Насіров відмиває мільйони через забудови Standart One у Києві

Колишній голова Державної фіскальної служби Роман Насіров, попри підозру у завданні державі збитків на 722 мільйони гривень і кримінальну справу щодо незаконного збагачення, не лише уникає відповідальності, а й активно примножує свої статки. За даними журналістських розслідувань, Насіров організував масштабну схему легалізації сумнівних коштів через інвестиції у житлову нерухомість столиці.

Ключовим елементом схеми стала мережа компаній і осіб, які формально не мають стосунку до Насірова, однак виконують його розпорядження. Саме через цих довірених осіб ексчиновник контролює бізнес під брендом «Standart One» — нові житлові комплекси в Києві, які активно будуються біля метро «Мінська», «Виставковий центр» та Південного вокзалу.

Юридична конструкція побудована на використанні корпоративних інвестфондів — АТ «ЗНВКІФ “С1 ІНВЕСТ» та ТОВ “КУА “ТРАСТ КЕПІТАЛ”, які обслуговують схему фінансування. За цими структурами стоїть тесть Насірова — Олександр Глімбовський, через якого акумулюються грошові потоки, зокрема офшорного походження.

Слідство вже виявило трансакції на суму 13 мільйонів євро, які були переказані через офшорну компанію з Британських Віргінських островів. Ці кошти згодом опинилися в українських забудовах, що пов’язуються з брендом Standart One. Ці офшори згадуються і в інших кримінальних справах, пов’язаних з розслідуваннями НАБУ щодо незаконного збагачення.

Одна з причин, чому цю схему так важко викрити — це юридична модель реалізації. Мова йде не про класичні квартири, а про продаж майнових прав на апартаменти, які формально не є житлом. Це дозволяє уникати контролю з боку держави, знижує податковий тиск і повністю знеособлює структуру власності.

Фактичне управління проектами здійснюють наближені до Насірова особи: Петро та Анна Сліпці, Сергій Фітель і Вадим Павлушин. Саме вони підписують ключові документи, керують будівництвом і контактують з інвесторами. Усі вони мають доведений зв’язок з родиною Насірова або працювали з ним ще за часів його перебування на держслужбі.

Поки справа Насірова буксує в судах, а державний бюджет не побачив жодної компенсації за завдані збитки, підконтрольні йому структури зводять нові багатоповерхівки та залучають інвестиції з тіньових джерел.

spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

Популярне

Поділитися дописом:

Більше подібного
ТУТ

Камалія зворушливо привітала ексчоловіка Мохаммада Захура з 70-річчям

1 серпня бізнесмену Мохаммаду Захуру виповнилося 70 років. З...

lifecell набирає абонентів, а Київстар і Vodafone — втрачають: що відбувається на ринку мобільного зв’язку

У червні в Україні зафіксовано помітний відтік абонентів від...

Вершкове масло: смачний і корисний продукт, який потребує помірності

Вершкове масло давно стало незамінним інгредієнтом у нашому щоденному...

У депутата зі “Слуги народу” знайшли літак і майно на 8 мільйонів, не вказане в декларації

Депутат Кам’янець-Подільської міської ради Сергій Ведерніков, обраний від партії...

Депутатку з Умані викрили у приховуванні майна на 2,4 млн грн

Національне агентство з питань запобігання корупції викрило депутатку Уманської...

Їжа, яка пришвидшує метаболізм: поради дієтолога

Чи можливо прибрати живіт не виснажуючи себе у спортзалі?...

Дружина одеського податківця веде бізнес у Росії і фігурує у схемах ухилення від сплати податків

Дружина новопризначеного заступника голови Одеської ДФС Дмитра Хандусенка —...

Ростислав Шурма шантажує Офіс витоком інформації

Підозрюваний в корупції Ростислав Шурма, який входив в число...