Майно родини російського генерала в Україні пішло під арешт

У Полтаві триває передача в управління арештованих активів родини генерала армії РФ Валерія Капашина. До майнового пакета входять готелі, ресторани та десятки об’єктів комерційної та житлової нерухомості, які були придбані, ймовірно, за кошти сумнівного походження.

За даними Агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА), майно арештоване за рішенням Шевченківського райсуду Києва ще півтора року тому. Його передано в управління державі, наразі триває підготовка до відбору управителів на платформі Prozorro. Зокрема, нещодавно у Полтавській громаді був проведений огляд об’єктів: три приватні будинки загальною площею понад 800 м², готель «Алея Гранд», ресторани «Лілея» і «Козачка», а також готельно-ресторанний комплекс «Баварія».

Усього у власності родини Капашина перебували понад 50 тис. м² нежитлової нерухомості, близько 1 000 м² житлової та тисячі гектарів землі. Згідно з інформацією СБУ, все це майно було оформлене на доньку генерала Оксану Веригу та її чоловіка Лева, які перед повномасштабним вторгненням РФ виїхали з України.

Слідчі підозрюють, що Капашин, будучи чинним офіцером російської армії, легалізував незаконно отримані кошти через придбання нерухомості в Україні. Схема включала реєстрацію фіктивних підприємств на підконтрольних осіб. Розслідування триває за статтями про легалізацію майна, отриманого злочинним шляхом.

Цікаво, що до орбіти скандалу потрапив і брат Лева Вериги – Ігор, колишній посадовець Держказначейства Полтавщини. Минулого року його декларація викликала суспільний резонанс: чиновник вказав наявність готівки у розмірі понад $62 млн. Після журналістського розслідування та обшуків Ігор Верига різко зменшив суму задекларованих коштів на $60 млн і звільнився з посади.

Правоохоронці кваліфікували дії Вериги як незаконне збагачення та відмивання доходів. Слідство за цими фактами триває.

Голова АРМА Олена Дума заявила, що держава має намір забезпечити ефективне використання арештованих активів, аби вони працювали на економіку України, а не на інтереси російських генералів.

spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

Популярне

Поділитися дописом:

Більше подібного
ТУТ

«Укрбуд» фактично перейде Микитасю: афілійована фірма виграла аукціон на 805 млн грн

Максим Микитась, колишній народний депутат і підозрюваний у низці...

Шахрайство із нерухомістю померлих у Запоріжжі: правоохоронець і адвокатка постануть перед судом

Працівники Державного бюро розслідувань повідомили про підозру правоохоронцю та...

Збірна України — серед лідерів чемпіонату Європи з фехтування 2025 року

Збірна України показала яскраві результати на Чемпіонаті Європи з...

У Сновській громаді на Чернігівщині вирубали 2,5 га лісу без дозволів та документів

У Сновській громаді Чернігівської області виявили масштабне знищення лісу...

Сімейна схованка: майно затриманого за корупцію лісника записано на дружину

Начальник Берегівського надлісництва Карпатського лісового офісу ДП «Ліси України»...

Найменше школярів за 30 років: діти масово залишають Україну

Україна стрімко втрачає школярів. За офіційними даними Держстату, станом...

Нардепка Янченко просуває структуру з російським капіталом

Народна депутатка Галина Янченко, відома як представниця антикорупційного руху,...

Втома, тиск, головний біль: Київ накрила магнітна буря у 6 балів

У Києві сьогодні спостерігається пік потужної магнітної бурі —...