Поліція розкрила масштабну фінансову аферу власника банку “Земельний капітал”

Національна поліція України оголосила підозру власнику збанкрутілого банку “Земельний капітал” у створенні злочинної організації, привласненні майна, службовому підробленні та відмиванні доходів. За даними джерел, йдеться про Віктора Тополова, колишнього міністра вугільної промисловості України.

Як повідомляє пресслужба Нацполіції, підозрюваний придбав банк спеціально для організації фінансових махінацій. У схемі брали участь члени правління банку, приватні підприємці, оцінювачі та державні реєстратори. Злочинна група реєструвала у держреєстрі речових прав на нерухоме майно об’єкти великої площі в центральних районах Києва і Харкова, які насправді не існували.

Ці “фіктивні” об’єкти використовувалися як застава для видачі кредитів на загальну суму понад 90 млн грн.

Використання коштів

Виведені гроші використовувалися для:

  • фінансування будівництва заводів і теплоелектроцентралей;
  • операційної діяльності вугільних шахт;
  • придбання елітних автомобілів та нерухомості.

Щороку службовці банку підробляли акти перевірки заставного майна, фіксуючи, що воно нібито існує та є ліквідним.

У серпні 2021 року Національний банк України визнав “Земельний капітал” неплатоспроможним через відсутність коштів для виконання зобов’язань перед клієнтами. Це стало результатом багаторічних махінацій та зловживань.

Слідчі ідентифікували 27 осіб, які в різні роки входили до складу злочинної організації. Сімом з них раніше вже висунули підозри, а в січні 2025 року оголосили про нові підозри, включаючи власника банку.

Для збереження речових доказів і відшкодування збитків суд наклав арешт на:

  • 12 квартир у Києві;
  • 5 приватних будинків загальною площею понад 2000 кв. м;
  • земельні ділянки;
  • 12 елітних авто;
  • корпоративні права в афілійованих підприємствах.

Фігурантам справи загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Слідство триває, і правоохоронці працюють над збором додаткових доказів.

spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

Популярне

Поділитися дописом:

Більше подібного
ТУТ

У мережі обурилися через нове відео Винника з російською піснею

Олег Винник, який раніше запевняв, що більше ніколи не...

Колишній керівник ДОТ Жумаділов вивів з бюджету мільйони через «контракт»

Поки українці перераховують останні гроші на потреби армії, у...

Вітамін B3: чому він потрібен і які продукти є головними джерелами

Вітамін B3, більш відомий як ніацин або вітамін PP,...

Власницю ресторану у Рівному зобов’язали сплатити борг за 15 років користування землею

Рівненський апеляційний суд переглянув справу щодо користування земельною ділянкою...

Керівник поліції охорони Закарпаття задекларував квартиру в Ужгороді вартістю 3,01 млн грн

Новопризначений т.в.о. начальника управління поліції охорони в Закарпатській області...

У Києві лікарю загрожує до двох років в’язниці через операцію без дозволу онколога

У Києві перед судом опиниться хірург приватної клініки, який...

Перекидання військ під Покровськ послабило оборону ЗСУ в Куп’янську

Наше джерело у Генеральному штабі повідомило, що основною причиною...

СБУ відреагувала на заяви НАБУ про тиск після обшуків

25 вересня стало відомо про гучні слідчі дії. Служба...