Поліція розкрила масштабну фінансову аферу власника банку “Земельний капітал”

Національна поліція України оголосила підозру власнику збанкрутілого банку “Земельний капітал” у створенні злочинної організації, привласненні майна, службовому підробленні та відмиванні доходів. За даними джерел, йдеться про Віктора Тополова, колишнього міністра вугільної промисловості України.

Як повідомляє пресслужба Нацполіції, підозрюваний придбав банк спеціально для організації фінансових махінацій. У схемі брали участь члени правління банку, приватні підприємці, оцінювачі та державні реєстратори. Злочинна група реєструвала у держреєстрі речових прав на нерухоме майно об’єкти великої площі в центральних районах Києва і Харкова, які насправді не існували.

Ці “фіктивні” об’єкти використовувалися як застава для видачі кредитів на загальну суму понад 90 млн грн.

Використання коштів

Виведені гроші використовувалися для:

  • фінансування будівництва заводів і теплоелектроцентралей;
  • операційної діяльності вугільних шахт;
  • придбання елітних автомобілів та нерухомості.

Щороку службовці банку підробляли акти перевірки заставного майна, фіксуючи, що воно нібито існує та є ліквідним.

У серпні 2021 року Національний банк України визнав “Земельний капітал” неплатоспроможним через відсутність коштів для виконання зобов’язань перед клієнтами. Це стало результатом багаторічних махінацій та зловживань.

Слідчі ідентифікували 27 осіб, які в різні роки входили до складу злочинної організації. Сімом з них раніше вже висунули підозри, а в січні 2025 року оголосили про нові підозри, включаючи власника банку.

Для збереження речових доказів і відшкодування збитків суд наклав арешт на:

  • 12 квартир у Києві;
  • 5 приватних будинків загальною площею понад 2000 кв. м;
  • земельні ділянки;
  • 12 елітних авто;
  • корпоративні права в афілійованих підприємствах.

Фігурантам справи загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Слідство триває, і правоохоронці працюють над збором додаткових доказів.

spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

Популярне

Поділитися дописом:

Більше подібного
ТУТ

Лікарі проти вірусного лайфхаку: що насправді відбувається з волоссям без миття

У соцмережах набирає популярності сумнівний тренд під назвою «тренування...

На Миколаївщині автобус потрапив у смертельну аварію: серед загиблих – неповнолітня дівчина

У ніч на 31 серпня в Баштанському районі Миколаївської...

На Хмельниччині викрили канал втечі військовозобов’язаних за кордон через підроблені документи

На Хмельниччині правоохоронці ліквідували канал незаконного переправлення чоловіків призовного...

У Дніпрі викрили 11 шахрайських кол-центрів: працювали 300 операторів

Прокурори Дніпропетровської обласної та окружних прокуратур припинили діяльність 11...

ЄС вводить нову систему перетину кордону: замість штампів — біометрія

Європейський Союз запускає Систему в’їзду/виїзду (Entry/Exit System – EES),...

На Миколаївщині перекинувся рейсовий мікроавтобус: є загиблі та постраждалі

У Баштанському районі Миколаївської області вночі 31 серпня сталася...

Німеччина заморозить соціальні виплати у 2025 році

Уряд Німеччини планує заморозити розмір доходів громадян на наступний...

На кордоні в «Шегинях» вилучили колекцію старовинних монет

У пункті пропуску «Шегині» прикордонники 7-го Карпатського загону виявили...