Керівництво запорізького державного акціонерного товариства (АТ) «Івченко-Прогрес», разом із представниками приватних компаній, стало фігурантом великого корупційного скандалу. Слідство встановило, що через схему фіктивних закупівель було привласнено державні кошти на суму понад 120 мільйонів гривень. Усі ці витрати потрапили на рахунки компаній, які не мали жодного відношення до виробництва, а лише створювали видимість діяльності, отримуючи бюджетні реальні витрати.
Проектування, виробництво, ремонт і випробування – на папері
АТ «Івченко-Прогрес» займається проектуванням, виготовленням, сертифікацією, ремонтом та випробуванням газотурбінних двигунів для авіації та промисловості. Одним із напрямків діяльності підприємства є виготовлення двигунів для безпілотних літальних апаратів (БПЛА). Це стратегічно важливі технології, що мають безпосереднє відношення до національної безпеки України, особливо в умовах війни. Однак, замість розвитку реального виробництва, керівництво компаній та кілька пов’язаних із ними приватних фірм скоєли масштабну аферу, що завдало значної шкоди державному бюджету.
Фіктивні компанії та підроблені сертифікати
У період з 2021 по 2023 рік «Івченко-Прогрес» перерахував на рахунки ТОВ «ПП Карбон» і ТОВ «УПК Карбон» 120 мільйонів гривень. 94% надходжень цих компаній було саме з бюджету «Івченко-Прогрес», що є явною ознакою того, що вони існували лише за рахунок державних коштів. При цій фірмі немає ані виробничих потужностей, ані кваліфікованого персоналу. За свої «послуги» вони виступали як посередники, перепродаючи товари за завищеними цінами.
Документація, що проводила закупівлі, містила дані про поставку таких товарів, як нагрівальні елементи, плита 3D вуглецевого композиту, катоди літі трубні, стіл шахтної печі. Проте перевірка показала, що реальна ринкова вартість цих товарів була значно нижчою, ніж ціни, за якими їх закуповувало державне підприємство.
Для того, щоб уникнути тендерних процедур, службовці «Івченко-Прогрес» фактично створювали умови, за яких лише ці дві компанії могли поставити товари. Сертифікати якості та походження продукції були підробленими, вони оформлювалися від імені міжнародних компаній, які насправді не постачали продукцію. Перевірка реєстраційних адрес компаній, що вони фізично не перебували за зазначеними адресами.
Чорні гроші через «Брідж Констракшн»
Не обмежуючись лише фіктивними закупівлями, частину коштів «Івченко-Прогрес» переправляв на рахунки ТОВ «Брідж Констракшн». Офіційно ця компанія займалася будівництвом, але насправді використовувалася як інструмент для відмивання грошей. За допомогою підставних компаній кошти переведені через ланцюжок фіктивних фірм, що дозволяло приховувати їх справжнє призначення. Наприклад, кошти, які отримували за поставку комплектуючих, могли бути оформлені як фінансова допомога, закупівля матеріалів чи виплата дивідендів.
Загальна сума коштів, що обігравалася через «Брідж Констракшн», була значною. Компанія взяла участь у тендерах через систему Prozorro, вигравши близько 50 тендерів у таких містах, як Дніпро, Боярка та Вишневе. Однак насправді вона не виконувала будівельні роботи, які передбачали ці тендери. Роботи виконували інші компанії, але за значно завищеними цінами.
Виявлення та блокування рахунків
Під час розслідування правоохоронці отримали загальні матеріали Державної служби фінансового моніторингу України, які підтвердили сумнівні операції між компаніями. Податкові органи також призначили легалізацію коштів, здобутих злочинним шляхом. Наразі рахунки компанії «Брідж Констракшн» були заблоковані в кількох банках, серед яких АТ «ЄПБ», АТ «КБ Глобус» та АТ «Сенс Банк». Зазначено, що фірму було переоформлено з дніпровчанина Дмитра Пасюри на громадянина Казахстану Олексія Камалова.
