Набу и SAP сообщили о новом подозрении в бывшем главе Министерства здравоохранения и эксперта по депропуминту «Polographnogbint« Украина »Максима Степанов. Его обвиняют в схеме коррупции с многомиллионными роялтинами и отмыванием денег через оффшор.
Согласно расследованию, во время управления государственным комбинатом печати Степанов организовал неоправданную выгоду в форме авторских прав для защитных элементов для украинских иностранных паспортов и удостоверений личности. Эти элементы были разработаны французской компанией, которая согласилась передавать права в обмен на способность стабильной поставки своей продукции на государственное предприятие.
С 2018 по 2021 год счета эстонской компании, которая появилась в этом случае в качестве инструмента для получения гонораров, получили около 7 миллионов евро. Эти средства, по словам Набу и SAP, были легализованы через оффшорные структуры, контролируемые Степанов.
Расследование также показало, что часть средств - в частности, 124,8 тысячи долларов - была переведена на счет дочери подозреваемого. Это может указывать на попытки замаскировать истинное происхождение денег и их окончательных бенефициаров.
Предыдущее подозрение Степанов касалось злоупотребления офисом, а также получить выгоды в результате заговора. Тем не менее, нынешнее обвинение значительно расширяет диапазон возможных преступлений - от коммерческого взяточничества до полной легализации уголовного дохода.
Этот случай еще раз демонстрирует, как даже стратегические функции состояния, такие как защита документов граждан, могут стать источником личного обогащения для чиновников, если система контроля и подотчетности работает должным образом.
