Сотрудничающую с Минобороны компанию обвиняют в присвоении 137 миллионов гривен

Компания «Буревой текстиль», которая занимается поставкой текстильной продукции, попала под проверку правоохранительных органов из-за подозрения в присвоении значительных средств. Согласно материалам уголовного производства №12024000000001267, открытого по ч. 5 ст. 191 и ч. 3 ст. 209 Уголовного кодекса Украины, компанию подозревают в присвоении или растрате имущества и легализации (отмывании) средств, полученных преступным путем.

Финансовый мониторинг и подозрения

Согласно данным финансового мониторинга, с 2023 года Министерство обороны Украины перечислило на счета ООО «Буревой Текстиль» более 300 миллионов гривен за поставку рюкзаков, сумок и летних костюмов. Однако часть этих средств, а именно 137 миллионов гривен, была перечислена на счета других компаний, которые, вероятно, преследовали цель незаконного присвоения этих средств.

Для осуществления этих операций использовались связанные компании, такие как ООО «Буревой Украина» (ЕГРПОУ 40565235) и ООО «Буревой Девелопмент» (ЕГРПОУ 44100331). Деньги переводились на счета других предприятий, не имеющих отношения к текстильной промышленности, и могли быть обналичены. Среди таких компаний: "Труа Трейд" (ЕГРПОУ 43225760), "Тартус Инвест" (ЕГРПОУ 43159253), "Старлайн импорт" (ЕГРПОУ 45022066), "Вейс-ЛТД" (ЕГРПОУ 4389 ), « Брук Юкрейн» (ЕГРПОУ 41915905) и ЧП «Дистоун» (ЕГРПОУ 45019961). Эти компании осуществляли перечисление средств на другие фирмы в качестве оплаты за продукцию, не имеющую никакого отношения к текстильной промышленности, с целью возможного обналичивания средств.

Действия правоохранителей

Финансовый мониторинг временно приостановил операции по счетам подозреваемых предприятий на 7 рабочих дней, что позволило суду наложить арест на их счета. Это позволило предотвратить дальнейший вывод средств.

Компания «Буревой Текстиль» и ее руководство

ООО «Буревой Текстиль» зарегистрировано в городе Барановка Житомирской области. Ее владельцем и директором является Пилипчук Вячеслав Степанович, которого правоохранители считают подставным лицом. Дальнейшее расследование должно определить, кто действительно стоит по этой схеме и какой была роль других участников.

spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

Популярное

Поделиться корреспонденцией:

Больше подобного
ЗДЕСЬ

Формальдегид в средствах для волос: почему салонные процедуры могут быть опасны для жизни

Хочешь идеально гладкие волосы? Цена может быть очень высокой.

В Украине представили Lapa LLM — новую большую языковую модель для украинского языка

В Украине презентовали большую языковую модель под названием Lapa...

Дочь продюсерши Елены Мозговой показала романтическое путешествие с невестой

Старшая дочь украинской продюсерки Елены Мозговой, Зоя, поделилась трогательными...

Компанию жены главы НБУ связывают с загрязнением реки во Львовской области

Главе Национального банка Андрею Пышному исполнилось 51. Он возглавляет...

В Винницкой области задержали группу, присваивающую криптовалюту из-за фейковых Telegram-каналов

В Винницкой области разоблачили группу, которую подозревают в мошенничестве по...

Государственное облэнерго покупает трансформатор вдвое дороже ГТС: что известно о поставщиках

АО «Хмельницкоблэнерго» заключило договор на поставку силового трансформатора стоимостью...

Отопительный сезон в столице: Киев готовится к худшему сценарию

По информации источников издания 360ua.news, на прошлой неделе состоялась закрытая...

«Это не ребята Украины, это предатели»: шоумен Дмитрий Коляденко о выехавших из Украины звездах, избегающих темы войны

Украинский хореограф и шоумен Дмитрий Коляденко жестко высказался о...