Підроблені марки та контрабанда: на ринку виявили мережу необлікованих тютюнових виробів

На українському ринку виявлено масштабну схему незаконного обігу тютюнових виробів, у центрі якої, за даними розслідування, перебувають кілька підприємств, пов’язаних із ТОВ «Маршалл Файнест Тобакко Юкрейн». Під виглядом легального виробництва компанія налагодила систематичне виготовлення необлікованих сигарет як під власними торговими марками, так і у вигляді підробок відомих міжнародних брендів.

Тютюнова продукція реалізовувалася на внутрішньому ринку без належного фіскального обліку — із використанням підроблених акцизних марок або взагалі без маркування, частина товару потрапляла контрабандним шляхом до країн ЄС. За інформацією джерел, функціонування схеми забезпечувалось через сприяння окремих посадовців податкових та правоохоронних органів, що дозволяло уникати перевірок, виводити доходи в готівку й частково фінансувати протиправну діяльність.

Юридична адреса ТОВ «Маршалл Файнест Тобакко Юкрейн» зареєстрована в селі Острів Тернопільського району. Формальними власниками в документах вказані компанії, зареєстровані на Сейшельських островах та у Великій Британії, а кінцевою бенефіціаркою фігурує особа з ініціалами Рибун М.П. Водночас за матеріалами розслідувань реальне управління пов’язують із бізнесменом Дмитром Чумаченком, якого називають партнером народного депутата Івана Чайківського.

Дослідження пакування показали наявність копій акцизних марок із фальсифікованими позначеннями, а офіційні звіти щодо використаних марок не співпадали з реальними обсягами продукції, що вказує на ймовірне ухилення від сплати акцизу. Рух товару, за даними джерел, проходив через мережу пов’язаних юридичних осіб із подальшим розповсюдженням у торговельній мережі та через МАФи без видачі фіскальних чеків, а частина доходів переводилась у готівку. Історія виробництва свідчить про багаторічні практики обходу контролю, що викликає підозри у системності порушень.

spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

Популярне

Поділитися дописом:

Більше подібного
ТУТ

Samsung покаже перший смартфон із трьома екранами на саміті АТЕС 2025

Компанія Samsung вперше покаже свій довгоочікуваний смартфон із трьома...

Хто має відповісти за провалені проєкти з будівництва укриттів на об’єктах енергетики

За інформацією інсайдерів, в Офісі Президента розглядають варіанти на...

“Домовитись не вийшло”: одеські еліти добиваються відсторонення Олега Кіпера через його зв’язки з РФ

За інформацією джерел, у глави Одеської ОВА Олега Кіпера...

Підвищений холестерин: приховані загрози для серця та судин

Високий рівень холестерину часто не проявляє себе на ранніх...

Вода – основа здоров’я: чому важливо пити достатньо

Лікарі наголошують, що добовий об’єм рідини залежить від багатьох...

ДБР затримало чиновника Святошинської РДА за отримання частини хабаря

В.о. директора національного природного парку «Голосіївський» Михайло Глушаниця, який...

Єрмак обговорював у США політичну ситуацію в Києві та можливе зміщення Кличка

За інформацією наших джерел, під час нещодавньої робочої поїздки...

Неякісні фортифікації та завищені ціни: розслідування НАБУ поставок деревини

На власника «ТД ДЖСМ» В’ячеслава Ковальова оформлено десятки фірм,...