Fin Union принес миллионы через обменников: полиция расследует

Управление Генерального прокурора Украины и основного следственного департамента национальной полиции выявила крупную деятельность финансовой группы «Союз FIN», которая, согласно расследованию, действовала в качестве организованной преступной группы, предоставляя схемы для уклонения от уплаты налогов, распространения денежных средств, контрабанды товаров и увольнения капитала.

Согласно предварительным данным, за последний год потери бюджета достигли 25,66 млн. UAH.

Fin Union Group: теневой обменник с международным покрытием

Группа работала через сеть так называемых «черных» обменов в Киева, Лвива и Польши, в сговоре с должностными лицами банков, финансовых учреждений, налогов и таможни. Схема предсказала:

  • регистрация фиктивных компаний на ложных лиц («фунты»);

  • Неспособность представить отчеты о импортных транзакциях, скрыть реальных поставщиков;

  • Подделка документов о происхождении товаров для таможенного разрешения;

  • Документация по продажам товаров без реальных активов для создания фиктивного кредита НДС для клиентов.

Широкий спектр рынка «услуг» и теневой валюты

Согласно расследованию, группа предложила:

  • не -переключатель (в том числе в валюте),

  • Валютные транзакции через Swift, SEPA в Китае, ЕС, США,

  • Оптовая валюта и криптовалюты (привязка USDT),

  • Сбор в специально оборудованных баллах с защищенными помещениями и автомобилем для транспортировки.

Наличные за миллионы - во время поиска

Сотрудники правоохранительных органов провели обыски в офисах и транспорте, связанных с профсоюзом FIN:

  • В LVIV (5 T. Kostyushka St.), UAH 8,5 млн., 19,2 тысячи долларов, 2,28 тысячи евро и 100 фунтов стерлингов;

  • в Киеве (E. Chikalenko St., 20) - 251 тысяча долларов США, 53,6 тысячи евро и 2,34 миллиона долларов США;

  • В курьерских автомобилях - 11,5 млн. Евро, 150 тысяч евро, 100 тысяч долларов в Peugeot Partner (2023) и 243 тысячи долларов в Toyota Camry (2013).

Интересно, что часть снятого денежного средства, официально принадлежавшего FC Octave Finance LLC и Premium Finance LLC, которые уже появились в схемах денежных переводов с высокой профилью.

Комментарий расследования

Основные эпизоды расследования открыли уголовное дело для:

  • Искусство. 366 Уголовного кодекса - подделка службы;

  • Искусство. 332 Уголовного кодекса - незаконное пересечение лиц через государственную границу.

Следственные действия продолжаются, и степень ущерба, причиненного государству, может увеличиться несколько раз после завершения экзаменов и выявления всех участников группы.

spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

Популярное

Поделиться корреспонденцией:

Больше подобного
ЗДЕСЬ

Почему вы просыпаетесь разбитыми, даже если спите 8 часов

В последнее время многие люди жалуются на одинаковую вещь: как...

Подряд без торгов: соратнику эксмера Одессы Геннадию Труханову отдали ремонт путепровода на Троещине

Столичная корпорация «Киевавтодор» заключила договор на капитальный ремонт путепровода...

Американцы против экстрадиции Андрея Наумова в Украину из-за вопроса безопасности

По информации источников издания 360.ua.news, Австрия не выдаст бывшего...

Кто должен проходить обязательный технический контроль и как проверить протокол онлайн

Главный сервисный центр МВД напомнил водителям, как работает...

Депутат Максим Зеленский во время войны купил квартиру за 1,5 миллиона гривен

Депутат Харьковского областного совета Максим Зеленский во время полномасштабной...

Минимальная пенсия в Украине в 2025 году: кто и сколько гарантированно получит

В Украине пенсия не может быть ниже определенной...

Госагентство PlayCity заблокировало десятки TikTok-аккаунтов за рекламу азартных игр

Государственное агентство PlayCity заблокировало 33 профиля в TikTok, которые...

Лидер группы Бумбокс Андрей Хливнюк раскритиковал творчество Макса Барских

Лидер группы Бумбокс Андрей Хливнюк в очередной раз подчеркнул, что...