Український виробник засобів радіоелектронної боротьби під брендом Contra Drone опинився в центрі публічних звинувачень щодо можливого використання криптовалютних інструментів для легалізації коштів. Йдеться про діяльність ФОП Андрія Яковчука та ТОВ «Флай-Груп Україна», які, за даними з відкритих джерел, беруть участь у державних закупівлях обладнання для потреб Сил оборони.
За інформацією, що поширюється у медіа, компанія з невеликим статутним капіталом — кілька тисяч гривень — регулярно перемагає у тендерах. При цьому частина фінансових операцій, як стверджується, може здійснюватися через пов’язані фізичні особи-підприємці та з використанням криптогаманців. Така модель розрахунків, на думку експертів з фінансового моніторингу, ускладнює простеження кінцевого руху коштів і потребує додаткової перевірки з боку контролюючих органів.
Окремо звертається увага на структуру власності компанії «Флай-Груп Україна». Її засновниками вказані Юрков Тимофій Олександрович та Андрій Яковчук. Саме ця юридична особа фігурує у публічних закупівлях, пов’язаних із постачанням обладнання РЕБ. При цьому, як зазначається в повідомленнях, розрахунки можуть проходити через низку підконтрольних ФОП, що формує багаторівневу фінансову конструкцію.
У публічному просторі також згадуються значні витрати, які можуть не відповідати масштабу задекларованого бізнесу. За оприлюдненими даними, родина підрядника нібито витратила близько 1 млн гривень, а окремо на відпочинок у Європі — ще 932 тис. гривень. Ці суми викликають питання щодо джерел походження коштів та відповідності витрат офіційним доходам.
Наразі офіційних повідомлень про завершені кримінальні провадження щодо зазначених осіб у відкритих джерелах не оприлюднено. У подібних випадках зазвичай ініціюється перевірка з боку правоохоронних органів та фінансового моніторингу, яка має встановити законність походження коштів, коректність податкових зобов’язань та відповідність процедур державних закупівель чинному законодавству.
Ситуація потребує юридичної оцінки та перевірки документів, адже йдеться про сферу оборонних закупівель, де прозорість фінансових операцій має особливе значення.
