Одеський бізнесмен виводив мільйони через OnlyFans

Відомий одеський зернотрейдер Роман Терещенко розробив схему ухилення від сплати податків та виведення коштів за межі України через платформу OnlyFans.

Про це пише видання Цензор, з посиланням на рішення Київський районного суду міста Одеси.

Державною службою фінансового моніторингу України отримано 190 повідомлень від підрозділів фінансової розвідки інших країн щодо підозрілих фінансових операцій, зокрема за участю відомого українського зернотрейдера Романа Терещенка, засновника “Транс Трейд Холдингу”.

До активів Терещенка належать ТОВ “Греїн-Експорт”, яке займається експортом зернових та олійних культур, стивідорна компанія ТОВ “Фрам Шиппінг Едженсі”, елеватор ТОВ “Транссервіс 2008” та ТОВ “Спеціалізований Зерновий Термінал “Чорноморськ”. Він є кінцевим бенефіціаром іноземних компаній, на адресу яких здійснюється експорт збіжжя від підконтрольних українських підприємств, а саме: Ntk trans poland (Польща) та Trans Trade RK SA (Швейцарія).

Терещенко відкрив у платіжній службі електронних гаманців Paxum Inc особистий рахунок, вказавши себе при реєстрації як вебкам-модель. Що походженням коштів на рахунку буде дохід із сайтів відеочату в реальному часі OnlyFans та виплати партнерів з сайтів, на які він направляє трафік.

Таким чином на рахунок у платіжній службі Paxum Inc Терещенка надійшло понад $3 млн, у тому числі $1,02 млн з бізнес-рахунку Fenix International Limited, власника порталу.

“Є малоймовірним, що кошти від Fenix International Limited одержано за роботу, виконану ним як вебкам-моделлю на Onlyfans.com, “виходячи з оцінки його статі, віку, здійснюваної ним фактично діяльності”, зазначається у тексті ухвали Київського райсуду м. Одеси.

spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

Популярне

Поділитися дописом:

Більше подібного
ТУТ

Правоохоронці Дніпра викрили схему втечі військових за кордон, організовану офіцером ЗСУ

У Дніпрі затримали колишнього командира військової частини, який організував...

Військовим на Київщині загрожує до 10 років ув’язнення за незаконні виплати

На Київщині судитимуть двох військовослужбовців, які причетні до незаконного...

Свята 19 вересня: історичні події, народні прикмети і що відзначають віряни

Сьогодні віряни вшановують пам’ять святих мучеників Трохима, Савватія та...

Службу безпеки Укртранснафти очолить протеже Татарова – Сергій Перхун

За інформацією наших джерел, Службу безпеки оператора системи магістральних...

У Києві викрили шахраїв, які через фіктивний шлюб заволоділи квартирою самотньої жінки

У столиці завершено досудове розслідування справи щодо аферистів, які...

Нардеп Чорний припустив появу нового парламенту вже наступного року

Народний депутат Дмитро Чорний повідомив, що нинішня каденція Верховної...

Чому варто їсти лосось щотижня: головні переваги для здоров’я

Раціон харчування напряму впливає на наше здоров’я, і серед...

Єдина інформаційна система соціальної сфери: що знатиме держава про українців

18 вересня Верховна Рада ухвалила законопроєкт №11377 про створення...