Полиция раскрыла масштабную финансовую аферу владельца банка "Земельный капитал"

Национальная полиция Украины объявила подозрение владельцу обанкротившегося банка "Земельный капитал" в создании преступной организации, присвоении имущества, служебном подлоге и отмывании доходов. По данным источников, речь идет о Викторе Тополове, бывшем министре угольной промышленности Украины.

Как сообщает пресс-служба Нацполиции, подозреваемый приобрел банк специально для организации финансовых махинаций. В схеме участвовали члены правления банка, частные предприниматели, оценщики и государственные регистраторы. Преступная группа регистрировала в госреестре прав на недвижимое имущество объекты большой площади в центральных районах Киева и Харькова, которые на самом деле не существовали.

Эти "фиктивные" объекты использовались в качестве залога для выдачи кредитов на общую сумму более 90 млн грн .

Использование средств

Выведенные деньги использовались для:

  • финансирование строительства заводов и теплоэлектроцентралей;
  • операционной деятельности угольных шахт;
  • приобретение элитных автомобилей и недвижимости.

Ежегодно служащие банка подделывали акты проверки залогового имущества, фиксируя, что оно якобы существует и ликвидно.

В августе 2021 года Национальный банк Украины признал "Земельный капитал" неплатежеспособным из-за отсутствия средств для выполнения обязательств перед клиентами. Это явилось результатом многолетних махинаций и злоупотреблений.

Следователи идентифицировали 27 человек , которые в разные годы входили в состав преступной организации. Семь из них ранее уже выдвинули подозрения, а в январе 2025 года объявили о новых подозрениях, включая собственника банка.

Для сохранения вещественных доказательств и возмещения ущерба суд наложил арест на:

  • 12 квартир в Киеве;
  • 5 частных домов общей площадью более 2000 кв. м;
  • земельные участки;
  • 12 элитных авто;
  • корпоративные права в аффилированных предприятиях

Фигурантам дела грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Следствие продолжается, и правоохранители работают над сбором дополнительных доказательств.

spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

Популярное

Поделиться корреспонденцией:

Больше подобного
ЗДЕСЬ

Ведущий телеканал Лидия Таран объяснила, почему она переехала во Францию

Знаменитый телеведущий Лидия Таран, которая вместе со своей дочерью Василин ...

Жена недавно назначенного украинского дипломата купила квартиру в ОАЭ за 13 миллионов человек

Недавно назначенный посол Украины в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ), бывший ...

Финансовые времена: депутаты от «слуги людей» боятся анти -коррупционной мести

Около 70 депутатов от партии «слуга людей» не может ...

Государственный поставщик кормил вооруженные силы поддельным сыром и маслом за счет бюджетных расходов

Национальная полиция расследует крупную схему коррупции для поставки молочных продуктов для ...

Престцор: мясная диета, которая может повредить здоровью

Карнативная диета, или так называемая «диета хищников», набирает популярность среди ...

В регионе Одезы сотрудники правоохранительных органов разоблачали схему заговора о взятках для сертификатов охоты

Бывший первый заместитель начальника Южного межрегионального леса и ...

Диапазон в регионе Киев: более 50 деревень под карантином к осень

В регионе Киев были зарегистрированы случаи бешенства животных - в ...