Специализированная антикоррупционная прокуратура завершила досудебное расследование по делу так называемой «мандариновой аферы», фигурантом которой является бывший народный депутат Георгий Логвинский. Речь идет о завладении и легализации более 54 миллионов гривен государственных средств. Материалы уголовного производства уже открыты стороне защиты.
По данным следствия, в 2013-2016 годах Логвинский организовал схему незаконного получения средств из госбюджета путем введения в заблуждение Европейского суда по правам человека. Речь идет о споре между ООО «Золотой Мандарин Ойл» и ПАО «Киевэнерго», в котором компания обратилась в ЕСПЧ с требованием компенсации на сумму более 54 миллионов гривен.
Как установили следователи, к моменту обращения в суд право требования долга уже было отступлено другой компании, а исполнительное производство в Украине рассрочено. Несмотря на это, при содействии Логвинского были достигнуты договоренности с Министерством юстиции, в результате чего заключили право на дружеское урегулирование спора. Это послужило основанием для выплаты средств из государственного бюджета.
Вырученные деньги, по версии следствия, в дальнейшем легализовали через сеть конвертационных центров. Часть средств выводили наличными, чтобы усложнить их отслеживание и взыскание.
Директор компании "Золотой Мандарин Ойл" ранее уже был обвинен по делу о мошенничестве. Его счета и имущество арестовали, однако соучастники схемы, по данным правоохранителей, использовали поддельные документы и добились возобновления сроков обжалования судебных решений во избежание финансовых потерь.
Подозрения шести участникам преступной схемы объявили еще в январе 2020 года. Организатору сделки, Георгию Логвинскому, подозрение вручили в июле 2023 года после снятия с него депутатской неприкосновенности. Его действия квалифицированы по ряду статей Уголовного кодекса Украины, в частности, по завладению имуществом в особо крупных размерах, легализации доходов, подлогу документов и неисполнению судебных решений.
