В Киеве будут судить гендиректора одной из крупнейших компаний Украины

Генеральный директор компании Тедис Украина Тарас Корнияченко, его заместитель и главный бухгалтер стали обвиняемыми в уголовном производстве, которое было передано в суд Бюро экономической безопасности и Офисом генерального прокурора. Эту информацию сообщили на сайтах соответствующих ведомств.

Хотя в официальном сообщении не было указано название компании, указывается, что это крупнейший дистрибьютор табачных изделий в Украине, которое является прямым обращением в "Тедис Украина". Генеральный директор Корнияченко получил подозрение в январе 2023 года по делу об уклонении от уплаты налогов.

В ноябре 2023 года топ-менеджеров "Тедис Украина" отделили в отдельное уголовное производство по обвинению в уклонении от уплаты налогов (ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса) и отмывании денег (ч. 3 ст. 209 Уголовного кодекса).

В Киеве будут судить гендиректора одной из крупнейших компаний Украины

Следствие считает, что в течение 2019 года до первого полугодия 2021 года Тедис Украина задокументировала продажу табачных изделий в адрес четырех фиктивных предприятий. Фактически никаких реальных продаж не произошло. После этого эти предприятия, которые имели признаки фиктивности, включили в налоговые отчеты фальшивую продажу других товаров, таких как мясная продукция и топливо.

В результате таких действий, по данным следствия, государству нанесен ущерб на сумму более 300 млн грн, а также легализовано более 1,3 млрд грн преступно полученных средств.

Компания отвергает обвинения, утверждая, что ее бизнес-операции были законными, а следствие не имеет доказательств нарушения закона со стороны "Тедис Украина".

Отметим, что Тедис Украина не только является крупнейшим дистрибьютором табачных изделий в Украине, но также является одной из крупнейших компаний страны. По рейтингу Forbes за 2023 год она занимает 12-е место с доходом 65 млрд грн, что превышает доходы компаний, таких как Новая Почта, Roshen и Rozetka вместе взятые. Основной владелец компании – Борис Кауфман.

spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

Популярное

Поделиться корреспонденцией:

Больше подобного
ЗДЕСЬ

В Украине возросло количество дел за «взрослый контент»: почти 1 500 производств

За девять месяцев 2025 года в Украине открыто почти...

Чиновницу КП в Киеве подозревают в убытках на 2 млн грн из-за закупки соли

Правоохранительные органы сообщили о подозрении должностной лица коммунального предприятия «Дорожно-эксплуатационное...

Депутат Шевченко подозревается в отмывании 9 миллионов из-за покупки люксовых авто

Народного депутата Евгения Шевченко подозревают в отмывании более 9...

Украинский популярный артист подверг критике молодых певцов: Патриотические штампы убивают искренность в песнях

Артист Андрей Данилко, известный как Верка Сердючка, выразил свою...

Контроль над Купянском почти потерян, бой за Константиновку начнется на следующей неделе

Ситуация в Покровске остается критической. По данным источников,...

Переговоры в США провалены: Украина осталась без вооружения

Украинская делегация в США испытала серьезный провал на переговорах...

Употребление спиртного повышает риск семи видов рака

Эксперты призывают к усилению государственной политики по ограничению потребления...

Нацбанк предупреждает о новых и старых схемах финансового мошенничества

Мошенники постоянно придумывают новые способы выманивания денег, не забывая...