Fin Union принес миллионы через обменников: полиция расследует

Управление Генерального прокурора Украины и основного следственного департамента национальной полиции выявила крупную деятельность финансовой группы «Союз FIN», которая, согласно расследованию, действовала в качестве организованной преступной группы, предоставляя схемы для уклонения от уплаты налогов, распространения денежных средств, контрабанды товаров и увольнения капитала.

Согласно предварительным данным, за последний год потери бюджета достигли 25,66 млн. UAH.

Fin Union Group: теневой обменник с международным покрытием

Группа работала через сеть так называемых «черных» обменов в Киева, Лвива и Польши, в сговоре с должностными лицами банков, финансовых учреждений, налогов и таможни. Схема предсказала:

  • регистрация фиктивных компаний на ложных лиц («фунты»);

  • Неспособность представить отчеты о импортных транзакциях, скрыть реальных поставщиков;

  • Подделка документов о происхождении товаров для таможенного разрешения;

  • Документация по продажам товаров без реальных активов для создания фиктивного кредита НДС для клиентов.

Широкий спектр рынка «услуг» и теневой валюты

Согласно расследованию, группа предложила:

  • не -переключатель (в том числе в валюте),

  • Валютные транзакции через Swift, SEPA в Китае, ЕС, США,

  • Оптовая валюта и криптовалюты (привязка USDT),

  • Сбор в специально оборудованных баллах с защищенными помещениями и автомобилем для транспортировки.

Наличные за миллионы - во время поиска

Сотрудники правоохранительных органов провели обыски в офисах и транспорте, связанных с профсоюзом FIN:

  • В LVIV (5 T. Kostyushka St.), UAH 8,5 млн., 19,2 тысячи долларов, 2,28 тысячи евро и 100 фунтов стерлингов;

  • в Киеве (E. Chikalenko St., 20) - 251 тысяча долларов США, 53,6 тысячи евро и 2,34 миллиона долларов США;

  • В курьерских автомобилях - 11,5 млн. Евро, 150 тысяч евро, 100 тысяч долларов в Peugeot Partner (2023) и 243 тысячи долларов в Toyota Camry (2013).

Интересно, что часть снятого денежного средства, официально принадлежавшего FC Octave Finance LLC и Premium Finance LLC, которые уже появились в схемах денежных переводов с высокой профилью.

Комментарий расследования

Основные эпизоды расследования открыли уголовное дело для:

  • Искусство. 366 Уголовного кодекса - подделка службы;

  • Искусство. 332 Уголовного кодекса - незаконное пересечение лиц через государственную границу.

Следственные действия продолжаются, и степень ущерба, причиненного государству, может увеличиться несколько раз после завершения экзаменов и выявления всех участников группы.

spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

Популярное

Поделиться корреспонденцией:

Больше подобного
ЗДЕСЬ

Какие штрафы готовят для украинских водителей

Верховная Рада рассматривает законопроект №8369, предусматривающий штрафы для...

На фронте продолжаются ожесточенные бои

С начала суток 3 октября на фронте зафиксировано 92...

Украинская система DELTA стала ключевой на учениях НАТО

Украинская боевая система ситуационной осведомленности DELTA стала главным инструментом...

ЕС оставил Медведчука под санкциями еще на год

Европейский Союз продлил действие индивидуальных санкций против России, приняв...

СБУ: подозреваемый в убийстве Парубия был агентом России

СБУ установила, что подозреваемый в убийстве Андрея Парубия...

АМКУ оштрафовал четыре компании более чем на 19 млн грн за сговоры в госзакупках

Антимонопольный комитет Украины оштрафовал четыре компании более чем на 19...

Снабжение военной помощи Украине оказалось под угрозой из-за политического кризиса в США

Сотни тысяч федеральных служащих отправлены в отпуск, а...

Гороскоп на первые выходные октября 2025 года

Первые выходные октября 2025 года станут идеальным временем для...