Олігарх Рінат Ахметов має давні стосунки з банківським сектором Нідерландів

У 2022 році внаслідок розслідування компанії Investico, під час якого було вивчено щорічні звіти, проаналізовано витоки документів і взято інтерв’ю в колишніх агентів ФБР, було встановлено, що олігарх Рінат Ахметов має давні стосунки з банківським сектором Нідерландів, особливо з ING Group, залученою в масштабні фінансові схеми. Використовуючи зв’язки в нідерландському фінансовому секторі, компанія позичала колосальні суми і проводила безконтрольні офшорні транзакції.

21 травня 2001 року Ахметов заснував свою першу нідерландську компанію Metinvest B.V., зареєстровану юридичною фірмою і нотаріусом Houthoff Buruma для консолідації його металургійного і гірничодобувного бізнесу. Кілька років потому він зареєстрував ДТЕК у Торгово-промисловій палаті, яка стала 17-м енергетичним підрозділом його імперії, що швидко зростає.

Крім того, Ахметов працював із нідерландськими банками ABN Amro та ING, які надали йому багатомільярдні кредити, а також з амстердамським відділенням Deutsche Bank. Іноземні банки, зокрема Barclays, почали дистанціюватися від Ахметова приблизно у 2015 після неодноразових звинувачень його у відмиванні грошей та участі в корупційних схемах. Однак ці обставини не змусили олігарха покинути Нідерланди. Згідно з файлами FinCEN, ING також отримувала численні платежі. У травні 2014 року Ахметов протягом п’яти днів перевів $145,5 млн з особистої компанії BVI в банк ING Bank. Незважаючи на ці підозрілі перекази, банк ING не став розпитувати Ахметова про походження коштів.

Повністю усвідомлюючи високі ризики, банк ING 2018 року забезпечив фінансування “Метінвесту” на суму в $1,5 млрд, лише через три роки після того, як Barclays заблокував банківські рахунки компанії. Того ж року ING Bank, Deutsche Bank Amsterdam і кілька інших банків надали Метінвесту кредит на суму понад $2,2 млрд для реструктуризації непогашеного боргу. Донедавна компанії Ахметова мали непогашені заборгованості щонайменше у п’яти нідерландських компаній, включно з підприємствами роздрібної торгівлі, POSTNL і KLM, які субсидували бізнес Ахметова.

Хоча це й не дивно, ING мав репутацію банку, що легалізує корупційні доходи у Східній Європі. Відомо про гучну справу, пов’язану з відмиванням грошей російських олігархів через російську “дочку” банку ING на суму кілька сотень мільйонів євро.

Комерційні компанії, що належать Ахметову і його діловому партнеру Вадиму Новинському, зареєстровані в Нідерландах. У 2019 трастовий фонд ITPS, який керував кількома компаніями, отримав повідомлення про підозру від De Nederlandsche Bank (DNB) через невдалі перевірки клієнтів і, за словами одного з власників, був розпущений. З минулого року нідерландські компанії Ахметова перебувають під управлінням кількох колишніх співробітників трастового фонду; це означає, що ці компанії фактично вийшли з-під контролю DNB .

spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

Популярне

Поділитися дописом:

Більше подібного
ТУТ

У Раді обговорили ідентифікацію мобільних абонентів як засіб боротьби з ворожими дронами

Підкомітет Верховної Ради з питань безпеки у кіберпросторі розглянув...

Конкурс на посаду голови БЕБ призупинено через додаткову перевірку кандидатів СБУ

Конкурс на зайняття посади директора Бюро економічної безпеки України...

Підпільний мільйонер: НАЗК викрило директора департаменту Рівненської ОДА

Олег Вівсянник — директор департаменту цивільного захисту та охорони...

810 тисяч подарунком: начальниця Держгеокадастру Закарпаття Світлана Бокша знову отримала «щедрі» перекази від родичів

Керівниця Головного управління Держгеокадастру у Закарпатській області Світлана Бокша...

Сімейна трагедія в Бельгії: сина підозрюють у вбивстві матері й сестри

Жорстоке вбивство 46-річної громадянки України та її шестирічної доньки...

Командувач безпілотників ЗСУ Бровді: що відомо про нового очільника дронових підрозділів ЗСУ

Нещодавно призначений командувачем Сил безпілотних систем Роберт Бровді з...

Кінолог назвав три породи, які краще не заводити, якщо у вас є діти

Вибір собаки для родини — відповідальне рішення, особливо якщо...

Виїзд за кордон під час війни: хто із заброньованих чоловіків має право на відпустку

Чоловіки призовного віку, які мають бронювання від мобілізації, можуть...