Правоохоронці в Україні заявили, що олігарх Ігор Коломойський незаконно легалізував понад 5,3 млрд грн. За інформацією Бюро економічної безпеки (БЕБ), до раніше оголошеної підозри Коломойському внесено зміни, що стосуються нових деталей злочинних дій.
Згідно з пресслужбою БЕБ, йдеться про незаконні маніпуляції з банківськими документами. Детективи встановили, що Коломойський не вніс понад 5,8 млрд грн до каси банку, а ці кошти були вкрадені та пізніше легалізовані. Частина з цих грошей була отримана шляхом кредитування підконтрольного банку на суму більше 2 млрд грн.
Окрім того, слідство довело, що Коломойський організував заволодіння понад 3,3 млрд грн, що належали «Укрнафта», через фіктивні договори, які передбачали проведення робіт, що насправді не виконувалися.
Правоохоронці повідомили, що Коломойському пред’явлено підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених кількома статтями Кримінального кодексу України, зокрема:
- ч. 3 ст. 27 (співучасть у злочині),
- ч. 3 ст. 28 (злочинна організація),
- ч. 2 ст. 366 (службове підроблення),
- ч. 2 ст. 200 (контрабанда),
- ч. 3 ст. 209 (відмивання грошей),
- ч. 5 ст. 191 (привласнення майна).
Досудове розслідування триває, і наразі готується відкриття матеріалів кримінального провадження для захисту Коломойського.
