Поліція розкрила масштабну фінансову аферу власника банку “Земельний капітал”

Національна поліція України оголосила підозру власнику збанкрутілого банку “Земельний капітал” у створенні злочинної організації, привласненні майна, службовому підробленні та відмиванні доходів. За даними джерел, йдеться про Віктора Тополова, колишнього міністра вугільної промисловості України.

Як повідомляє пресслужба Нацполіції, підозрюваний придбав банк спеціально для організації фінансових махінацій. У схемі брали участь члени правління банку, приватні підприємці, оцінювачі та державні реєстратори. Злочинна група реєструвала у держреєстрі речових прав на нерухоме майно об’єкти великої площі в центральних районах Києва і Харкова, які насправді не існували.

Ці “фіктивні” об’єкти використовувалися як застава для видачі кредитів на загальну суму понад 90 млн грн.

Використання коштів

Виведені гроші використовувалися для:

  • фінансування будівництва заводів і теплоелектроцентралей;
  • операційної діяльності вугільних шахт;
  • придбання елітних автомобілів та нерухомості.

Щороку службовці банку підробляли акти перевірки заставного майна, фіксуючи, що воно нібито існує та є ліквідним.

У серпні 2021 року Національний банк України визнав “Земельний капітал” неплатоспроможним через відсутність коштів для виконання зобов’язань перед клієнтами. Це стало результатом багаторічних махінацій та зловживань.

Слідчі ідентифікували 27 осіб, які в різні роки входили до складу злочинної організації. Сімом з них раніше вже висунули підозри, а в січні 2025 року оголосили про нові підозри, включаючи власника банку.

Для збереження речових доказів і відшкодування збитків суд наклав арешт на:

  • 12 квартир у Києві;
  • 5 приватних будинків загальною площею понад 2000 кв. м;
  • земельні ділянки;
  • 12 елітних авто;
  • корпоративні права в афілійованих підприємствах.

Фігурантам справи загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Слідство триває, і правоохоронці працюють над збором додаткових доказів.

spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

Популярне

Поділитися дописом:

Більше подібного
ТУТ

Фракція Труханова бойкотувала сесію облради через звинувачення в союзі з ОПЗЖ

Фракція партії "Довіряй ділам", пов'язана з мером Одеси Геннадієм...

Шмигаль заявив про можливе збільшення бюджету на ЗСУ

Уряд України заявив про готовність звернутися до Верховної Ради...

Співачка Злата Огнєвіч вразила фанів еротичною зйомкою

Українська співачка Злата Огнєвіч вразила прихильників новою зйомкою у...

Washington Post: Українські спецслужби активізують операції за межами фронту

"Брудна війна в Україні тільки починається" — саме так...

Колишнього керівника ДСНС Франківщини підозрюють у незаконній вирубці лісу на 7 мільйонів

Колишньому начальнику Головного управління ДСНС в Івано-Франківській області оголошено...

Нове депутатське обʼєднання очолив фігурант справи про корупцію Задорожній

У Верховній Раді України створили нове міжфракційне депутатське об’єднання...

Чому нас тягне до солодкого: основні причини й небезпеки для здоров’я

Тяга до солодкого — знайоме майже кожному явище, яке...

Rolls-Royce ворожки Силенко за $650 тисяч постраждав у ДТП

У Черкасах сталася дорожньо-транспортна пригода за участі одного з...