Мережа MediaCraft постачає трафік для міжнародних шахрайських схем

В Україні викрили масштабну схему продажу трафіку для шахрайських call-центрів, яку організував підприємець із Запоріжжя Ляшко Дмитро Сергійович (ІПН 3254508358). За даними міжнародного детективного бюро Absolution, він очолює мережу MediaCraft, що забезпечує потік “клієнтів” для колл-центрів, які ошукують громадян України, Європи та країн Азії.

Розслідування встановило, що колл-центри, зокрема за адресою м. Київ, вул. Велика Васильківська, 5 (БЦ “Арена-Сіті”, 5 поверх), працюють за класичними шахрайськими сценаріями: представлення “банківськими працівниками” для виманювання конфіденційних даних та пропозиції “інвестицій із надприбутками”.

Ляшко не лише створює й перепродає трафік для таких колл-центрів, але й постачає його в Росію, де аналогічні структури ошукують громадян України. Для фінансових розрахунків використовуються російські платіжні системи та банки, що, за даними слідчих, призводить до надходження коштів до бюджету РФ і створює ризики фінансування ворожої економіки.

Кошти від діяльності MediaCraft надходять безпосередньо у криптовалюті, після чого через криптообмінники переводяться в готівку та легалізуються. Для прикриття слідів і ухилення від сплати податків нерухомість та транспорт оформлюються на родичів, а майно купується за заниженими цінами.

Згідно з відкритими джерелами, у минулому Ляшко працював у сфері продажів: у 2013 році подавав резюме в “Імперіал груп Україна”, раніше був в агенції нерухомості “Арсенал”. У 2008-му двічі виїжджав до США, де працював на Icicle Seafood, займаючись пакуванням риби. Має військове звання та освіту радіотехніка, здобуту у Запорізькому національному технічному університеті, однак досі не мобілізований.

Детективи вважають, що діяльність MediaCraft є складовою організованої злочинної групи, яка отримує значні прибутки від міжнародних шахрайських схем та ухиляється від оподаткування в Україні.

spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

Популярне

Поділитися дописом:

Більше подібного
ТУТ

Родина керівника інституту володіє квартирами, Porsche та годинниками на мільйони

Сергій Розумний був призначений директором державного інституту без проведення...

Слідча з Ужгорода придбала два паркомісця за 830 тис. грн

Слідча з Ужгорода Марина Михайлівна Сятиня (Субота), яка працює...

Державний чиновник отримує кошти з-за кордону без офіційних коментарів

Родина Сергія Паюка, очільника Держкомісії з запасів корисних копалин,...

Благодійний фонд «Аджалик» під слідством за кримінальні порушення

Прокуратура заочно повідомила про підозру Сергію Кривенку, засновнику та...

Продукти, які варто мати під рукою під час відключень світла

З настанням холодів та у ситуації нестабільного постачання електроенергії...

Дохід колекторів в Україні минулого року перевищив мільярд гривень

За останні чотири роки Національний банк України зафіксував понад...

Заступник директора військового лісництва пропонував хабар співробітнику СБУ

Залізничний районний суд Львова визнав винним заступника директора державного...