Насіров відмиває мільйони через забудови Standart One у Києві

Колишній голова Державної фіскальної служби Роман Насіров, попри підозру у завданні державі збитків на 722 мільйони гривень і кримінальну справу щодо незаконного збагачення, не лише уникає відповідальності, а й активно примножує свої статки. За даними журналістських розслідувань, Насіров організував масштабну схему легалізації сумнівних коштів через інвестиції у житлову нерухомість столиці.

Ключовим елементом схеми стала мережа компаній і осіб, які формально не мають стосунку до Насірова, однак виконують його розпорядження. Саме через цих довірених осіб ексчиновник контролює бізнес під брендом «Standart One» — нові житлові комплекси в Києві, які активно будуються біля метро «Мінська», «Виставковий центр» та Південного вокзалу.

Юридична конструкція побудована на використанні корпоративних інвестфондів — АТ «ЗНВКІФ “С1 ІНВЕСТ» та ТОВ “КУА “ТРАСТ КЕПІТАЛ”, які обслуговують схему фінансування. За цими структурами стоїть тесть Насірова — Олександр Глімбовський, через якого акумулюються грошові потоки, зокрема офшорного походження.

Слідство вже виявило трансакції на суму 13 мільйонів євро, які були переказані через офшорну компанію з Британських Віргінських островів. Ці кошти згодом опинилися в українських забудовах, що пов’язуються з брендом Standart One. Ці офшори згадуються і в інших кримінальних справах, пов’язаних з розслідуваннями НАБУ щодо незаконного збагачення.

Одна з причин, чому цю схему так важко викрити — це юридична модель реалізації. Мова йде не про класичні квартири, а про продаж майнових прав на апартаменти, які формально не є житлом. Це дозволяє уникати контролю з боку держави, знижує податковий тиск і повністю знеособлює структуру власності.

Фактичне управління проектами здійснюють наближені до Насірова особи: Петро та Анна Сліпці, Сергій Фітель і Вадим Павлушин. Саме вони підписують ключові документи, керують будівництвом і контактують з інвесторами. Усі вони мають доведений зв’язок з родиною Насірова або працювали з ним ще за часів його перебування на держслужбі.

Поки справа Насірова буксує в судах, а державний бюджет не побачив жодної компенсації за завдані збитки, підконтрольні йому структури зводять нові багатоповерхівки та залучають інвестиції з тіньових джерел.

spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

Популярне

Поділитися дописом:

Більше подібного
ТУТ

Вчені навчили комп’ютер читати думки з точністю до 54%

Дослідники зі Стенфордського університету (США) досягли рекордної точності у...

Сирі овочі: які найкорисніші і як їх додати у свій раціон

Дієтологи наголошують, що деякі овочі зберігають більше поживних речовин...

Скандальний об’єкт на Позняках у Києві: що відомо про будівництво під паркінг

У Дарницькому районі Києва триває резонансне будівництво на перетині...

Ukrnet Telecom запустив новий бюджетний тариф «IT Всесвіт Базовий» всього за 120 гривень

На українському ринку з’явився новий недорогий тариф «IT Всесвіт...

Прокуратура повідомила про підозру начальнику управління капітального будівництва Нетішинської міськради Ярославу Петруку

На Хмельниччині розгорівся черговий корупційний скандал, пов’язаний із будівництвом...

Державні контракти на фортифікаційні роботи використовувалися для незаконного збагачення

«Проектний альянс» та афілійовані компанії, пов’язані з Андрієм Колосом,...

Поліція Одещини затримала чоловіка, який викрав авто ТЦК

В Одеській області чоловік викрав службове авто прямо під...

Як військовим отримати житло від держави або компенсацію

Держава зобов’язана забезпечити військових житлом або виплатити грошову компенсацію,...