Одеський бізнесмен виводив мільйони через OnlyFans

Відомий одеський зернотрейдер Роман Терещенко розробив схему ухилення від сплати податків та виведення коштів за межі України через платформу OnlyFans.

Про це пише видання Цензор, з посиланням на рішення Київський районного суду міста Одеси.

Державною службою фінансового моніторингу України отримано 190 повідомлень від підрозділів фінансової розвідки інших країн щодо підозрілих фінансових операцій, зокрема за участю відомого українського зернотрейдера Романа Терещенка, засновника “Транс Трейд Холдингу”.

До активів Терещенка належать ТОВ “Греїн-Експорт”, яке займається експортом зернових та олійних культур, стивідорна компанія ТОВ “Фрам Шиппінг Едженсі”, елеватор ТОВ “Транссервіс 2008” та ТОВ “Спеціалізований Зерновий Термінал “Чорноморськ”. Він є кінцевим бенефіціаром іноземних компаній, на адресу яких здійснюється експорт збіжжя від підконтрольних українських підприємств, а саме: Ntk trans poland (Польща) та Trans Trade RK SA (Швейцарія).

Терещенко відкрив у платіжній службі електронних гаманців Paxum Inc особистий рахунок, вказавши себе при реєстрації як вебкам-модель. Що походженням коштів на рахунку буде дохід із сайтів відеочату в реальному часі OnlyFans та виплати партнерів з сайтів, на які він направляє трафік.

Таким чином на рахунок у платіжній службі Paxum Inc Терещенка надійшло понад $3 млн, у тому числі $1,02 млн з бізнес-рахунку Fenix International Limited, власника порталу.

“Є малоймовірним, що кошти від Fenix International Limited одержано за роботу, виконану ним як вебкам-моделлю на Onlyfans.com, “виходячи з оцінки його статі, віку, здійснюваної ним фактично діяльності”, зазначається у тексті ухвали Київського райсуду м. Одеси.

spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

Популярне

Поділитися дописом:

Більше подібного
ТУТ

На Харківщині двоє чоловіків загинули, намагаючись розібрати російську САУ

Трагедія сталася в Ізюмському районі Харківської області поблизу села...

На Миколаївщині загинув 21-річний сержант, який нещодавно став батьком

У Миколаївській області під час виїзду на виклик про...

Матча, завдяки своїм властивостям, стала новим трендом у світі здорового харчування

Сьогодні матча — це не просто популярний напій, а...

На Полтавщині чоловіка засудили за ухилення від мобілізації через страх служити

У Полтавській області місцевого мешканця засудили за ухилення від...

МОН відрахувало 3 тисячі аспірантів і готує нову хвилю перевірок

В Україні тривають перевірки здобувачів освіти в аспірантурі, і...

Донька українського коміка Євгена Кошового відмовилася від навчання у Польщі й обрала українську академію

Відомий український комік та художній керівник "Вечірнього Кварталу" Євген...

Голову Одеської ОВА Олега Кіпера підозрюють у виведенні активів за кордон через довірену особу

Голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер опинився у...

У Верховній Раді пропонують підвищити компенсації депутатам за оренду житла до 27 тисяч гривень

Голова комітету Верховної Ради з питань регламенту, депутатської етики...