Одеський бізнесмен виводив мільйони через OnlyFans

Відомий одеський зернотрейдер Роман Терещенко розробив схему ухилення від сплати податків та виведення коштів за межі України через платформу OnlyFans.

Про це пише видання Цензор, з посиланням на рішення Київський районного суду міста Одеси.

Державною службою фінансового моніторингу України отримано 190 повідомлень від підрозділів фінансової розвідки інших країн щодо підозрілих фінансових операцій, зокрема за участю відомого українського зернотрейдера Романа Терещенка, засновника “Транс Трейд Холдингу”.

До активів Терещенка належать ТОВ “Греїн-Експорт”, яке займається експортом зернових та олійних культур, стивідорна компанія ТОВ “Фрам Шиппінг Едженсі”, елеватор ТОВ “Транссервіс 2008” та ТОВ “Спеціалізований Зерновий Термінал “Чорноморськ”. Він є кінцевим бенефіціаром іноземних компаній, на адресу яких здійснюється експорт збіжжя від підконтрольних українських підприємств, а саме: Ntk trans poland (Польща) та Trans Trade RK SA (Швейцарія).

Терещенко відкрив у платіжній службі електронних гаманців Paxum Inc особистий рахунок, вказавши себе при реєстрації як вебкам-модель. Що походженням коштів на рахунку буде дохід із сайтів відеочату в реальному часі OnlyFans та виплати партнерів з сайтів, на які він направляє трафік.

Таким чином на рахунок у платіжній службі Paxum Inc Терещенка надійшло понад $3 млн, у тому числі $1,02 млн з бізнес-рахунку Fenix International Limited, власника порталу.

“Є малоймовірним, що кошти від Fenix International Limited одержано за роботу, виконану ним як вебкам-моделлю на Onlyfans.com, “виходячи з оцінки його статі, віку, здійснюваної ним фактично діяльності”, зазначається у тексті ухвали Київського райсуду м. Одеси.

spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

Популярне

Поділитися дописом:

Більше подібного
ТУТ

Перевезення загиблих захисників стало корупційним бізнесом у Кривому Розі

У Кривому Розі правоохоронці викрили масштабну корупційну схему, організовану...

Понад 11 мільйонів у декларації — і жодних питань: чому НАЗК не перевіряє декларацію Ярослава Железняка

Народний депутат Ярослав Железняк, один із публічних облич українського...

Харківський реванш: як Михайло Добкін намагається повернути вплив через старі схеми

Колишній мер, нардеп, і фігура з політичним бекграундом, Добкін...

Керівник Сумського ДПС проводить кадрове очищення місцевого «осередку Монако»

Затримання Миколи Оленича — ще один епізод у процесі...

Податківець на Сумщині вимагав хабар за ліцензії на пальне — СБУ

СБУ та ДБР затримали посадовця ДПС у Сумській області...

Кабмін змінює правила відстрочки від мобілізації для студентів і педагогів: що нового

Кабінет Міністрів України погодив законопроєкт, який чітко визначає, хто...

ФСБ вербує підлітків і ліквідовує виконавців терактів: нова тактика Росії в Україні

Російські спецслужби змінюють тактику підривної діяльності в Україні. Як...

Декларація Дениса Малюськи: €73 тисячі на рахунку дружини і жодних заощаджень у нього

Колишній міністр юстиції України Денис Малюська, який обіймав посаду...