Поліція розкрила масштабну фінансову аферу власника банку “Земельний капітал”

Національна поліція України оголосила підозру власнику збанкрутілого банку “Земельний капітал” у створенні злочинної організації, привласненні майна, службовому підробленні та відмиванні доходів. За даними джерел, йдеться про Віктора Тополова, колишнього міністра вугільної промисловості України.

Як повідомляє пресслужба Нацполіції, підозрюваний придбав банк спеціально для організації фінансових махінацій. У схемі брали участь члени правління банку, приватні підприємці, оцінювачі та державні реєстратори. Злочинна група реєструвала у держреєстрі речових прав на нерухоме майно об’єкти великої площі в центральних районах Києва і Харкова, які насправді не існували.

Ці “фіктивні” об’єкти використовувалися як застава для видачі кредитів на загальну суму понад 90 млн грн.

Використання коштів

Виведені гроші використовувалися для:

  • фінансування будівництва заводів і теплоелектроцентралей;
  • операційної діяльності вугільних шахт;
  • придбання елітних автомобілів та нерухомості.

Щороку службовці банку підробляли акти перевірки заставного майна, фіксуючи, що воно нібито існує та є ліквідним.

У серпні 2021 року Національний банк України визнав “Земельний капітал” неплатоспроможним через відсутність коштів для виконання зобов’язань перед клієнтами. Це стало результатом багаторічних махінацій та зловживань.

Слідчі ідентифікували 27 осіб, які в різні роки входили до складу злочинної організації. Сімом з них раніше вже висунули підозри, а в січні 2025 року оголосили про нові підозри, включаючи власника банку.

Для збереження речових доказів і відшкодування збитків суд наклав арешт на:

  • 12 квартир у Києві;
  • 5 приватних будинків загальною площею понад 2000 кв. м;
  • земельні ділянки;
  • 12 елітних авто;
  • корпоративні права в афілійованих підприємствах.

Фігурантам справи загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Слідство триває, і правоохоронці працюють над збором додаткових доказів.

spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

Популярне

Поділитися дописом:

Більше подібного
ТУТ

СБУ і ДБР затримали львівського прокурора під час отримання хабаря

У Львові затримано прокурора окружної прокуратури, якого підозрюють у...

Кіберзлочинці створюють підроблені сайти для крадіжки акаунтів українців

Українські користувачі стали мішенню нової хвилі шахрайства — цього...

Басс, Комарницький і Столар контролюють забудову Києва через старі схеми Черновецького

НАБУ розслідує одну з найбільш токсичних схем часів “молодої...

Шість випадків, коли студента можуть мобілізувати

Попри те, що більшість студентів денної форми навчання мають...

РФ може спробувати оточити Харків

Російське командування активізує бойові дії на кількох напрямках одночасно,...

Син скандальної чиновниці МСЕК купив розважальний центр у пацієнта маминої комісії

У Хмельницькому розгортається черговий скандал навколо можливої корупційної схеми...

Хто з українських чиновників тримає мільйони в крипті

Криптовалюта — нова готівка українських можновладців. За результатами деклараційної...

КМВА звинувачує міську владу у забудові Труханового острову

Новий очільник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко заявив...