Бюро економічної безпеки (БЕБ) розпочало перевірку щодо можливого ухилення від сплати податків низкою компаній, що належать відомому київському забудовнику Вагіфу Алієву. Йдеться про фірми «ТРЦ Лавина», «Інвестстрой Гарант» та «Мандарин Плаза».
Згідно з судовими матеріалами, кримінальне провадження за цим фактом було зареєстроване ще в серпні 2024 року. Відразу після цього бізнесмен здійснив юридичну перестановку — усі компанії були переоформлені на його молодшу доньку Марину Дорохіну, яка також проходить фігуранткою у справі.
За версією слідства, мова може йти про умисне виведення активів з-під відповідальності та спробу уникнення кримінальної відповідальності шляхом зміни власника бізнесу.
БЕБ вивчає діяльність цих компаній на предмет багаторічного заниження податкових зобов’язань, фіктивного документування операцій та використання схем, спрямованих на мінімізацію сплати податків.
На сьогодні ТРЦ «Лавина» та «Мандарин Плаза» — одні з найвідоміших об’єктів комерційної нерухомості Києва, що приносять мільйонні доходи. Вагіф Алієв — одна з найвпливовіших фігур у столичному бізнесі.
Розслідування триває. У разі доведення провини йому та його доньці може загрожувати кримінальна відповідальність за статтями, пов’язаними з ухиленням від податків та відмиванням коштів.
