Полиция раскрыла масштабную финансовую аферу владельца банка "Земельный капитал"

Национальная полиция Украины объявила подозрение владельцу обанкротившегося банка "Земельный капитал" в создании преступной организации, присвоении имущества, служебном подлоге и отмывании доходов. По данным источников, речь идет о Викторе Тополове, бывшем министре угольной промышленности Украины.

Как сообщает пресс-служба Нацполиции, подозреваемый приобрел банк специально для организации финансовых махинаций. В схеме участвовали члены правления банка, частные предприниматели, оценщики и государственные регистраторы. Преступная группа регистрировала в госреестре прав на недвижимое имущество объекты большой площади в центральных районах Киева и Харькова, которые на самом деле не существовали.

Эти "фиктивные" объекты использовались в качестве залога для выдачи кредитов на общую сумму более 90 млн грн .

Использование средств

Выведенные деньги использовались для:

  • финансирование строительства заводов и теплоэлектроцентралей;
  • операционной деятельности угольных шахт;
  • приобретение элитных автомобилей и недвижимости.

Ежегодно служащие банка подделывали акты проверки залогового имущества, фиксируя, что оно якобы существует и ликвидно.

В августе 2021 года Национальный банк Украины признал "Земельный капитал" неплатежеспособным из-за отсутствия средств для выполнения обязательств перед клиентами. Это явилось результатом многолетних махинаций и злоупотреблений.

Следователи идентифицировали 27 человек , которые в разные годы входили в состав преступной организации. Семь из них ранее уже выдвинули подозрения, а в январе 2025 года объявили о новых подозрениях, включая собственника банка.

Для сохранения вещественных доказательств и возмещения ущерба суд наложил арест на:

  • 12 квартир в Киеве;
  • 5 частных домов общей площадью более 2000 кв. м;
  • земельные участки;
  • 12 элитных авто;
  • корпоративные права в аффилированных предприятиях

Фигурантам дела грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Следствие продолжается, и правоохранители работают над сбором дополнительных доказательств.

spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

Популярное

Поделиться корреспонденцией:

Больше подобного
ЗДЕСЬ

Как война влияет на здоровье: врач рассказал, как облегчить последствия стресса

Война, неопределенность, постоянная напряженность - миллионы украинцев живут в ...

Как живет рыба в зоне исключения: результаты исследований Чернобыльного заповедника

Ученые провели ихтиологические исследования в резервуарах Чернобыль-радиационной биосферы ...

Почему вес не идет: основные причины и советы от диетологов

Даже при стабильном дефиците калорий тело может не потерять ...

Надя Дорофейв поддержала Александра Усика на Вембибе перед исторической битвой

Украинская певица Надя Дорофива приехала в Лондон, чтобы поддержать ...

Набу выставил сотрудника SBU на взятку: потребовал 300 000 долл. США на уничтожение доказательств

Национальное антикоррупционное бюро Украины (NABU) и специализированного антикоррупционного прокурора ...

Глава лесов Украины подозревается в халатности

Исполнительный директор государственного предприятия «Лесы Украины» был объявлен Айгор Лцюри ...

Тернопильский регион был извлечен человеком, который перевозил доказательства за границу под видом водителей

От Польши до Украины был извлечен жительница Тернопила Бухаха ...