Група компаній «НОВААГРО», контрольована колишнім нардепом від Партії регіонів Дмитром Шенцевим та бізнесменом Сергієм Полумисним, перетворилася на багаторівневу злочинну структуру, де поєднані колаборація з ворогом, фіктивні схеми, ухилення від податків і відмивання коштів.
З початком повномасштабного вторгнення низка елеваторів компанії — у Граковому, Великому Бурлуці, Шевченковому та Козачій Лопані — опинилися під окупацією. Замість того, щоб зупинити діяльність, власники організували поставки агропродукції до росії та на території ОРДЛО.
Документально підтверджено факт продажу 68 487 кг кукурудзи, що належала ТОВ «Агрома», без жодного обліку та з грубим порушенням правил транспортування. Розрахунки проводилися виключно готівкою, що дозволяло уникати податкових платежів.
Отримані кошти спрямовувалися на закупівлю пального й запчастин у компаній, підконтрольних окупаційній владі. Таким чином українська агропродукція ставала прямою фінансовою підтримкою ворога. До того ж інфраструктура «НОВААГРО» — техніка та складські приміщення — фактично передавалася у користування окупантам.
Через ТОВ «НОВААГРО УКРАЇНА» та афілійований «Торговий дім «НОВААГРО» укладалися десятки фіктивних договорів на продаж зерна за готівку. Контрагенти — це компанії-прокладки, зареєстровані на підставних осіб, без персоналу чи виробничих потужностей.
Особливо показовим є те, що значна частина таких угод датована періодом, коли доступ до продукції був фізично неможливим через бойові дії або окупацію територій. Це свідчить про суто фіктивний характер операцій і масштабне виведення коштів з-під оподаткування.
Схема працювала й на зовнішніх ринках: частину зерна перепродавали за кордоном за ринковими цінами, але без відображення у звітності в Україні. Гроші виводилися через офшорні юрисдикції.
За оцінками, загальний обсяг транзакцій, пов’язаних із фіктивною реалізацією продукції, перевищив 5 мільярдів гривень. Це — прямі втрати державного бюджету під час війни.
«НОВААГРО» стала прикладом того, як аграрний бізнес у руках політиків минулого та наближених до них бізнесменів перетворюється на кримінальну мережу. Колабораційна співпраця з окупантами, тіньові угоди і відмивання коштів не лише підривають економіку України, але й фактично працюють на ворога.
