Поліція розслідує спробу захопити арештовані активи рф

Національне агентство з питань виявлення, розшуку та управління активами (АРМА) повідомило про початок кримінального розслідування щодо компанії ТОВ “Україна група розвитку та консалтингу”. Компанія намагалася стати управителем арештованих активів російського бізнесмена Іллі Алєксандрова, зокрема для трьох підприємств, що знаходяться під санкціями. Однак під час перевірки документів АРМА було виявлено фальшиві відомості, що стали підставою для кримінальної справи.

Початкова мета компанії полягала в участі в тендері на управління майном трьох підприємств, серед яких були ТОВ “Ромєрм”, ТОВ “Єрмром” і ТОВ “Єрмак Голд”. 15 січня цього року тендер було скасовано через проблеми з поданими документами, після чого компанія намагалася оскаржити рішення АРМА у Антимонопольному комітеті, що затримало процес на два місяці.

При подальшій перевірці документів компанії агентство виявило низку недостовірних відомостей. Як повідомили в АРМА, це був перший випадок, коли потенційний управитель активів став фігурантом кримінального провадження через підробку документів.

Державне агентство звернулося до поліції, яка відкрила кримінальне провадження. Встановлено, що компанія намагалася підробити документи для того, щоб отримати право на управління активами росіянина, що були арештовані в Україні, зокрема, заводом заморожених напівфабрикатів на понад 350 мільйонів гривень.

Фальсифікація документів компанією стала серйозним порушенням, і зараз поліція проводить розслідування за двома статтями Кримінального кодексу України: службове підроблення (ст. 366) та привласнення майна (ч. 4 ст. 191).

Цей випадок став знаковим, оскільки АРМА раніше не стикалося з такими порушеннями. Важливість справи полягає в тому, що компанії, що мають на меті керувати арештованими активами, повинні мати бездоганну репутацію та відповідати усім законодавчим вимогам.

Наразі досудове розслідування триває, а правоохоронці активно працюють над тим, щоб притягнути до відповідальності всіх осіб, причетних до спроби незаконного привласнення активів, належних росіянину.

spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

Популярне

Поділитися дописом:

Більше подібного
ТУТ

САП вимагає конфіскації авто родини екскерівника Харківського ТЦК

Державне бюро розслідувань спільно з Нацагентством з питань запобігання...

У 2025 році пенсії держслужбовців сягнуть 17 тисяч

В Україні пенсіонери, які працюють на державній службі, можуть...

Збройний конфлікт у передмісті Києва: стрілянина забрала життя чоловіка і жінки

У четвер, 8 травня, в селі Софіївська Борщагівка під...

Українцям загрожують віялові відключення світла влітку

Влітку українцям можуть загрожувати відключення електроенергії через дефіцит стабільної...

На Львівщині прикордонник вкрав бойовий дрон і намагався продати його за $17 тисяч

У Львівській області викрили прикордонника, який намагався незаконно продати...

Полякова та Єфросиніна пройшлись по Тіні Кароль у новому випуску шоу «Дорослі дівчатка»

Тіна Кароль знову стала героїнею жартів у шоу «Дорослі...

На Київщині будують “золоту” школу: вартість проекту перевищила 450 мільйонів

Будівництво школи у селі Чайки під Києвом перетворилося на...

Суд арештував готель і 292 млн грн у справі, пов’язаній з бізнесменом Жеваго

Голосіївський районний суд Києва наклав арешт на приміщення готелю...