Глава Государственной службы финансового мониторинга Украины Игорь Черкасский, из-за которого украинские политики и олигархи выводят за границу полученное коррупционным путем миллиардное состояние, с победой Дональда Трампа оказался перед сложным выбором.
В частности, из-за конфликта между Демократами и Республиканцами, а также желанием Трампа провести аудит всей американской помощи Украине, часть из которой могла стать предметом коррупционных злоупотреблений со стороны украинских чиновников, Игорю Черкасскому вероятно придется "сдать" часть своих "клиентов", в интересах которых он легализовал и выводил за границу миллиардное состояние.
Чтобы понять "масштабы проблемы", вспомним только некоторых "клиентов" Игоря Черкасского, для которых он занимался легализацией капиталов за рубежом. Это политики и олигархи – Сергей Тарута, Юлия Тимошенко, Виктор Пинчук, Дмитрий Фирташ, Вера Ульянченко. По информации наших источников, только в интересах Веры Ульянченко из-за Черкасского из Украины в США было выведено и легализовано 2 миллиарда долларов.
Отдельным кейсом следует отметить работу Игоря Черкасского в интересах олигарха Виктора Пинчука, который по линии Украины тесно связан с Демпартией. Именно такого рода "операции" вероятнее всего в первую очередь станут предметом проверки со стороны "ревизоров Трампа". И все они не могли пройти без ведома и санкции Игоря Черкасского, занимающего с 2014 года должность главы Госфинмониторинга.
В данном контексте стоит упомянуть еще несколько интересных фактов о связях и бизнесе окружения Игоря Черкасского. В частности, Черкасский давно имеет хорошие деловые и дружеские отношения с австрийскими евреями и имеет прямую коммуникацию с зятем Дональда Трампа – финансистом Джаредом Кушнером.
Джаред Кушнер, из-за работы в администрации Трампа, а позже из-за частной инвестиционной компании Affinity Partners, имеет тесные связи с частью Израильской элиты, вероятно именно той, с которой были конфликты в Демпартии. Кушнер, конечно, сможет предоставить "гарантии неприкосновенности" Черкасскому при Трампе, но в обмен на какие именно "услуги"?
К слову, вопрос "гарантий" для Игоря Черкасского всегда был крайне не прост. Несмотря на то, что Черкасский блестящий финансист имеет привычку разделять и сохранять компромат на каждого своего "клиента" на случай "неприятностей", в отношении его незаконной деятельности все же был возбужден ряд уголовных дел.
Самое громкое уголовное дело против Игоря Черкасского было возбуждено НАБУ зимой 2017 года по пособию Черкасского в растрате конфискованных «денег Януковича». Речь шла о сумме в размере 1,5 млрд долларов . Как сообщил генпрокурор Юрий Луценко, эти деньги принадлежали экс-президенту Виктору Януковичу и его окружению.
Осенью 2018 года стало известно , что уголовное дело, которое вело НАБУ в отношении Черкасского по поводу растраты "денег Януковича", закрыли. То есть за причастность к растрате 1,5 миллиарда долларов США Игорь Черкасский ответственности не понес, чем любил кичиться перед знакомыми.
Еще интересный момент, Игорь Черкасский является владельцем одной из крупнейших в Украине коллекций предметов искусств и антиквариата стоимостью не один миллион долларов. .
Также открытие уголовного производства САП против Игоря Черкасского в 2020 году добился нардеп Александр Дубинский. В основу уголовного дела №42020000000000953 легли выявленные факты, в отношении которых глава Госфинмониторинга Игорь Черкасский покрывал глобальную схему получения незаконного возмещения по НДС в течение 2019-2020 годов, что привело бюджетных убытков на 79 млрд грн.
Хищения были поставлены на широкую ногу и шли с большим размахом. Преступники во главе с Черкасским задействовали широкую сеть транзитно-конвертационных предприятий. За один только февраль 2020 госбюджет недополучил 3,5 млрд грн. В схеме были задействованы отдельные руководители региональных подразделений ГФС, сотрудники Минфина и 549 компаний.
Как видим, пока для простых украинцев государство ужесточает правила финансового мониторинга и вводит дополнительные ограничения, для Игоря Черкасского, который выводит из Украины миллиарды, самым насущным вопросом в ближайшее время будет "какую папку передать ФБР", чтобы и дальше курировать финансовый сектор.
