Поліція розкрила масштабну фінансову аферу власника банку “Земельний капітал”

Національна поліція України оголосила підозру власнику збанкрутілого банку “Земельний капітал” у створенні злочинної організації, привласненні майна, службовому підробленні та відмиванні доходів. За даними джерел, йдеться про Віктора Тополова, колишнього міністра вугільної промисловості України.

Як повідомляє пресслужба Нацполіції, підозрюваний придбав банк спеціально для організації фінансових махінацій. У схемі брали участь члени правління банку, приватні підприємці, оцінювачі та державні реєстратори. Злочинна група реєструвала у держреєстрі речових прав на нерухоме майно об’єкти великої площі в центральних районах Києва і Харкова, які насправді не існували.

Ці “фіктивні” об’єкти використовувалися як застава для видачі кредитів на загальну суму понад 90 млн грн.

Використання коштів

Виведені гроші використовувалися для:

  • фінансування будівництва заводів і теплоелектроцентралей;
  • операційної діяльності вугільних шахт;
  • придбання елітних автомобілів та нерухомості.

Щороку службовці банку підробляли акти перевірки заставного майна, фіксуючи, що воно нібито існує та є ліквідним.

У серпні 2021 року Національний банк України визнав “Земельний капітал” неплатоспроможним через відсутність коштів для виконання зобов’язань перед клієнтами. Це стало результатом багаторічних махінацій та зловживань.

Слідчі ідентифікували 27 осіб, які в різні роки входили до складу злочинної організації. Сімом з них раніше вже висунули підозри, а в січні 2025 року оголосили про нові підозри, включаючи власника банку.

Для збереження речових доказів і відшкодування збитків суд наклав арешт на:

  • 12 квартир у Києві;
  • 5 приватних будинків загальною площею понад 2000 кв. м;
  • земельні ділянки;
  • 12 елітних авто;
  • корпоративні права в афілійованих підприємствах.

Фігурантам справи загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Слідство триває, і правоохоронці працюють над збором додаткових доказів.

spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

Популярне

Поділитися дописом:

Більше подібного
ТУТ

В Україні викрито злочинну схему виробництва та продажу контрафактного пального

В Україні правоохоронці викрили масштабну злочинну схему, яка займалася...

Дмитро Корчинський закликав журналіста Бутусова припинити критикувати ЗСУ

Відомий громадський діяч і військовий Дмитро Корчинський звернувся до...

Українська співачка Тіна Кароль розповіла про проблеми українського шоу-бізнесу

Відома українська співачка Тіна Кароль поділилася своїми думками про...

У Києві судитимуть чоловіка за зґвалтування і вбивство 69-річної жінки

У Києві розпочнеться судовий процес проти чоловіка, який, за...

Аналітик Олексій Кущ розповів до чого може призвести “економіка ресурсної експлуатації”

Україна стоїть перед вибором, який визначить її майбутнє: залишитися...

Міністр енергетики розповів про ситуацію в енергетиці України

Попри щоденні атаки на енергетичну інфраструктуру та постійні виклики...

СБУ зупинила спробу теракту на Одещині

Служба безпеки України провела блискучу операцію із затримання двох...