Fin Union принес миллионы через обменников: полиция расследует

Управление Генерального прокурора Украины и основного следственного департамента национальной полиции выявила крупную деятельность финансовой группы «Союз FIN», которая, согласно расследованию, действовала в качестве организованной преступной группы, предоставляя схемы для уклонения от уплаты налогов, распространения денежных средств, контрабанды товаров и увольнения капитала.

Согласно предварительным данным, за последний год потери бюджета достигли 25,66 млн. UAH.

Fin Union Group: теневой обменник с международным покрытием

Группа работала через сеть так называемых «черных» обменов в Киева, Лвива и Польши, в сговоре с должностными лицами банков, финансовых учреждений, налогов и таможни. Схема предсказала:

  • регистрация фиктивных компаний на ложных лиц («фунты»);

  • Неспособность представить отчеты о импортных транзакциях, скрыть реальных поставщиков;

  • Подделка документов о происхождении товаров для таможенного разрешения;

  • Документация по продажам товаров без реальных активов для создания фиктивного кредита НДС для клиентов.

Широкий спектр рынка «услуг» и теневой валюты

Согласно расследованию, группа предложила:

  • не -переключатель (в том числе в валюте),

  • Валютные транзакции через Swift, SEPA в Китае, ЕС, США,

  • Оптовая валюта и криптовалюты (привязка USDT),

  • Сбор в специально оборудованных баллах с защищенными помещениями и автомобилем для транспортировки.

Наличные за миллионы - во время поиска

Сотрудники правоохранительных органов провели обыски в офисах и транспорте, связанных с профсоюзом FIN:

  • В LVIV (5 T. Kostyushka St.), UAH 8,5 млн., 19,2 тысячи долларов, 2,28 тысячи евро и 100 фунтов стерлингов;

  • в Киеве (E. Chikalenko St., 20) - 251 тысяча долларов США, 53,6 тысячи евро и 2,34 миллиона долларов США;

  • В курьерских автомобилях - 11,5 млн. Евро, 150 тысяч евро, 100 тысяч долларов в Peugeot Partner (2023) и 243 тысячи долларов в Toyota Camry (2013).

Интересно, что часть снятого денежного средства, официально принадлежавшего FC Octave Finance LLC и Premium Finance LLC, которые уже появились в схемах денежных переводов с высокой профилью.

Комментарий расследования

Основные эпизоды расследования открыли уголовное дело для:

  • Искусство. 366 Уголовного кодекса - подделка службы;

  • Искусство. 332 Уголовного кодекса - незаконное пересечение лиц через государственную границу.

Следственные действия продолжаются, и степень ущерба, причиненного государству, может увеличиться несколько раз после завершения экзаменов и выявления всех участников группы.

spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

Популярное

Поделиться корреспонденцией:

Больше подобного
ЗДЕСЬ

Казино в отеле Premier Palace связано с союзниками Kremlin

В самом сердце Киева, в отеле Premier Palace, они готовятся к открытию ...

Синоптики предупреждают, что волна тепла до +35 в Украине

Украина снова будет покрыта волной тепла - уже с 3 ...

Певица Антонина Матвенко стала жертвой болота водителя водителя водителя

Украинская певица и актриса, почитаемый художник Украины Антонины Матвенко ...

Стоит беспокоиться об изменении напряжения в силовой сетке Украины

С 1 июля 2025 года Украина официально изменилась ...

Юшенко - единственное расширение, которое удерживается украинским государственным бюджетом

Виктор Юшенко, третий президент Украины, получает пожизненные деньги каждый месяц ...

Последствия российских ударов на нефтеперерабатывающем заводе Кременгуг для украинского рынка топлива

Строки на нефтеперерабатывающем заводе Кременгуг, которые встречаются за последнее ...

Кабинет министров опубликовал прогноз доллара и зарплату к 2028 году

Кабинет министров Украины опубликовал бюджетную декларацию на 2026-2028, ...

Праздник ризополизации, профессиональные праздники и дни рождения: что празднует сегодня

Сегодня украинцы уважают несколько важных событий одновременно - от ...