Сотрудничающую с Минобороны компанию обвиняют в присвоении 137 миллионов гривен

Компания «Буревой текстиль», которая занимается поставкой текстильной продукции, попала под проверку правоохранительных органов из-за подозрения в присвоении значительных средств. Согласно материалам уголовного производства №12024000000001267, открытого по ч. 5 ст. 191 и ч. 3 ст. 209 Уголовного кодекса Украины, компанию подозревают в присвоении или растрате имущества и легализации (отмывании) средств, полученных преступным путем.

Финансовый мониторинг и подозрения

Согласно данным финансового мониторинга, с 2023 года Министерство обороны Украины перечислило на счета ООО «Буревой Текстиль» более 300 миллионов гривен за поставку рюкзаков, сумок и летних костюмов. Однако часть этих средств, а именно 137 миллионов гривен, была перечислена на счета других компаний, которые, вероятно, преследовали цель незаконного присвоения этих средств.

Для осуществления этих операций использовались связанные компании, такие как ООО «Буревой Украина» (ЕГРПОУ 40565235) и ООО «Буревой Девелопмент» (ЕГРПОУ 44100331). Деньги переводились на счета других предприятий, не имеющих отношения к текстильной промышленности, и могли быть обналичены. Среди таких компаний: "Труа Трейд" (ЕГРПОУ 43225760), "Тартус Инвест" (ЕГРПОУ 43159253), "Старлайн импорт" (ЕГРПОУ 45022066), "Вейс-ЛТД" (ЕГРПОУ 4389 ), « Брук Юкрейн» (ЕГРПОУ 41915905) и ЧП «Дистоун» (ЕГРПОУ 45019961). Эти компании осуществляли перечисление средств на другие фирмы в качестве оплаты за продукцию, не имеющую никакого отношения к текстильной промышленности, с целью возможного обналичивания средств.

Действия правоохранителей

Финансовый мониторинг временно приостановил операции по счетам подозреваемых предприятий на 7 рабочих дней, что позволило суду наложить арест на их счета. Это позволило предотвратить дальнейший вывод средств.

Компания «Буревой Текстиль» и ее руководство

ООО «Буревой Текстиль» зарегистрировано в городе Барановка Житомирской области. Ее владельцем и директором является Пилипчук Вячеслав Степанович, которого правоохранители считают подставным лицом. Дальнейшее расследование должно определить, кто действительно стоит по этой схеме и какой была роль других участников.

spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

Популярное

Поделиться корреспонденцией:

Больше подобного
ЗДЕСЬ

Киевпасстранс переплатил за электроэнергию — следствие называет сумму 47,2 млн грн

По данным столичной прокуратуры, 3 октября правоохранители сообщили о...

Журналисты обнаружили рабочий ресторан в сердце Карпатского парка оформленный на родственников мэра Яремче

Журналисты СтопКора обнаружили полноценный ресторан в рамках Карпатского национального...

Как не простудиться осенью: простые советы от специалистов

Осень — период, когда организм особенно нуждается в усилении защитных...

Переход по временной защите: что нужно знать украинцам в Германии

Ян Шнайдер, руководитель одного из отделов Экспертного совета по...

Руководитель Волынской таможни Дмитрий Стасенко скрыл состояние в декларации

Руководитель Волынской таможни, Дмитрий Стасенко, якобы обратился в НАПК...

Школы получили ориентировочный календарь каникул на 2025-2026 год - когда будут отдыхать дети

Каникулы в октябре 2025 года ориентировочно запланированы...

Проректор харьковского университета организовал схему фиктивного зачисления студентов для отсрочок

Служба безопасности Украины сообщает о разоблачении схемы фиктивного зачисления...