«Міжнародний інвестиційний банк» Порошенка оштрафували за відмивання злочинних доходів

Національний банк України наклав штраф на «Міжнародний інвестиційний банк» (МІБ), який належить Петру Порошенку, на суму 20,5 мільйонів гривень за серйозні порушення у сфері фінансового моніторингу. За інформацією регулятора, банк Порошенка не виконував належним чином свої обов’язки щодо перевірки клієнтів і подавав недостовірну інформацію, що могло сприяти відмиванню грошей, здобутих злочинним шляхом.

Рішення НБУ було ухвалене в березні 2025 року після перевірки банківської установи, під час якої було виявлено численні порушення вимог законодавства щодо запобігання легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, а також порушення у сфері валютного законодавства та фінансування тероризму. Зокрема, банк не використовував ризик-орієнтований підхід у фінансовому моніторингу та не дотримувався стандартів перевірки клієнтів.

Крім того, в Україні вже неодноразово обговорювалися підозрілі фінансові операції «Міжнародного інвестиційного банку», зокрема махінації з коштами Фонду Порошенка, які використовувалися для купівлі державних облігацій. Це призводило до того, що державні кошти, які повинні були йти на потреби Збройних Сил України, фактично поверталися через відсотки від облігацій на рахунки Порошенка.

Цей інцидент став черговим етапом у серії скандалів, що стосуються діяльності Петра Порошенка, зокрема, санкцій, введених проти нього в лютому 2025 року. Олігарха звинувачують у фінансуванні тероризму та сприянні незаконним операціям, зокрема, через спільні з Медведчуком махінації. За даними опитувань, більшість українців підтримує санкції проти Порошенка та інших фігурантів, вважаючи їх «заслуженими».

Крім того, варто зазначити, що до введення санкцій, Порошенко вивів з України мільярди гривень, що додає ще більше підозр до його фінансової діяльності в умовах війни.

spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

Популярне

Поділитися дописом:

Більше подібного
ТУТ

На Київщині будують “золоту” школу: вартість проекту перевищила 450 мільйонів

Будівництво школи у селі Чайки під Києвом перетворилося на...

Суд арештував готель і 292 млн грн у справі, пов’язаній з бізнесменом Жеваго

Голосіївський районний суд Києва наклав арешт на приміщення готелю...

Зеленський подав до Ради законопроєкт про військового омбудсмена

Президент України Володимир Зеленський зареєстрував у Верховній Раді законопроєкт...

СБУ підозрює компанії братів Добкіних у фінансуванні армії РФ та екологічних злочинах

Служба безпеки України розслідує діяльність компаній, підконтрольних колишнім народним...

Олена Шуляк записала відео про «єВідновлення» у сережках за $4500

Очільниця партії “Слуга народу” Олена Шуляк з’явилася у сережках...

У ДПС пояснили, що робити ФОПам під час мобілізації

У Головному управлінні Державної податкової служби у Миколаївській області...

Комунальні підприємства столиці працюватимуть без змін 8 та 9 травня

8-го та 9-го травня всі столичні комунальні підприємства будуть...

Українські лікарні формують умови тендерів на гроші ЄС під обраних підрядників

Європейська програма Ukraine Facility передбачає 50 мільярдів євро для...