À Lviv, une enquête préalable au procès dans le cas d'un groupe criminel organisé de banquiers a été achevée, qui, en 2023-2024, a saisi des fonds clients. Selon la cyber-police, les employés de la banque avaient probablement accès aux comptes des citoyens qui sont restés dans des territoires temporairement occupés et ont profité de cette situation pour commettre des crimes.
Selon l'enquête, le programme a agi à l'instruction du chef du Département de la banque: les attaquants ont changé le nombre financier de clients en cartes bancaires contrôlées et retirées et retiré des fonds par le biais de terminaux. En conséquence, ils ont réussi à attribuer plus de 5 millions UAH de 47 personnes.
Au cours des recherches des défendeurs, des cartes bancaires, des téléphones portables, ainsi que des projets de dossiers avec des informations financières confidentielles confirmant l'activité illégale ont été saisies.
Les agents de l'application des lois ont transféré l'acte d'accusation à la Cour concernant l'organisateur du programme, de l'exécuteur testamentaire et du complice. Selon le droit pénal, ils sont menacés avec jusqu'à 6 ans de prison avec la restriction du droit de occuper certains postes ou d'opérer jusqu'à trois ans.
Cette enquête a été rendue possible par les travaux coordonnés de la cyber-police, des enquêteurs, de la SBU et du service de sécurité de la banque, qui a assuré l'exposition de ce groupe criminel et la résiliation de son activité.
