï, il a transféré cet appartement en 2019 à son fils aîné Igor. Qui est toujours propriétaire des appartements.

Le deuxième appartement d'une superficie de 123 mètres carrés a été acheté en 2011 pour environ un demi-million de dollars dans le Ocean Heights . Aujourd'hui, ses propriétaires sont son épouse Natalia Hrytsak et son plus jeune fils. Ocean Heights est un gratte-ciel situé dans le quartier de la marina de Dubaï, qui est un point de repère de la ville et fait partie des cinq bâtiments les plus hauts de Dubaï.

Selon les données de transaction, les propriétaires ont loué les deux appartements. Plus de 370 000 dollars ont été gagnés grâce à cela.

Ce n'est probablement pas par hasard que les Émirats arabes unis ont été choisis par la famille comme pays pour investir dans l'immobilier : au moment de l'achat du bien immobilier, Hrytsak, en tant que député du peuple, dirigeait également un groupe de députés chargé des relations interparlementaires avec les Émirats arabes unis. Émirats.

Avant de devenir député, Hrytsak a travaillé au département de fourniture de ressources du ministère de l'Intérieur. Il a notamment assuré la réalisation des formulaires d'autorisation pour l'installation et l'utilisation de dispositifs spéciaux de signalisation sonore et lumineuse pour la police.

Mais le plus souvent, Hrytsak est mentionné dans le contexte d'EDAPS - le monopole des années 2000 dans le domaine de l'impression des passeports étrangers, qualifiant le « régional » de lobbyiste pour cette affaire.

Ainsi, dans une interview à Radio Svoboda en 2009, le secrétaire adjoint du NSDC Borys Sobolev a insisté sur le fait que « 100 % des documents identifiant une personne sont élaborés et comptabilisés, produits et distribués par des structures qui n'ont essentiellement rien à voir avec l'État. qui sont créés et contrôlés par des personnes qui n'ont pas d'intérêts ukrainiens. »

Vasyl Hrytsak lui-même a déclaré qu'il "ne faisait pas pression sur les intérêts du consortium, mais sur le système de passeport du pays" et s'est qualifié de "fondateur du nouveau système de passeport de l'Ukraine".

"Schemy" s'est tourné vers Vasyl Hrytsak pour un commentaire. Malgré les données du registre, il a nié posséder ou posséder des biens immobiliers aux Émirats arabes unis.

"J'ai de vos nouvelles pour la première fois (à propos de l'immobilier aux Émirats arabes unis, - ndlr). Je vous les donne ! Je n'ai aucune idée. Un cadeau pour vous! Il n'y en a pas et il n'y en a pas eu", a répondu Vasyl Hrytsak.

Dans le cadre du projet Dubai Unlocked, Schemy a analysé les données de six cents citoyens ukrainiens propriétaires de biens immobiliers à Dubaï. Parmi eux, les journalistes ont également trouvé des responsables actuels.

Nous en parlerons plus tard, dans les documents « Scheme » suivants sur le site Web de Radio Liberty et la chaîne YouTube.

Pourquoi Dubaï ?

Dubaï est une grande ville de villégiature au carrefour de la logistique mondiale, appréciée pour sa « tranquillité » financière et où l'on ne pose pas de questions inutiles sur son origine.

"Historiquement, les Émirats arabes unis ont été un endroit où votre argent est en sécurité et où peu de questions sont posées. Par conséquent, si vous êtes une personne qui a de l'argent et que vous souhaitez soustraire au contrôle de votre pays, les Émirats arabes unis sont historiquement un excellent endroit pour le faire", a déclaré Tom Keating, directeur du Centre britannique pour les finances et la sécurité, dans une interview avec " Schemes " .

Les journalistes de la télévision suédoise (SVT)  ont réussi à visiter l'une des propriétés du promoteur immobilier de Dubaï, Damac , au cours de laquelle on leur a dit qu'ils pouvaient acheter un appartement avec des "sacs d'argent liquide" ou de crypto-monnaie, et qu'ils n'auraient "aucune question". sur la source de leurs fonds

« En immobilier, vous ne serez interrogé par aucun service… surtout par le promoteur lui-même », précise le vendeur. "Quiconque veut acheter peut acheter."

Il a également déclaré qu'acheter un bien immobilier en espèces est un moyen pour les clients d'éviter les questions des banques sur l'origine de leur argent : « Si vous vendez un bien immobilier et transférez ensuite la totalité du montant sur un compte bancaire, alors il n'y a pas de problème, vous on ne vous demandera pas d'où vous venez, prenez l'argent pour acheter la propriété et déposez-le ensuite à la banque », a déclaré le vendeur.

Un représentant de Damac a déclaré plus tard que la société examinait ses clients et que la politique de l'entreprise n'était pas de recommander aux clients d'acheter un bien immobilier en espèces.

"Si votre journaliste infiltré avait poursuivi le processus de vente après sa première rencontre avec le vendeur, il aurait été témoin de l'examen rigoureux et des mesures renforcées que nous appliquons aux transactions préoccupantes", a déclaré Damac, ajoutant que les allégations du vendeur feraient l'objet d'une enquête.

Le caractère fermé des informations sur l'immobilier aux Émirats arabes unis permet d'éviter de payer des impôts dans votre pays pour les transactions immobilières.

"Si un Ukrainien possède un bien immobilier à Dubaï et le vend ou le loue, il doit payer l'impôt sur le revenu et les obligations militaires, soit un total de 19,5 %. À Dubaï, la valeur de l'immobilier augmente rapidement, donc ces transactions sont généralement "dans le plus", à moins, bien sûr, que quelqu'un ne veuille cacher ses revenus au fisc, - explique l'économiste Vyacheslav Cherkashin . "Bien sûr, personne ne sera pressé de payer de tels impôts."

L'expert ajoute également que dans les cas où le propriétaire loue ou vend un bien immobilier, il est tenu par la loi de déclarer les revenus perçus à l'étranger dans la déclaration fiscale.

En bref, la fermeture des registres de Dubaï et l'absence de questions des autorités des Émirats arabes unis aux investisseurs constituent une excellente base pour les responsables ukrainiens actuels et anciens de différents niveaux pour cacher leur véritable richesse.

Et c’est précisément un projet comme Dubai Unlocked qui nous permet d’ouvrir ce rideau. Après tout, il est basé sur des données immobilières vérifiées provenant d’une série de fuites. La plupart des données proviennent du registre foncier de Dubaï, ainsi que des services publics.

"Schemes", faisant partie de l'équipe internationale de journalistes qui ont rejoint le projet Dubai Unlocked, a envoyé une demande aux autorités des Émirats arabes unis avec des éclaircissements sur la manière dont le pays contrôle les transactions immobilières effectuées par des personnes sanctionnées ou recherchées. Les journalistes ont également demandé qui et comment vérifie l'origine des fonds des étrangers qui investissent dans l'immobilier à Dubaï. Et aussi sur la mesure dans laquelle les autorités des Émirats arabes unis sont ouvertes à la coopération avec les forces de l'ordre d'autres pays, s'il est prouvé que les fonds investis dans l'immobilier à Dubaï sont d'origine illégale.

Au moment de la publication de l'enquête, les autorités des Émirats arabes unis ont envoyé un bref message via leurs ambassades au Royaume-Uni et en Norvège au Times et à E24, sans répondre à des questions de fond. Le message indique notamment que « les autorités émiraties prennent extrêmement au sérieux leur rôle dans la protection de l'intégrité du système financier mondial » et que les Émirats arabes unis « travaillent en étroite collaboration avec leurs partenaires internationaux pour arrêter et dissuader toutes les formes de financement illicite ».

"Les Émirats arabes unis sont déterminés à poursuivre ces efforts et ces actions plus que jamais, aujourd'hui et à long terme", indique le communiqué officiel.