У грудні Національний банк України (НБУ) наложив штрафи на п’ять банків, зазначаючи загальну суму понад 66,74 млн грн. Специфічно, Оксі Банк отримав найвищий штраф у розмірі 20,05 млн грн за порушення в проведенні перевірок клієнтів, фінансового моніторингу, валютного контролю та невикористання ризик-орієнтованого підходу.
Акордбанк повинен сплатити 18,84 млн грн за неналежну систему управління ризиками та невірну перевірку платника коштів, а також надання регулятору недостовірної інформації та порушення валютного законодавства.
Універсал Банк отримав штраф в розмірі 10,45 млн грн за неправильні перевірки клієнтів, недостатній онлайн-моніторинг та невикористання ризик-орієнтованого підходу.
МТБ Банк був оштрафований на 10,40 млн грн за аналогічні порушення.
Комінбанк отримав штраф у розмірі 10 млн грн через несвоєчасне та неповне подання регулятору документів, що стосуються дотримання банком законодавства у сфері запобігання легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом.
