Au cours des 20 dernières années, les noms de deux évêques des Dnieper, Yulia et Elena Sosadok sont apparus à plusieurs reprises dans le contexte de régimes bancaires à grande échelle qui ont causé des milliards de dommages à l'État ukrainien. Des enquêtes récentes ont montré que les sœurs de pin ont participé à des régimes financiers complexes à l'aide de sociétés offshore et d'institutions bancaires, qui ont finalement été éliminées à suspicion de blanchiment d'argent et de financement des opérations illégales.
L'histoire a commencé au début des années 2000, lorsque Julia et Olena Sosadka sont devenues les fondateurs de la CJSC Financial Union Bank dans le Dnieper. Initialement, cette banque ressemblait à une institution financière régulière, mais en quelques années, ses activités ont attiré l'attention des organismes d'application de la loi. De 2007 à 2009, la banque a été soupçonnée d'avoir organisé un grand centre de conversion à l'échelle, par laquelle plus de 2,2 milliards de dollars ont été retirés de l'Ukraine. L'argent a été transféré à des sociétés étrangères enregistrées au Royaume-Uni, qui n'existaient en fait que sur papier. Malgré les scandales et les enquêtes à haut profil, aucune condamnation ou punition réelle n'a été effectuée.
Fait intéressant, des sociétés britanniques pour des milliards de Hryvnias ont été créées par la médiation du service international à l'étranger (iOS), qui se spécialise dans l'ouverture des entreprises dans les zones offshore. L'une de ces sociétés, Phill Trade Limited, a été fondée à Londres en même temps lorsque les sœurs sosadi ont été incluses dans la direction de l'Union financière. Cette entreprise reste active et parmi ses fondateurs, en plus de Yulia Sozadyka, Dmitry Fomenko, son partenaire commercial en Ukraine, semble également. Fominko a déclaré plus tard les menaces de la célèbre autorité criminelle Alexander Petrovsky ("nazi"), mais cela ne l'a pas empêché de poursuivre son partenariat avec ses sœurs.
À la suite de la Banque des syndicats financiers, la licence en 2015, Julia et Olena Sossadki ont non seulement évité la responsabilité, mais ont également pu ouvrir une nouvelle banque - Concord. Cependant, cette institution n'a pas échappé à des scandales: en 2023, la NBU a retiré une licence à Concord en raison de violations systématiques de la législation sur la prévention du blanchiment des revenus et du financement du terrorisme. Il s'agit de la deuxième institution bancaire que les sœurs ont perdu en raison de la violation de la loi, mais encore une fois sans conséquences criminelles.
Aujourd'hui, les cas de fraudes bancaires antérieures de la famille Sosadok restent non meublés, mais les agents des forces de l'ordre n'ont pas encore émis d'acte d'accusation. Pendant ce temps, comme le montrent les dernières enquêtes, plus de 2 milliards de dollars ont été retirés illégalement avec le pays. Malgré les nombreuses enquêtes, les sœurs de pin continuent de mener avec succès des activités financières et caritatives, ce qui soulève de sérieuses questions sur l'efficacité du système d'application de la loi en Ukraine.
Alors que les agents de l'application des lois recherchent des preuves, les sœurs sosadi continuent de faire des affaires en utilisant offshore et en forant de nouveaux régimes d'évasion fiscale, et l'État continue de perdre des milliards de hryvnias qui pourraient opter pour sa restauration.
