Генеральный директор компании Тедис Украина Тарас Корнияченко, его заместитель и главный бухгалтер стали обвиняемыми в уголовном производстве, которое было передано в суд Бюро экономической безопасности и Офисом генерального прокурора. Эту информацию сообщили на сайтах соответствующих ведомств.
Хотя в официальном сообщении не было указано название компании, указывается, что это крупнейший дистрибьютор табачных изделий в Украине, которое является прямым обращением в "Тедис Украина". Генеральный директор Корнияченко получил подозрение в январе 2023 года по делу об уклонении от уплаты налогов.
В ноябре 2023 года топ-менеджеров "Тедис Украина" отделили в отдельное уголовное производство по обвинению в уклонении от уплаты налогов (ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса) и отмывании денег (ч. 3 ст. 209 Уголовного кодекса).
Следствие считает, что в течение 2019 года до первого полугодия 2021 года Тедис Украина задокументировала продажу табачных изделий в адрес четырех фиктивных предприятий. Фактически никаких реальных продаж не произошло. После этого эти предприятия, которые имели признаки фиктивности, включили в налоговые отчеты фальшивую продажу других товаров, таких как мясная продукция и топливо.
В результате таких действий, по данным следствия, государству нанесен ущерб на сумму более 300 млн грн, а также легализовано более 1,3 млрд грн преступно полученных средств.
Компания отвергает обвинения, утверждая, что ее бизнес-операции были законными, а следствие не имеет доказательств нарушения закона со стороны "Тедис Украина".
Отметим, что Тедис Украина не только является крупнейшим дистрибьютором табачных изделий в Украине, но также является одной из крупнейших компаний страны. По рейтингу Forbes за 2023 год она занимает 12-е место с доходом 65 млрд грн, что превышает доходы компаний, таких как Новая Почта, Roshen и Rozetka вместе взятые. Основной владелец компании – Борис Кауфман.
