Сотрудничество между криминальными группировками и семьями высокопоставленных должностных лиц

По данным расследования, опубликованного на сайте bihus.info, появились серьезные подозрения в связях между нелегальными заправками и семьями высокопоставленных чиновников, в том числе сестры главы Национальной полиции Ивана Выговского.

На сестру главы Национальной полиции Ивана Выговского оформлена доля в компании ООО «Югнефтепродукт», занимающейся оптовой торговлей горючим. В течение 2022-2023 годов фирма торговала по меньшей мере с двумя фигурантами уголовных производств, следствие по которым вела полиция под руководством Выговского.

В начале 2023г. ГСУ Нацпола взялось за дело о целой преступной группировке, которая по мнению следствия устроила нелегальный импорт и торговлю горючим.

Так, по версии следствия в портах Измаила (Одесская обл.) горючее мимо таможни – а следовательно мимо контроля и налогов – просто переливали в бензовозы, которые дальше развозили его по стране и горючее продавали за наличные деньги, то есть мимо контроля и налогов.

Одну из ключевых ролей в этой истории следствие отводило ООО Континенталь Трейд и его родственному ТД Украинский терминал. Они якобы и сами занимались теневой торговлей горючим и помогали уклоняться от налогов другим.

В то же время, когда следователи Выговского расследовали деятельность «Континенталь» – эта компания стала одним из крупнейших поставщиков «Югнефтепродукта», то есть сестры Выговского.

Кроме оптового трейдера, сестра Выговского развивает розничное направление. В 2020-м она с партнерами выкупила на подъезде к Николаеву два гектара земли, на которой запустили АЗС под брендом «KIV OIL».

Когда журналисты посетили эту заправку в конце апреля – там торговали горючим без лицензии, без чеков и с оплатой наличными или на карту мужчины, который продает кофе в соседнем кафе.

spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

Популярное

Поделиться корреспонденцией:

Больше подобного
ЗДЕСЬ

Одесса переплачивает десятки миллионов за дороги из-за отсутствия конкуренции

Одесский городской совет снова оказался в центре скандала из-за...

САП требует конфискации автомобилей и денег киевского полицейского на 7 млн ​​грн

Специализированная антикоррупционная прокуратура подала в Высший антикоррупционный суд иск...

Что будет с организмом, если есть бананы или виноград вечером

Фрукты считаются одним из самых полезных продуктов, но даже...

В Киеве закупили технику для ямочного ремонта по завышенным ценам

Корпорация «Киевавтодор», которая находится в сфере управления Киевской городской...

Глава Деснянского района Бахматов задекларировал сотни тысяч долларов наличных и золото

Назначен в мае этого года председателем Деснянского района Киева.

Владимир Дантес и Даша Кацурина больше не вместе: фанаты обнаружили странные намеки

Слухи о том, что Владимир Дантес и Даша Кацурин...

Гинекологи объяснили, почему у женщин после родов появляются растяжки и пигментные пятна.

Материнство приносит не только радость от появления малыша, но и...

В Минобороны и Харьковской области разоблачили масштабные схемы хищения сотен миллионов гривен

В Украине разоблачены сразу несколько масштабных коррупционных схем, к...