Сотрудничество между криминальными группировками и семьями высокопоставленных должностных лиц

По данным расследования, опубликованного на сайте bihus.info, появились серьезные подозрения в связях между нелегальными заправками и семьями высокопоставленных чиновников, в том числе сестры главы Национальной полиции Ивана Выговского.

На сестру главы Национальной полиции Ивана Выговского оформлена доля в компании ООО «Югнефтепродукт», занимающейся оптовой торговлей горючим. В течение 2022-2023 годов фирма торговала по меньшей мере с двумя фигурантами уголовных производств, следствие по которым вела полиция под руководством Выговского.

В начале 2023г. ГСУ Нацпола взялось за дело о целой преступной группировке, которая по мнению следствия устроила нелегальный импорт и торговлю горючим.

Так, по версии следствия в портах Измаила (Одесская обл.) горючее мимо таможни – а следовательно мимо контроля и налогов – просто переливали в бензовозы, которые дальше развозили его по стране и горючее продавали за наличные деньги, то есть мимо контроля и налогов.

Одну из ключевых ролей в этой истории следствие отводило ООО Континенталь Трейд и его родственному ТД Украинский терминал. Они якобы и сами занимались теневой торговлей горючим и помогали уклоняться от налогов другим.

В то же время, когда следователи Выговского расследовали деятельность «Континенталь» – эта компания стала одним из крупнейших поставщиков «Югнефтепродукта», то есть сестры Выговского.

Кроме оптового трейдера, сестра Выговского развивает розничное направление. В 2020-м она с партнерами выкупила на подъезде к Николаеву два гектара земли, на которой запустили АЗС под брендом «KIV OIL».

Когда журналисты посетили эту заправку в конце апреля – там торговали горючим без лицензии, без чеков и с оплатой наличными или на карту мужчины, который продает кофе в соседнем кафе.

spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

Популярное

Поделиться корреспонденцией:

Больше подобного
ЗДЕСЬ

Великобритания массово отказывает украинцам в постоянном приюте из-за «безопасного Запада Украины»

С начала 2025 года Министерство внутренних дел Великобритании...

В Одессе экс-чиновник горсовета подозревают в сокрытии имущества на 9,5 миллионов гривен

ГУ Нацполиции в Одесской области объявило о подозрении бывшего...

Фигурант коррупционного дела 2017 года снова под следствием из-за «дроновых закупок»

Бизнесмена и бывшего заместителя председателя Запорожского облсовета Владислава Марченко...

Боль в ногах и руках может свидетельствовать об опасном заболевании сосудов

Медики предупредили о малоизвестном, но опасном симптоме повышенного холестерина.

Ведущий Добрынин объяснил, почему не комментирует вопрос своей мобилизации

Украинский телеведущий Никита Добрынин оказался в центре новой волны...

В Харьковской области незаконно вырубили 1077 деревьев на 12 миллионов гривен

Государственное бюро расследований совместно со Службой безопасности Украины...

из-за войны из Украины в 2025 году могут выехать более 300 тысяч человек

Отток населения из Украины в 2025 году не...

Что известно о возможных условиях соглашения США, России и Украины — четыре ключевых пункта

Ситуация вокруг возможных переговоров между США, Россией и Украиной...