Поки в Україні активно обговорюють корупційні скандали навколо «Енергоатому», а антикорупційні органи звітують про боротьбу з багатомільярдними розкраданнями, митна служба продовжує функціонувати як потужна схема прибуткового контрабандного експорту та імпорту.
За даними журналістських розслідувань та аналітиків, ключову роль у цих процесах відіграє митна служба під керівництвом Сергія Звягінцева та його ставлеників у регіональних митницях — Івана Керезваса, Юрія Герасимова, Андрія Колівера, Сергія Силюка та Дмитра Стасенка. Внаслідок їхньої діяльності державний бюджет щомісяця недоотримує сотні мільйонів гривень.
Механізм схем полягає у системному підробленні документів. Фіктивні інвойси, контракти та пакувальні листи створюють ілюзію ввезення дешевих товарів, тоді як фактично імпортується продукція з високою митною вартістю. Легальне оформлення такого товару забезпечило б значно більші надходження до бюджету.
У схемі задіяні десятки компаній: «Лідерск», «Вігріон», «Мейлан», «Інтерлюмінес», «Галантерея, Одяг і Дрібниці», «Данн», «Сафорт Білдінг», «УТК ЛЗС», «Гератрос», «Моторз Партс Україна», «Парус МСМ», «Оберіг Еко», «Протея-К», «Сінан Плюс», «Логіст Трейд ЮА», «Райдо Термінал», «Товарний Край», «Інтерлогістик Сервіс ЛТД», «Апдейт Продакт», «Комбілайн Торг», «Фірма Геліос Плюс», «Оптовий Дім Кайдо», «Сухар Імпорт», «Трейдінгхаус», «Тисяча і одна дрібниця», «Міопта» та інші.
Основні партії проходять через Львівську та Волинську області. На митному посту «Городок» оформлення здійснюють Юрій Попов, Денис Литвин, Ольга Мельникова та Юрій Чорний під керівництвом Івана Керезваса та Дмитра Стасенка. Далі вантажі транспортуються на транзитні майданчики, де пломби зрізаються, дорогий товар зникає, а замість нього завантажується неліквід, зазначений у документах. Оформлення завершують на київському посту «Ліски» під керівництвом Сергія Силюка.
Частина фіктивного імпорту проходить через пост «Вишневе» та Чернівецькі пости ВМО №1 під контролем Юрія Герасимова, а потоки виводяться через Одеську область, де оформляються вже як дорогий товар.
Схеми охоплюють і міжнародних постачальників із ЄС, Азії та Близького Сходу. Фінансові потоки проходять через банки «Український Капітал», «ОТП Банк», «МТБ Банк», «Укрсиббанк», «Таскомбанк», «ПриватБанк», «Банк Схід» та «Кліринговий дім» і виводяться на підконтрольних нерезидентів без реальної господарської діяльності.
Попри масштаби схем, правоохоронні та антикорупційні органи фактично ігнорують ці порушення. Компанії та потоки перебувають під прямим покровительством посадовців митниці, і включення їх до переліку ризикових могло б зруйнувати систему, яка роками забезпечує прибутки керівництву та їхнім оточенням.
