В центре расследования — должностные лица Одесской областной военной администрации, которых следствие подозревает в организации механизма незаконного освоения международных средств, выделенных на строительство гражданской защиты двойного назначения в городе Вилково. Дело зарегистрировано под номером №72024161010000017 (от 28.11.2024); производство расследует Территориальное управление Бюро экономической безопасности в Одесской области по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 УК Украины.
По данным, поступившим в распоряжение следствия, тендер на строительство укрытия получило ООО «Трейд Девелопмент Групп» — компания, связываемая с предпринимателем по фамилии Кипер. По информации следователей, смета на проект была завышена почти в три раза: от начальных 16 млн грн до более 46 млн грн без надлежащих объяснений и согласований с донорами.
Далее часть средств якобы была перечислена на счета субподрядчиков, имеющих признаки фиктивности — в частности, ООО «Астарта-Билд» и ООО «Скайлимит Инжиниринг», которые, как утверждает следствие, зарегистрированы на лиц без реального бизнес-опыта и проживают во временно оккупированном Крыму.
По версии следствия, средства попадали дальше в связанные компании за рубежом — в Польше, Латвии и на Кипре, откуда их выводили в виде «офшорных» транзакций. Среди вероятных бенефициаров называют финансового советника Кипера, которого, по данным расследования, замечали на международных мероприятиях по цифровой трансформации в Вене и Таллинне.
Следователи квалифицировали действия по признакам ч. 5 ст. 191 УК Украины – то есть растрата или присвоение имущества, что нанесло значительный ущерб в особо крупных размерах (в случае доказывания – это уголовная ответственность за масштабные финансовые злоупотребления). Расследование, по информации, сосредоточено на проверке:
-
фактов завышения сметы и согласований с донорами;
-
механизмов перерасчетов подрядчикам и наличия подставных фирм;
-
роли должностных лиц ОВА в организации и согласовании тендерных закупок;
-
выводе средств через связанные юрисдикции за границей.
Следствие продолжает документировать движение средств, отрабатывает банковские выписки, договоры подряда и приказы по финансированию. В случае наличия доказательств причастности должностных лиц — возможные уведомления о подозрении, а также ходатайство о временных мерах по имуществу и счетам, по которым установят незаконные переводы.
