По материалам Бюро экономической безопасности избраны меры предосторожности двум руководителям департаментов АО «Айбокс Банка», который «отмыл» более 5 млрд гривен для нелегальных казино.
Суд принял решение о содержании под стражей подозреваемых.
Расследование установило, что подозреваемые вместе с акционерами банка организовали схему легализации средств, используя мискодинг. Для этого было создано более 20 подконтрольных компаний, открывших счета в банке.
Игроки нелегальных онлайн-казино перечисляли деньги на счета этих компаний для пополнения своих игровых аккаунтов, указывая на назначение платежа оплату несуществующих товаров и услуг.
На основании собранных доказательств чиновникам банка, включая его совладелицу, детективы БЭБ сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 203-2 (незаконная деятельность по организации или проведению азартных игр, лотерей) и ч. 3 ст. 209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) Уголовного кодекса Украины.
Трое подозреваемых объявлены в розыск, и принимаются меры по их экстрадиции в Украину для привлечения к уголовной ответственности.
Досудебное расследование продолжается. Оперативное сопровождение осуществляют сотрудники Службы безопасности Украины, а процессуальное руководство - прокуроры Офиса Генерального прокурора.
