“Мандарин Плаза”, “Лавина” та інші компанії бізнесмена Алієва – потрапили в поле зору БЕБ

Бюро економічної безпеки (БЕБ) розпочало перевірку щодо можливого ухилення від сплати податків низкою компаній, що належать відомому київському забудовнику Вагіфу Алієву. Йдеться про фірми «ТРЦ Лавина», «Інвестстрой Гарант» та «Мандарин Плаза».

Згідно з судовими матеріалами, кримінальне провадження за цим фактом було зареєстроване ще в серпні 2024 року. Відразу після цього бізнесмен здійснив юридичну перестановку — усі компанії були переоформлені на його молодшу доньку Марину Дорохіну, яка також проходить фігуранткою у справі.

За версією слідства, мова може йти про умисне виведення активів з-під відповідальності та спробу уникнення кримінальної відповідальності шляхом зміни власника бізнесу.

БЕБ вивчає діяльність цих компаній на предмет багаторічного заниження податкових зобов’язань, фіктивного документування операцій та використання схем, спрямованих на мінімізацію сплати податків.

На сьогодні ТРЦ «Лавина» та «Мандарин Плаза» — одні з найвідоміших об’єктів комерційної нерухомості Києва, що приносять мільйонні доходи. Вагіф Алієв — одна з найвпливовіших фігур у столичному бізнесі.

Розслідування триває. У разі доведення провини йому та його доньці може загрожувати кримінальна відповідальність за статтями, пов’язаними з ухиленням від податків та відмиванням коштів.

spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

Популярне

Поділитися дописом:

Більше подібного
ТУТ

Безпека військових під загрозою через корупційні схеми постачальника «Українська бронетехніка»

ТОВ «Українська бронетехніка», один із ключових постачальників бронетехніки та...

Український футболіст Ілля Забарний став власником люксового Bentley

Ілля Забарний їздить на розкішному Bentley Bentayga: авто українського...

Киянам радять готувати дачі з пічками на випадок холодної зими

Жителям Києва, які мають дачі або будинки з пічним...

Метелик «Лазур Ірини»: американський науковець увічнив ім’я української біженки

У Сполучених Штатах Америки новий вид метеликів отримав назву...

Третій день без води: Львів потерпає від повторних аварій на водогоні

Поблизу Львова стався новий прорив на магістральному водогоні біля...

У справі про смерть бізнесмена Ківана підозрюють двох медиків приватної клініки

В Одесі набирає обертів розслідування смерті відомого бізнесмена, забудовника...

Начальниця управління ДПС Ганна Яшина користується нерухомістю родичів і купує преміальне авто

Начальниця управління запобігання фінансовим операціям, пов’язаним із легалізацією доходів,...

Суд Австрії вирішує долю Андрія Наумова — колишнього генерала СБУ

Регіональний суд австрійського міста Корнойбург найближчим часом розгляне питання...