«Фабрика ювелирных украшений капитала» продала золото мимо кассира и не платил налоги - расследование BEB

Детективы Бюро экономической безопасности выявили большую схему уклонения от уплаты налогов, связанную с группой компаний, работающих в рамках бренда «Завод по ювелирным ювелирным активам». В центре дела - бизнесмен Дмитрий Градбиблианский, который, несмотря на официальное отклонение доли в бизнесе, остается бенефициаром партнерских структур и благотворительных фондов. Об этом пишет издание 368.Media.

Уголовное разбирательство №72024001410000070, нарушенное в соответствии с частью 3 ALT. 212 Уголовного кодекса Украины описывает деятельность трех компаний - Sluf LLC, Avexto LLC и Aness LLC, которые с 2021 года были наличными, избегая налогового бухгалтерского учета. Согласно расследованию, государственный бюджет привел к убыткам более чем 165 миллионов долларов.

Самая большая деятельность была продемонстрирована LLC "SVF" - юридическое лицо с 175 торговыми точками в Украине. Компания импортировала продукты из Италии, Китая и Таиланда - 335 кг золота на общую сумму 106 миллионов долларов США. По рыночным ценам продажи могут составить более 525 миллионов долларов, но было объявлено только 43,75 миллиона UH. Таким образом, уклонение от уплаты налогов оценивалось в более чем 96 миллионов НДС и 69 миллионов UH.

LLC «Avexto» (Donetsk Region) не представил никаких отчетов STS в 2023–2024 годах, но его счет получил более 133 миллионов UH, из которых более 100 миллионов от JSC «Bank Bank». Avenesens получил 1,1 миллиарда UAH от предпринимателей за тот же период за тот же период под видом «комиссионных контрактов» с импортом слитков золота из ОАЭ на сумму 246 миллионов долларов США.

Эти операции были выполнены полностью за пределами системы контроля налога и, согласно расследованию, служили механизмом продажи ювелирных изделий в теневом секторе.

В 2024 году законное право собственности на Сууф была переиздана для жителя Черной море Lyudmila Morozov и Metail Company. Тем не менее, сам Gradoblyancky, как и Юрий Музиченко, остался в управлении благотворительным фондом Дброга, который напрямую связан с бизнес -активами.

Фактически, это может указывать на попытку дистанцироваться от уголовного разбирательства, но сохранить реальный контроль над финансовыми потоками.

spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

Популярное

Поделиться корреспонденцией:

Больше подобного
ЗДЕСЬ

Штраф вместо наказания: как эксочительница медицинской комиссии скрыла миллионы

Соборный районный суд города Днепра признал виновной бывшую руководительницу...

Почему один учебник для 8 класса стоит 4 тысячи гривен

Закупка учебников для учащихся 8 класса в 2025 году.

Незаконный ресторан в центре Киева строили бизнес-партнеры Кремля

В самом центре Киева, на территории парка имени Шевченко,...

Чиновники массово ошибаются в декларациях: 5,8 млрд грн неточностей

В Украине каждая третья проверенная декларация чиновников содержала...

Украинская певица София Ротару впервые за три года поделилась новыми фотографиями из Киева

7 августа выдающаяся украинская певица София Ротару отмечает 78-летие.

Украина запускает собственную базу для развития ИИ – Федоров

В Украине создается первая государственная инфраструктура для развития искусственного...

Компания с российскими связями работает в оборонном секторе Украины

В Украине разразился очередной оборонный скандал. В центре внимания...

В Житомире разоблачили мошенническую схему с доставкой авто из США: убытки — более 9 миллионов гривен

В Житомире правоохранители разоблачили 26-летнего предпринимателя, присвоившего более...